Desde una multa de 41 millones hasta ayudar al gobierno a congelar activos: ¿cómo logró Tether un cambio de rol?

Autor: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Compilación: Luffy, Foresight News

Título original: La ruta de cumplimiento de Tether cambia tras ayudar a Turquía a congelar activos por 10 mil millones de dólares

El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor de más de 5 mil millones de dólares a nombre de Veysel Sahin, quien es acusado de operar plataformas de apuestas ilegales y de lavado de dinero. El fiscal jefe de Estambul reveló que una empresa de criptomonedas no identificada realizó esta operación de congelación a solicitud del gobierno turco.

Esa empresa es Tether Holdings SA, que emite USDT, una stablecoin con una capitalización de mercado de 1850 mil millones de dólares. Recientemente, la compañía ha estado colaborando activamente con gobiernos de varios países para combatir diversos delitos relacionados con criptomonedas, incluyendo lavado de dinero, tráfico de drogas y evasión de sanciones.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirmó en una entrevista reciente con Bloomberg News: «Las autoridades nos contactaron, nos proporcionaron información relevante, la verificamos y, en base a las leyes del país correspondiente, tomamos medidas. Cuando colaboramos con el Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI y otras instituciones, seguimos este proceso.»

Tether no hizo comentarios adicionales sobre este caso. Bloomberg intentó contactar a Sahin sin éxito. Un funcionario turco también se negó a revelar el nombre de la empresa mencionado en la declaración del fiscal.

Los 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares) en activos congelados forman parte de una operación de cumplimiento de la ley a gran escala en Turquía, donde hasta ahora se han congelado activos por un total superior a 1,000 millones de dólares. Según la cadena turca NTV, unos días después del anuncio de la congelación de Sahin, otra persona fue investigada por presunto lavado de dinero y apuestas ilegales, y también se congelaron activos en criptomonedas valorados en 500 millones de dólares, aunque aún no está claro si esta congelación involucra tokens emitidos por Tether.

Un funcionario turco, que prefirió mantenerse en el anonimato y que fue entrevistado por Bloomberg sobre asuntos legales delicados, reveló que las autoridades rastrearon los flujos de fondos y analizaron los activos criptográficos para detectar las «huellas financieras» de estos ingresos ilegales, y que en el futuro también se implementarán congelaciones similares contra personas involucradas en apuestas ilegales y sistemas de pago ilícitos.

Para Tether, esta operación de congelación es solo una de las muchas que ha realizado en los últimos tiempos, lo que refleja el creciente esfuerzo de esta gigante de las criptomonedas por colaborar con las agencias de cumplimiento de la ley en todo el mundo.

Un informe publicado en enero por la firma de análisis Elliptic muestra que, para fines de 2025, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. habrán incluido en listas negras aproximadamente 5700 carteras, con activos por unos 2,5 mil millones de dólares, una cifra que hace dos años era casi insignificante. En el momento de la congelación, tres cuartas partes de esas carteras poseían USDT.

Arda Akartuna, responsable de inteligencia de amenazas criptográficas para la región de Asia-Pacífico en Elliptic, afirmó: «A medida que la adopción legal de las criptomonedas y la integración de pagos globales aceleran, también aumenta su uso ilícito, lo que impulsa a los emisores de stablecoins a intervenir de manera más activa.»

Tether suele destacar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen, incluyendo en sus comunicaciones para atraer potenciales inversores, en las que la compañía busca obtener financiamiento con una valoración máxima de 5000 mil millones de dólares. Según su sitio web, Tether ha asistido a las autoridades en 62 países en más de 1800 casos, congelando USDT por un valor de 3,4 mil millones de dólares relacionados con actividades ilícitas.

Nathan McCauley, cofundador y CEO de Anchorage Digital Bank, socio de Tether en cumplimiento, afirmó en una entrevista: «Su (Tether) actitud de colaboración es sumamente positiva; entre los emisores de stablecoins, la compañía goza de la ‘reputación más reconocida’ entre las agencias de cumplimiento.»

Anchorage es el emisor de USAT, la stablecoin respaldada en dólares de Tether, que fue lanzada a fines de enero, marcando el regreso de Tether al mercado estadounidense.

Esto representa un cambio radical en comparación con hace unos años, cuando Tether mantenía relaciones tensas con las autoridades regulatorias de EE. UU. En 2018, tras un conflicto con los reguladores, Tether prácticamente abandonó el mercado estadounidense y en 2021 pagó 41 millones de dólares para resolver acusaciones de haber inflado falsamente sus reservas.

Sin embargo, la segunda administración de Trump mostró una actitud receptiva hacia la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino y otros ejecutivos asistieron a la ceremonia en la que el presidente Trump firmó la ley de regulación de stablecoins.

A pesar de ello, USDT de Tether sigue siendo objeto de escrutinio por parte de las autoridades regulatorias debido a su amplio uso por parte de delincuentes.

El 9 de enero, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia anunció cargos contra un ciudadano venezolano por lavar 1,000 millones de dólares en USDT. Un informe reciente de Elliptic indica que el Banco Central de Irán compró más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar su crisis monetaria y evadir sanciones estadounidenses.

Sahin, buscado en Turquía, es acusado de liderar una organización que lavaba dinero para plataformas de apuestas ilegales en línea. Según medios locales, Sahin fue condenado a 10 años de prisión en 2017, fue puesto en libertad en 2023 y, un mes después, condenado a 21 años de prisión. Actualmente, su paradero es desconocido, pero la agencia de noticias oficial turca Anadolu reportó el 30 de enero que «las autoridades están avanzando en los procedimientos legales para su extradición a Turquía».