ED Embarga Propiedades por Rs 23 Crore en Fraude de Tierras de Autopista Raipur-Vaizag (Lead)

(MENAFN- IANS) Raipur, 16 de marzo (IANS) La ED confiscó propiedades muebles e inmuebles por valor de Rs 23.35 millones en relación con un fraude de compensación por adquisición de tierras vinculado al proyecto de la Carretera Nacional Raipur-Visakhapatnam bajo la Bharatmala Pariyojana, informó un funcionario el lunes.​

La investigación de la Oficina Zonal de Raipur de la Dirección de Cumplimiento (ED) reveló que un complot criminal fue ideado por corredores de tierras, particulares y ciertos funcionarios públicos para obtener fraudulentamente una compensación excesiva e ineligible por las tierras adquiridas para la construcción de la Carretera Nacional Raipur-Visakhapatnam.​

Un total de Rs 27.05 millones fue desviado por Harmeet Singh Khanuja y sus asociados, de los cuales se han rastreado y están siendo incautados provisionalmente Rs 23.35 millones en virtud de la Sección 5 de la PMLA, 2002, indicó la ED en un comunicado.​

Las propiedades valoradas en Rs 23.35 millones han sido confiscadas bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), 2002.​

La ED inició una investigación tras la denuncia presentada por la Oficina de Delitos Económicos/Oficina Anticorrupción de Chhattisgarh, bajo varias secciones del Código Penal Indio y la Ley de Prevención de la Corrupción de 1988, afirmó el comunicado.​

Posteriormente, se presentó una denuncia formal ante el Tribunal Especial (Ley PC) de Raipur contra Harmeet Singh Khanuja y otros en dicha denuncia.​

La investigación reveló que, como parte de un complot criminal, los lotes de tierra fueron subdivididos fraudulentamente mediante la falsificación y retrofecha de registros de ingresos después de la emisión de una notificación fechada el 30 de enero de 2020 por el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas, inflando así la compensación a pagar por las tierras adquiridas, explicó la ED.​

Khanuja, en complicidad con sus asociados, incluidos Khemraj Koshle, Punuram Deshlahare y Kundan Baghel, indujo a los propietarios a firmar diversos documentos, como declaraciones juradas, solicitudes y papeles de ingresos, y facilitó la subdivisión fraudulenta de los registros de tierras con la ayuda de ciertos funcionarios gubernamentales, añadió la ED.​

Con base en dichos registros manipulados, se desembolsaron cantidades de compensación mucho mayores a las que legítimamente correspondían, indicó.​

La investigación adicional reveló que se abrieron varias cuentas bancarias a nombre de los propietarios y que las cantidades de compensación se acreditaron en estas cuentas, señaló el comunicado.​

Luego, utilizando cheques en blanco prefirmados y documentos bancarios obtenidos de los propietarios, una parte sustancial de la compensación fue transferida a las cuentas bancarias de Khanuja, sus familiares, asociados y entidades controladas por él, mientras que los propietarios solo recibieron la compensación legítima o una cantidad ligeramente superior, agregó la ED.