Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

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Las autoridades federales de Brasil han lanzado una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de blanquear miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como Operação Kryptolaundry, la investigación se centra en un grupo presuntamente vinculado a Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Bitcoin Pharaoh”, una figura previamente relacionada con el esquema GAS Consultoria que colapsó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones de cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a gran escala.

Las redadas abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de detención preventiva. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron puestos bajo custodia, con seis arrestos realizados en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, lo que destaca el alcance internacional del presunto esquema.

La investigación sugiere que la red permaneció activa mucho tiempo después de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para seguir operando bajo la apariencia de una actividad legítima de inversión.

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Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones policiales, el esquema podría haber afectado al menos a 62,000 víctimas en todo Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó R$404 millones en ganancias ilícitas, mientras blanqueaba un volumen de fondos mucho mayor con el paso del tiempo.

En respuesta, un tribunal federal autorizó el congelamiento de hasta R$685 millones en activos, incluidos bienes raíces de alta gama, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades señalan que esos activos se utilizaron para enmascarar el origen de los beneficios ilegales e integrarlos en la economía formal.

Estructura compleja de blanqueo

Los investigadores afirman que la organización se apoyó en empresas pantalla y entidades tipo de inversión diseñadas para parecer fondos regulados. Esta estructura presuntamente permitió al grupo canalizar dinero hacia activos de cripto, mover valor a través de fronteras y ocultar rastros de transacciones.

Quienes estén bajo investigación podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, blanqueo de capitales y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

Operação Kryptolaundry marca una de las acciones de aplicación de la ley más significativas de Brasil dirigidas al delito financiero habilitado por criptomonedas, subrayando la creciente vigilancia sobre esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.