La policía australiana confisca millones en Bitcoin del presunto operador de un mercado en la darknet

En resumen

• La Policía de Nueva Gales del Sur confiscó 52.3 Bitcoin por valor de aproximadamente 4.2 millones de dólares estadounidenses durante redadas en Ingleburn el 4 de mayo.
• Un hombre de 39 años fue acusado de no cumplir con una orden de acceso a evidencia digital, además de otros cargos.
• Un hombre de 41 años enfrenta cargos de tratar con los beneficios de delitos sobre $100K por supuestamente transferir la criptomoneda.

La policía en el estado australiano de Nueva Gales del Sur confiscó 52.3 Bitcoin—actualmente valorados en más de 4.2 millones de dólares—durante órdenes de registro ejecutadas en Ingleburn el 4 de mayo, marcando lo que el Superintendente de Detectives Matt Craft llamó “una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia del país.” La Fuerza de Ataque Andalusia se lanzó en septiembre de 2024 después de que la Brigada de Ciberdelincuencia de la Policía de NSW identificara una billetera de criptomonedas que contenía importantes tenencias de Bitcoin sospechosas de ser beneficios de mercados en la darknet. Durante la investigación, los detectives ejecutaron una orden de registro anterior en una residencia de Surfside, incautando dispositivos electrónicos y aproximadamente 7.2 gramos de cocaína. El examen forense de esos dispositivos descubrió criptomonedas adicionales. El hombre de 39 años de Ingleburn supuestamente se negó a proporcionar acceso a sus dispositivos digitales cuando fue arrestado, lo que resultó en cargos adicionales junto con las acusaciones de lavado de dinero y suministro de drogas.

La operación exitosa demuestra las capacidades en avance de las fuerzas del orden en investigaciones de criptomonedas, según Craft, el comandante de la Brigada de Ciberdelincuencia de la Policía Estatal de NSW.  “Los criminales que operan en la darknet a menudo creen que están fuera del alcance de las fuerzas del orden, pero esta investigación demuestra que simplemente no es así,” dijo Craft. “Los mercados en la darknet siguen siendo un facilitador clave de actividades criminales graves, y nuestros detectives están activamente dirigiéndose a quienes los usan para comerciar bienes ilícitos o lavar dinero.” Las autoridades australianas han priorizado cada vez más la aplicación de la ley en criptomonedas a medida que los activos digitales se vuelven centrales en las empresas criminales. La incautación en NSW refleja capacidades más amplias desarrolladas por las unidades de ciberdelincuencia estatales y la Policía Federal Australiana para rastrear transacciones en blockchain y recuperar beneficios ilícitos.

Estos avances técnicos desafían las suposiciones de larga data sobre el anonimato de las criptomonedas en plataformas de darknet. Varios casos recientes en Australia han resultado en confiscaciones de activos digitales por millones de dólares.