Progreso del caso de contrabando de chips de IA de NVIDIA: aparece una misteriosa mujer financiera china, y una investigación de drogas revela accidentalmente

Fiscalía del Distrito de Keelung dirige la Patrulla Marítima, originalmente en la lucha contra el narcotráfico internacional, descubrió inesperadamente el primer caso de contrabando de chips de IA de gama alta de NVIDIA a China en Taiwán, involucrando la falsificación de documentos KYC para evadir controles de exportación, pasando por Japón y Hong Kong para lavar el origen, incautando aproximadamente 50 servidores de alta gama de Supermicro, con un valor de mercado de aproximadamente 7 mil millones de nuevos dólares taiwaneses; según investigaciones judiciales, la cadena de contrabando operó durante tres años, con ingresos ilícitos que podrían alcanzar los 10 mil millones de nuevos dólares taiwaneses, la identidad de la misteriosa financiera principal sigue sin revelarse, y el caso aún está bajo investigación.
(Resumen previo: El caso de contrabando de chips de IA de NVIDIA de Qingyun provoca la renuncia del gerente general para desvincularse, tras tres días consecutivos de caídas límite, hoy sube al límite)
(Complemento de antecedentes: Jensen Huang: Blackwell y Rubin no deben llegar a China, la cuota de mercado de NVIDIA en China se reduce a cero)

Índice de este artículo

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• La cadena de contrabando de chips descubierta accidentalmente al investigar drogas
• La misteriosa financiera china de identidad desconocida
• Vacío legal: la fiscalía solo puede investigar de forma indirecta

Resumen clave

• La fiscalía de Keelung descubrió accidentalmente una cadena de contrabando de chips al investigar drogas, incautando servidores con un valor de mercado de aproximadamente 7 mil millones de NTD
• Según investigaciones judiciales, la cadena de contrabando operó durante tres años, con ingresos ilícitos que podrían alcanzar los 10 mil millones de NTD
• La misteriosa financiera principal, Dai Fei, supuestamente tiene vínculos con el Ejército Popular de Liberación; Taiwán carece de una ley específica para sancionar el contrabando de chips a China

La Fiscalía del Distrito de Keelung, dirigiendo a la Patrulla Marítima, inicialmente se centró en una ruta de narcotráfico internacional, pero al seguir investigando, descubrió inesperadamente el primer caso en Taiwán de una cadena de suministro clandestina de chips de IA de gama alta de NVIDIA hacia China. Los investigadores incautaron en dos grandes almacenes en Keelung y Neihu, Taipéi, aproximadamente 50 servidores de alta gama de Supermicro equipados con chips GB300 de NVIDIA (nombre oficial Grace Blackwell Ultra, un chip de IA estratégico sujeto a los controles de exportación más estrictos de EE. UU. hacia China, Hong Kong y Macao) que aún no habían salido del país, con un valor de mercado de aproximadamente 7 mil millones de NTD, además de incautar más de 9 millones de NTD en efectivo.

La cadena de contrabando de chips descubierta accidentalmente al investigar drogas

Según investigaciones judiciales, esta cadena de contrabando ha estado operando durante tres años, con ganancias ilícitas estimadas que podrían alcanzar los 10 mil millones de NTD (aproximadamente 300 millones de USD). El método central implica la falsificación de documentos KYC (Know Your Customer, datos de verificación de identidad del cliente) requeridos por el Departamento de Comercio de EE. UU., declarando falsamente el destino final o el modelo del servidor para evadir los controles de exportación de EE. UU. sobre servidores equipados con chips de IA de gama alta de NVIDIA.

Según informes, el esquema operativo consistía en que una empresa tecnológica estadounidense realizaba el pedido, mientras cómplices en Taiwán establecían empresas fantasma tecnológicas para ocultar la identidad del verdadero comprador, adquiriendo servidores del distribuidor local de Supermicro, Qingyun Technology. Luego alquilaban un centro de datos de Taiwan Fixed Network, creando la apariencia de que los equipos permanecían en Taiwán y no saldrían del país. Solo después de pasar la inspección aduanera, los servidores eran transportados sigilosamente a China. Al menos un lote de servidores, según informes, fue enviado a través de Japón y Hong Kong, llegando finalmente a la China continental. Este método de desviar intencionadamente la ruta y cortar el registro de un solo país para evadir la investigación se conoce en la industria como "lavado de origen".

Según informes de Bloomberg y otros medios internacionales, al menos un lote de servidores logró pasar con éxito y llegar al otro lado. Taiwán es un centro mundial de fabricación y ensamblaje de los chips de IA más avanzados, y ahora se ha convertido en una estación de tránsito para que los chips lleguen a China. El hecho de que esta cadena de contrabando operara en secreto durante tres años antes de ser detectada ilustra en cierta medida la brecha entre la regulación y la realidad.

La misteriosa financiera china de identidad desconocida

La figura central identificada por los investigadores es una mujer china que usa el alias "Dai Fei", de unos 50 años, familiarizada con los flujos financieros subterráneos y las operaciones de importación y exportación entre ambos lados del Estrecho, responsable de la financiación y la coordinación general de toda la cadena de contrabando.

Según investigaciones preliminares, se sospecha que Dai Fei "tiene vínculos con el Ejército Popular de Liberación y cuenta con apoyo de fuerzas oficiales chinas", siendo la figura clave en la financiación y organización de esta cadena de contrabando.

Quien conectó a Dai Fei con el lado taiwanés fue un hombre identificado como Wang Kai-ping, quien, según informes, tiene vínculos con la facción "Yuren Hui" de la pandilla Bamboo Union y también fue director de Dejin Technology. Los investigadores creen que fue Wang Kai-ping quien sirvió de enlace, permitiendo que Dai Fei estableciera esta ruta de contrabando de chips en Taiwán. Hasta ahora, los investigadores han realizado dos registros y citaciones, y el tribunal ha ordenado la prisión preventiva de varios sospechosos. Los cargos iniciales incluyen violaciones de la Ley contra la Infiltración, falsificación de documentos y abuso de confianza. Cuatro empleados taiwaneses de Supermicro están implicados, dos en prisión preventiva y dos bajo fianza; la empresa ha suspendido a los empleados implicados.

Vacío legal: la fiscalía solo puede investigar de forma indirecta

Cabe destacar que Supermicro enfatizó en su comunicado que la empresa "no es objeto de investigación en este caso", los cuatro empleados taiwaneses implicados han sido suspendidos, y durante meses han cooperado activamente con las investigaciones de Taiwán, aceptando la inspección de sus equipos. Según informes de medios internacionales, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, anteriormente había advertido a Supermicro sobre la necesidad de fortalecer los procedimientos de cumplimiento normativo en relación con controversias similares de reventa de chips. Además, el Instituto Americano en Taiwán (AIT) ha intervenido para ayudar a identificar la identidad del comprador detrás de escena, lo que ha llevado a una cierta cooperación entre Taiwán y EE. UU. en la investigación.

Lo realmente digno de análisis en este caso es que Taiwán actualmente carece de una ley específica que penalice directamente "la venta de chips de IA a China". La fiscalía solo puede recurrir a cargos existentes como falsificación de documentos, abuso de confianza y violación de la Ley contra la Infiltración, centrándose en actos comerciales ilegales como la falsificación de documentos KYC y el lavado de origen, y no en la exportación de chips en sí misma.

El caso aún está bajo investigación judicial, dentro del ámbito de secreto de sumario, y todas las personas y empresas implicadas gozan de la presunción de inocencia. Nadie debe ser considerado culpable hasta que un tribunal dicte una sentencia firme.

Preguntas frecuentes

¿Por qué está prohibido vender los chips de IA de NVIDIA a China?

EE. UU. controla la exportación de chips de IA de gama alta de NVIDIA hacia China, Hong Kong y Macao por razones de seguridad nacional. Los chips estratégicos como el GB300, con una capacidad de cómputo demasiado alta, están incluidos en la lista de prohibición de venta, y su exportación requiere autorización del Departamento de Comercio de EE. UU.

¿Existe una ley en Taiwán que sancione el contrabando de chips de IA?

Actualmente, Taiwán no tiene una ley específica que penalice directamente el contrabando de chips a China. La fiscalía solo puede usar cargos existentes como falsificación de documentos, abuso de confianza y violación de la Ley contra la Infiltración, centrándose en la falsificación de documentos KYC y el lavado de origen.