Les sept principales techniques d’arnaque dans l’univers des NFT

Panorama des escroqueries dans l’univers des cryptomonnaies

Ces dernières années, les jetons non fongibles (NFT) ont battu des records d’investissement et se sont imposés dans le débat économique général. Mais l’essor fulgurant du marché NFT s’est accompagné de la multiplication des contrefaçons et d’une explosion des arnaques associées. Rien d’étonnant à cela : les périodes de croissance économique offrent toujours des opportunités... et des risques accrus.

Les arnaques NFT reprennent les méthodes déjà observées lors des précédents marchés haussiers crypto. Malheureusement, de nombreux investisseurs en ont été victimes, les pertes annuelles dues aux escroqueries en cryptomonnaies approchant les 14 milliards de dollars. Ce chiffre saisissant reflète la gravité du problème et souligne l’importance de la vigilance.

Pourtant, il n’y a pas lieu de céder à la panique si vous savez repérer les méthodes des fraudeurs. Comprendre comment ces arnaques fonctionnent et connaître leurs signes distinctifs constituent la première étape pour protéger vos actifs. Nous examinerons donc sept techniques d’arnaque NFT parmi les plus répandues, analyserons des cas concrets et vous aiderons à développer une vigilance accrue pour sécuriser efficacement vos actifs numériques.

Une fois ces connaissances acquises, vous serez mieux armé pour repérer les risques potentiels et prendre des décisions éclairées lors de vos transactions NFT. Rappelez-vous : la prévention reste le meilleur rempart, et anticiper les techniques d’arnaque est essentiel pour la sécurité de vos avoirs.

Pourquoi les NFT attirent-ils autant les arnaques ?

Commençons par une réalité souvent passée sous silence : les escroqueries dans la blockchain ne datent pas d’hier. Partout où il y a du profit, les acteurs malveillants ne sont jamais loin. Mais pourquoi le secteur des NFT concentre-t-il autant de tentatives de fraude ? Plusieurs facteurs entrent en jeu.

Au sein des applications blockchain, les NFT figurent parmi celles qui ont le plus conquis le public. Ces dernières années, environ 280 000 acheteurs et vendeurs de NFT ont été recensés, avec plus de 185 000 portefeuilles nouvellement créés. Beaucoup d’utilisateurs sont encore novices en crypto, manquant de connaissances sur l’échange d’actifs numériques et ses risques, ce qui en fait des cibles de choix pour les escrocs.

À leurs débuts, les ventes mondiales de NFT ont franchi la barre des 4 milliards de dollars. Dans le même temps, les recherches Google du type « NFT scam » ont atteint des niveaux historiques—signe d’une inquiétude croissante sur la sécurité de ce marché. Malheureusement, aucun secteur n’est à l’abri, et les NFT ne font pas exception.

Il est primordial de comprendre qu’acheter un NFT affichant une image ne signifie pas détenir les droits sur l’image elle-même. L’acheteur ne peut ni la copier ni l’exploiter commercialement. En réalité, vous acquérez un enregistrement sur la blockchain, tandis que d’autres peuvent acheter un enregistrement associé à la même image. Cette ambiguïté de propriété crée des opportunités pour les fraudeurs.

Ce modèle de propriété unique rend la régulation des marchés NFT bien plus complexe que celle du marché de l’art traditionnel. Dans le monde de l’art classique, voler un Van Gogh expose à de lourdes poursuites, et les marchands traquent sans relâche les originaux. Les cercles de l’art classique sont plus restreints et interconnectés, d’où une surveillance facilitée.

La technologie NFT a été créée pour soutenir les artistes numériques, en créant de la rareté et en permettant aux acheteurs de détenir des fichiers numériques réellement uniques. Mais relever les défis associés reste un problème majeur. Les transactions blockchain génèrent des coûts et subissent constamment des tentatives de fraude. Seule une compréhension approfondie de ces enjeux permet de se prémunir efficacement.

Études de cas : les grandes escroqueries NFT

Le projet « Evolved Apes », lancé en octobre il y a quelques années, est l’une des arnaques NFT les plus tristement célèbres. Ce projet frauduleux présentait tous les signes classiques d’une escroquerie. Il proposait 10 000 illustrations cartoon de singes, surfant sur la notoriété du Bored Ape Yacht Club et la « mode des singes » sur le marché NFT.

Apparemment bien conçu, le projet promettait aux acheteurs une œuvre unique de singe et l’accès à un jeu de combat sur blockchain où les singes pourraient s’affronter pour gagner des récompenses en crypto. Les recettes des ventes de NFT devaient financer ce jeu, rendant le concept particulièrement séduisant à l’époque.

Mais il s’agissait d’une escroquerie pure et simple. Le développeur, pseudonyme « Evil Ape », a disparu dès que tous les NFT ont été vendus, empochant 798 ETH (environ 2,7 millions de dollars à l’époque). Les acheteurs sont restés sans recours, incapables de récupérer leurs fonds ou d’être indemnisés. Le jeu promis Evolved Apes n’a jamais vu le jour, et les investisseurs n’ont conservé qu’un fichier JPG, souvenir de leur investissement perdu.

Autre escroquerie notoire : le projet « Mercenary », un jeu NFT médiéval qui promettait une expérience play-to-earn et introduisait le token « Mercenary Gold ». Le projet a été largement promu sur Twitter et les médias crypto, attirant un large public.

Mais il s’agissait là aussi d’une arnaque bien préparée. L’équipe de Mercenary Gold a détourné au moins 760 000 dollars à travers cette opération NFT et était soupçonnée d’autres fraudes similaires. Les responsables ont disparu des réseaux dès leur forfait, restant introuvables. Ce cas montre que même les projets à l’apparence professionnelle peuvent receler d’immenses risques.

La vague des arnaques NFT à thème « singe »

Le Big Daddy Ape Club était une imitation du Bored Ape Yacht Club, qui semblait prometteuse au premier abord. Les escrocs ont profité de l’engouement des célébrités, affirmant faussement que Jimmy Fallon et Paris Hilton s’intéressaient au Bored Ape Club. Ces fausses recommandations ont pu tromper certains, mais en réalité, aucune de ces stars n’a jamais soutenu le Big Daddy Ape Club.

L’équipe derrière Big Daddy Ape Club a convaincu des clients de « minter » de faux NFT à un prix élevé de 1 Solana l’un—soit environ 135 dollars, une somme significative pour beaucoup. Au final, les investisseurs n’ont pas reçu de NFT et ont simplement perdu leurs tokens Solana, versés en frais.

Cette arnaque a ciblé plus de 9 041 victimes et volé plus de 1,3 million de dollars. Selon SolRarity, site d’analyse blockchain, ce groupe n’en était pas à son coup d’essai. L’activité des portefeuilles montre qu’au moins trois autres escroqueries similaires auraient été réalisées par la même équipe. La présence de récidivistes rappelle la nécessité d’une vigilance constante face aux nouveaux projets.

Les schémas de pump-and-dump sur le marché NFT

Hélas, les arnaques de type pump-and-dump sont devenues monnaie courante—et prévisibles—dans l’univers crypto et NFT. Leur principe : des fraudeurs s’entendent pour acheter massivement un NFT ou une cryptomonnaie, faisant flamber artificiellement son prix. Dès que le sommet est atteint, ils revendent aussitôt, laissant les autres investisseurs avec des actifs sans valeur.

Le wash trading—des achats-ventes entre entités liées—est omniprésent dans le trading crypto. Cela génère un volume fictif et fait monter les prix. Les traders naïfs, pensant que la hausse va se poursuivre, ou les chasseurs de bonnes affaires, se laissent tenter par ces actifs manipulés. Mais ils achètent souvent au plus haut et subissent de lourdes pertes.

Des soupçons de pump-and-dump planent aussi sur certains projets NFT. Par exemple, le média sportif The Athletic a révélé que des membres de l’équipe SoRare NFTs auraient acheté leurs propres cartes pour gonfler la demande et les prix. Même la vente record de Beeple a été accusée de collusion, certains estimant que l’acheteur « Metakovan » orchestrerait un pump-and-dump sur son propre token B.20.

La difficulté de ces arnaques réside dans leur subtilité. Un investisseur lambda ne peut pas toujours distinguer une hausse légitime d’une manipulation. Si le prix d’un NFT explose soudainement, gardez la tête froide, cherchez les raisons de cette hausse, et évitez de tomber dans un pump-and-dump.

Détecter les projets NFT suspects

L’exemple de CryptoKitties, projet NFT pionnier, est instructif. Lancé sur Ethereum à la fin des années 2010, il a rapidement connu un engouement viral, un chat s’étant vendu 155 000 dollars en ETH, un record à l’époque. Mais six mois plus tard, les prix de ces NFT avaient chuté de 95 %, ruinant les acheteurs tardifs.

Comment éviter les pièges des faux projets NFT ? Quelques stratégies clés :

Commencez par examiner l’historique du projet et les transactions sur les portefeuilles. Sur OpenSea ou d’autres places de marché NFT, vérifiez les historiques d’achat et le nombre total d’acheteurs d’une collection. Utilisez des outils comme EtherScan pour visualiser toutes les transactions Ethereum : fréquence, montants, répartition entre détenteurs.

Poursuivez en suivant l’actualité du projet sur les réseaux sociaux. Surveillez le Twitter officiel, rejoignez le Discord, et évaluez la qualité et l’engagement de la communauté. Un projet sérieux doit présenter une forte liquidité, une valeur artistique authentique et une communauté active—fruit d’une implication sincère d’investisseurs et de collectionneurs.

Examinez également la transparence de l’équipe du projet. Les projets fiables révèlent leurs membres, leur roadmap, et publient un whitepaper détaillé. Si l’équipe reste anonyme ou ne fournit pas de plan clair, c’est un signal d’alerte. Gardez en tête : la recherche approfondie en amont reste votre meilleure protection.

Vols de NFT et atteintes au droit d’auteur

Les cas de faux NFT explosent, tout comme les signalements de vols d’œuvres. Des escrocs copient les créations originales, les mintent en NFT, puis les vendent à des acheteurs persuadés d’acquérir une œuvre authentique. Ces atteintes nuisent aux créateurs et causent des pertes aux acheteurs.

DeviantArt, plateforme rassemblant 70 millions de membres et 50 000 milliards d’œuvres, a vu de nombreux artistes dénoncer des vols. Pour y remédier, DeviantArt a lancé un outil scannant les blockchains publiques et places de marché tierces, alertant les membres sur les risques de faux NFT. Depuis août il y a quelques années, plus de 50 000 alertes pour atteinte aux NFT ont été émises—illustrant l’ampleur du problème.

NFT et propriété intellectuelle

Un point crucial : minter une œuvre en NFT ne vous confère pas ses droits de propriété intellectuelle. Des plateformes comme OpenSea permettent à quiconque de transformer une image en NFT. Les escrocs en profitent pour usurper des œuvres, créer de faux comptes OpenSea et vendre de fausses créations.

Si la fraude est révélée, votre NFT peut devenir sans valeur. Pire, il sera presque impossible de récupérer vos fonds. Les transactions blockchain sont irréversibles : une fois réalisées, elles ne peuvent être annulées ni remboursées.

Avant tout achat de NFT, enquêtez minutieusement. Sur OpenSea et d’autres, une pastille bleue sur la photo de profil de l’artiste atteste de la vérification. Utilisez Twitter, les sites officiels et autres réseaux pour confirmer l’identité de l’auteur.

Le plus sûr est de contacter directement l’artiste pour vérifier l’authenticité de l’œuvre et du profil. Vous pouvez aussi solliciter l’avis d’autres membres sur Discord. Rappelez-vous : acquérir un NFT, c’est comme acheter une œuvre d’art physique—vérifier l’authenticité est essentiel pour protéger votre investissement.

Se prémunir contre le phishing

Pour acheter votre premier NFT, vous devrez créer un portefeuille crypto. MetaMask s’impose comme l’un des portefeuilles Ethereum préférés des collectionneurs de NFT, ce qui en fait une cible de choix pour les escrocs.

Dernièrement, les utilisateurs MetaMask ont été la cible de campagnes de phishing : de fausses publicités réclament leurs clés privées et phrases de récupération à 12 mots. Mais les attaques vont plus loin : de fausses fenêtres pop-up NFT surgissent sur Telegram, Discord ou d’autres forums, incitant à fournir des données sensibles.

Le phishing peut entraîner le vol d’informations personnelles et la compromission des portefeuilles. Par exemple, le projet CryptoBatz d’Ozzy Osbourne a été visé deux jours seulement après son lancement, des supporters ayant été piégés par de fausses attaques NFT. Souvent, ces escroqueries reprennent des liens diffusés depuis les comptes Twitter officiels, preuve de la sophistication des fraudeurs.

Comment se protéger ?

La règle d’or : protégez strictement vos informations personnelles. Votre phrase de récupération est la clé de restauration du portefeuille. Ne saisissez jamais d’information dans les pop-up MetaMask ou autres. Passez toujours par le site officiel vérifié, jamais par des liens, pop-up ou e-mails.

Ne communiquez jamais, sous aucun prétexte, votre phrase de récupération. Quelle que soit la personne—support, assistance technique, fondateur de projet—toute demande de phrase de récupération ou de clé privée est une tentative d’escroquerie. Les plateformes et projets sérieux ne vous demanderont jamais ces informations.

Les fausses recommandations d’influenceurs crypto

L’essor des NFT doit beaucoup aux recommandations de célébrités. De nombreux personnages publics profitent des NFT en y investissant, en les promouvant ou en lançant leurs propres collections. Mais comme la majorité des échanges se fait en ligne, les investisseurs particuliers ont un accès limité à l’information, ce qui laisse la porte ouverte aux escrocs.

Ces fraudes consistent à inventer des soutiens de célébrités. Les arnaqueurs prétendent qu’une star est ambassadrice ou conseillère, exploitant leur notoriété pour attirer les investisseurs. Quand la supercherie est révélée, il est souvent trop tard : beaucoup ont déjà perdu de l’argent.

En octobre il y a quelques années, la série NFT Trollz du rappeur 6ix9ine a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Le projet promettait des royalties aux détenteurs, offrant 5 % de chaque transaction aux premiers propriétaires—une perspective séduisante pour beaucoup d’investisseurs.

Mais très vite, la légitimité du projet a été contestée. NFT Trollz promettait un don de 100 000 dollars à des associations, mais peu ont vu la moindre preuve. De nombreux investisseurs n’ont jamais reçu les royalties attendues, et le don annoncé n’a jamais été versé, prouvant le caractère fallacieux de ces promesses.

Pour éviter ces pièges, examinez chaque projet de près. La célébrité est-elle vraiment impliquée ? Vérifiez sur ses réseaux officiels. Le projet peut-il tenir ses engagements ? Consultez le whitepaper, l’équipe, l’historique. Si l’équipe ne peut prouver l’implication d’une célébrité, il s’agit probablement d’une arnaque. Les vrais soutiens de stars s’accompagnent toujours de déclarations et d’accords officiels.

Les arnaques à l’enchère sur le marché NFT

Les arnaques à l’enchère sont fréquentes sur le marché secondaire des NFT, ciblant surtout les vendeurs. Les techniques sont trompeuses et méritent la plus grande attention.

En mettant votre NFT en vente, un acquéreur peut tenter de changer la devise de la transaction. Voilà un signal d’alerte. Exemple : vous fixez le prix à 5 BTC, mais à la signature, l’acheteur modifie la transaction pour 5 dollars ou une autre crypto peu valorisée.

Ce stratagème fonctionne car, sous l’effet de l’euphorie ou de la précipitation, le vendeur peut négliger le détail final. Lorsqu’il s’en rend compte, il est trop tard et la perte est irrémédiable. La différence entre 5 dollars et 5 BTC peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars.

Pour éviter cette arnaque, restez attentif. Avant toute validation, vérifiez que la devise correspond à votre annonce, contrôlez le montant et l’unité, refusez toute offre suspecte.

Si un acheteur propose de modifier les termes ou la devise, il s’agit presque certainement d’une fraude. Un acheteur sérieux respecte vos conditions et n’exige pas de changements suspects. Il vaut mieux rater une vente que subir une perte importante par négligence.

Reconnaître les sites NFT frauduleux

Les sites frauduleux sont une méthode d’escroquerie NFT courante. Après un achat, certains NFT disparaissent aussitôt. Ces fraudes passent inaperçues car les smart contracts blockchain sont distincts du contenu numérique réel.

Lorsque vous uploadez une œuvre sur OpenSea ou autre, les acheteurs paient via une cryptomonnaie comme Ethereum, ce qui crée un smart contract. Seul le contrat figure sur la blockchain—pas l’œuvre elle-même. Les NFT sont des certificats de propriété, l’actif pouvant être n’importe quel contenu numérique.

Ce point technique facilite la fraude. Une plateforme malhonnête peut ne vendre qu’un lien vers une image, pas l’actif lui-même. Le contenu du lien peut être modifié ou supprimé à tout moment, laissant l’acheteur sans rien. C’est comme acheter une carte au trésor qui ne mène nulle part.

C’est pourquoi il faut privilégier les plateformes NFT reconnues et centralisées. N’achetez jamais de NFT qui ne proposent qu’un lien d’image. Exigez toujours un fichier numérique réel—JPEG, MP3, PDF—pas juste un lien incertain.

Optez pour des plateformes à la réputation solide, avec des avis positifs et une longue expérience. Vous y bénéficierez d’une meilleure sécurité et d’une protection accrue. Consultez toujours les conditions d’utilisation pour connaître les droits et contenus inclus dans votre NFT. Rappelez-vous : choisir une plateforme fiable est votre première protection contre les arnaques.

Les arnaques à l’assistance technique NFT

Contrairement à certaines fraudes NFT sophistiquées, les arnaques à l’assistance technique sont simples mais tout aussi dangereuses. Les escrocs se font passer pour le support client de projets NFT et cherchent à contacter directement leurs victimes potentielles.

Leur stratégie consiste à instaurer un climat de confiance pour extorquer des informations sensibles. Ils sévissent généralement sur Discord, Telegram ou Reddit, plateformes prisées des amateurs de crypto, où l’anonymat et la réactivité facilitent la fraude.

Les escrocs envoient des messages directs, prétendant avoir détecté un souci sur votre compte ou proposer une « aide spéciale ». Leur ton est professionnel et rassurant, dans le seul but de gagner votre confiance. Dès que vous répondez, ils essayent d’obtenir vos données confidentielles, notamment la phrase de récupération du portefeuille.

L’essentiel : donner cette phrase revient à remettre tous vos actifs. C’est la clé maître : quiconque la détient contrôle l’ensemble de vos actifs numériques—y compris leur transfert, leur vente ou leur destruction.

Si vous recevez un message prétendant émaner du fondateur ou de l’équipe d’un projet, soyez extrêmement méfiant. Les projets NFT sérieux ne contactent jamais directement sur Discord ou Telegram. L’assistance officielle passe par des canaux publics, jamais par messagerie privée.

Gardez ces règles : ne partagez jamais votre phrase de récupération ou clé privée ; méfiez-vous des « supports clients » spontanés ; sollicitez l’aide uniquement via les canaux officiels ; vérifiez toujours l’identité sur plusieurs canaux avant de livrer la moindre information. Protège vos données, c’est protéger tout votre patrimoine.

Investir dans les NFT : une approche prudente

Nul ne souhaite manquer une opportunité révolutionnaire. C’est pourquoi blockchain et NFT suscitent autant d’engouement. La peur de rater la prochaine vague de richesse attire chaque jour de nouveaux investisseurs vers les NFT.

Les actifs crypto ont une valeur réelle, cela ne fait pas débat. Mais les escrocs savent que nombre de personnes rêvent de fortune rapide. Ils multiplient les stratagèmes, exploitant l’appât du gain et la peur, pour profiter des participants au marché NFT : du phishing aux véritables systèmes de Ponzi.

Heureusement, il est possible de déjouer ces arnaques. Tout commence par le bon état d’esprit et une solide culture du risque. Première règle : soyez toujours sur vos gardes. Fuyez les promesses d’enrichissement éclair ou de hausses spectaculaires—tout projet promettant des gains rapides doit susciter la méfiance.

Deuxième règle : n’achetez que si vous comprenez parfaitement ce que vous faites. Accordez-vous le temps de faire vos recherches. N’agissez pas sous la pression du FOMO : les projets vraiment prometteurs patienteront quelques jours que vous ayez vérifié leur sérieux.

Troisième règle : auditez chaque projet en détail. Vérifiez l’identité de l’équipe, lisez le whitepaper, comprenez le tokenomics, jaugez l’engagement communautaire, vérifiez les partenariats. Utilisez les explorateurs blockchain pour retracer les transactions, recherchez des avis et des retours d’expérience sur les réseaux sociaux.

Enfin, sécurisez vos informations. Mots de passe forts, authentification à deux facteurs, stockage des actifs importants sur portefeuille matériel, sauvegarde régulière des données sensibles. Rappelez-vous : dans la crypto, vous êtes le seul gardien de vos fonds—aucune autorité centrale ne viendra à votre secours en cas de perte.

En résumé, le marché NFT regorge d’opportunités, mais aussi de risques. Apprenez à repérer les arnaques, restez vigilant, menez des recherches approfondies et protégez vos informations pour réduire significativement votre exposition. Investir ne doit jamais être un pari, mais résulter d’une analyse rationnelle et informée. Dans un secteur en mutation rapide, la connaissance et la prudence sont vos meilleures garantes.

FAQ

Quelles sont les sept méthodes d’arnaque NFT les plus répandues ?

Les sept méthodes les plus courantes sont : fausses plateformes, contrefaçons de NFT, transferts non autorisés, projets d’investissement frauduleux, attaques de phishing, schémas de pump-and-dump et usurpation d’identité de célébrités.

Comment repérer un faux projet NFT ou un site frauduleux ?

Vérifiez le site officiel et le whitepaper, assurez-vous des liens avec des artistes ou marques reconnus, évaluez la transparence, l’historique, l’engagement communautaire, et consultez la réputation sur les plateformes de référence.

Quels sont les principaux risques de sécurité lors de l’achat de NFT ?

Contrôlez l’adresse du contrat pour éviter le phishing ; vérifiez les antécédents de l’équipe et de la communauté ; méfiez-vous des promesses irréalistes et des rendements élevés ; optez pour un portefeuille matériel ; n’ouvrez jamais de liens inconnus ; relisez soigneusement chaque transaction avant de valider.

Que faire si vous êtes victime d’une arnaque NFT et comment la signaler ?

Interrompez aussitôt vos transactions et sauvegardez tous les historiques et conversations. Signalez l’escroquerie aux autorités locales et aux régulateurs concernés. Un signalement rapide facilite l’enquête et limite les dégâts.

Quelles différences techniques entre une transaction NFT authentique et frauduleuse ?

Une transaction NFT authentique présente une propriété et un historique vérifiables sur la blockchain via un explorateur. Un faux NFT n’a pas d’enregistrement on-chain ni d’adresse contractuelle valide, rendant impossible la vérification complète.

Comment fonctionnent la manipulation du prix plancher NFT et les schémas de pump-and-dump ?

Les escrocs orchestrent une fausse promotion pour gonfler les prix, attirent les investisseurs, puis l’équipe revend ou disparaît, provoquant un effondrement. Ils exploitent le manque de contrôle, la peur de rater une occasion (FOMO), et la désinformation à leur profit.

Comment protéger la clé privée de votre portefeuille et éviter le vol de NFT ?

Ne divulguez jamais votre clé privée ; privilégiez un portefeuille matériel ou le stockage hors ligne. Conservez la clé dans un endroit sûr, sauvegardez-la et chiffrez-la régulièrement. Activez l’authentification à deux facteurs, vérifiez attentivement les adresses de transaction et soyez vigilant face au phishing.