L'Autorité de surveillance financière coréenne et d'autres organismes s'unissent pour lutter contre l'échange de cryptomonnaies et les retraits illégaux à l'étranger

Les informations de Techub News, selon un rapport du New Daily, indiquent que l’Autorité de supervision financière de Corée (FSS), le Service des douanes, l’Association des institutions financières de crédit et neuf sociétés de cartes de crédit ont signé ce jour un « accord de coopération public-privé pour bloquer les fonds du crime transnational ». Cet accord permet, par analyse de corrélation, de relier les détails d’utilisation des cartes de crédit à l’étranger avec les enregistrements d’entrée et de sortie du territoire, coupant ainsi à la source la chaîne financière des escroqueries téléphoniques et des crimes liés aux actifs virtuels. Auparavant, en raison de lacunes dans l’échange d’informations, le Service des douanes disposait de données sur les entrées et sorties mais ne pouvait pas surveiller en temps réel les dépenses inhabituelles à l’étranger, tandis que les sociétés de cartes de crédit, bien qu’ayant des données de paiement, ne maîtrisaient pas le suivi des dédouanements. Avec ce nouveau mécanisme, le Service des douanes fournira aux sociétés de cartes de crédit des indications sur les transactions à haut risque, l’Autorité de supervision financière élaborera des directives et autorisera ces sociétés à interrompre directement les transactions en cas de détection d’anomalies. Le président de l’Autorité de supervision financière, Lee Chan-jin, a déclaré que cette initiative marque la mise en place d’un système de surveillance normalisé en Corée, permettant de couper à la source les profits criminels qui s’écoulent vers l’étranger. Ce système cible principalement la lutte ciblée contre les comportements de « change » consistant à retirer de l’argent à l’étranger via des distributeurs automatiques avec des cartes de crédit étrangères, puis à blanchir cet argent à l’aide de cryptomonnaies.