Le 16/4, la police de la ville de Hanoï a déclaré que récemment, cette femme avait été victime d'une escroquerie de 82 milliards de dong en investissant dans l'or en ligne via une plateforme frauduleuse d'une banque étrangère.

La victime a été présentée comme investissant dans l'or avec de hauts rendements via une plateforme de trading liée à la "Banque d'État de l'État de New York", promettant des profits stables et une sécurité absolue.
Ensuite, les escrocs ont incité la victime à investir, en déposant peu d'argent pour tester. À ce moment-là, le système affichait des profits en rapide augmentation et permettait de retirer de l'argent avec succès pour renforcer la confiance.
Lorsque la femme a investi une somme importante, les escrocs ont invoqué une série de raisons pour demander un paiement supplémentaire, telles que : frais de change international ; frais d'ouverture de compte international ; frais d'ouverture de compte juridique ; frais d'assurance transactionnelle ; frais d'émission de dossiers et de certificats financiers ; frais fiscaux, frais de vérification anti-blanchiment.
Après chaque paiement, le système invoquait une nouvelle raison pour empêcher le retrait d'argent. La victime avait investi 82 milliards de dong dans le système mais n'a pas pu retirer son argent.
Pour prévenir ces escroqueries, la police de Hanoï recommande aux citoyens de n'investir qu'avec des institutions financières légalement autorisées ; de ne pas faire confiance aux invitations à investir avec des promesses de profits élevés et garantis.
La police de Hanoï conseille également aux citoyens de ne pas transférer d'argent lorsqu'on leur demande de payer des frais pour retirer ou "traiter techniquement", et en cas de signes suspects, de signaler immédiatement aux autorités pour traiter l'affaire conformément à la réglementation.
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(*) Source : Znews