Un gars a volé 712 BITCOINS dans une preuve de l'FBI et n'a été attrapé que parce que quelqu'un a pris une photo de lui dans une baignoire pleine d'argent liquide

En février 2020, le FBI a arrêté Larry Dean Harmon, le gars qui a créé Helix, un mélangeur de Bitcoin sur le dark web qui a traité plus de 354 000 BTC, d'une valeur de 311 millions de dollars à l'époque et plus de 32 milliards de dollars aujourd'hui
Helix facturait 2,5 % par transaction et s'était associé à AlphaBay, Dream Market et à tous les autres grands marchés de drogues sur le dark web
Lorsque les agents ont saisi les portefeuilles matériels Trezor de Larry, ils n'ont pas pu l'ouvrir car ils ne disposaient pas de la phrase de récupération ou du code PIN
Le frère de Larry, Gary, a assisté à deux de ses audiences de caution, où le gouvernement a ouvertement admis en cour qu'ils avaient les portefeuilles mais qu'ils ne pouvaient pas les déchiffrer
Donc Gary est rentré chez lui, a utilisé la phrase de récupération qu'il avait déjà en tant que frère de Larry et a recréé les portefeuilles sur son propre appareil
Puis il a effectué 8 transferts séparés totalisant 712 Bitcoin hors de la preuve fédérale et dans ses propres comptes
Pendant que tout cela se passait, la famille Harmon gérait une collecte de fonds publique sur GoFundMe pour couvrir les frais juridiques de Larry
Gary est même allé en public avec CoinDesk pour parler de la difficulté financière de la famille
Il utilisait du Bitcoin volé pour contracter un prêt BlockFi de 1,2 million de dollars et s'acheter un condo de luxe à Cleveland en même temps
Le reste de l'argent est allé dans des clubs de strip-tease et des jets privés, selon le DOJ
Lorsque les agents fédéraux ont finalement perquisitionné sa résidence dans l'Ohio en juillet 2021, ils ont trouvé des portefeuilles avec seulement environ 6 000 dollars en Bitcoin
Le reste avait déjà été dépensé ou blanchi via ChipMixer et Wasabi Wallet, mais Chainalysis a quand même réussi à tracer 519 des 712 pièces volées
Parmi les preuves de son téléphone, il y avait une photo de Gary assis dans une baignoire pleine d'argent liquide dans une boîte de nuit, que le DOJ a utilisée lors du procès
Lorsque les procureurs ont d'abord suspecté Larry d'avoir volé ses propres Bitcoins saisis, Larry leur a même dit que c'était Gary
L'avocat de Gary a argumenté en cour que ce n'était pas un vol sophistiqué, ses mots exacts étaient "pas plus sophistiqué que d'obtenir une clé pour une boîte de dépôt sécurisé et de prendre le contenu de cette boîte" mais le juge lui a quand même infligé 51 mois de prison
Gary a perdu 647 Bitcoin, 2 Ethereum et 17,4 millions de Dogecoin, d'une valeur de plus de 20 millions de dollars au moment de la condamnation en avril 2023, et le condo de luxe a été ensuite mis aux enchères par le Trésor américain
Larry a écopé de 36 mois pour avoir exploité le mélangeur original qui a tout lancé, en partie parce qu'il a coopéré avec le FBI dans une autre affaire
L'homme qui a construit l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent sur le dark web de l'histoire a reçu une peine plus légère que son frère qui lui a volé