Le Chili démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaie de 88 millions de dollars lié au cartel sanctionné Tren de Aragua

Une enquête en cours depuis 2024 a identifié un groupe de 18 personnes impliquées dans le blanchiment d'argent utilisant plusieurs comptes bancaires, des sociétés irrégulières et des remises en cryptomonnaie pour blanchir des fonds issus des activités illégales du groupe vénézuélien Tren de Aragua.

• Points clés :
• • Le Chili a arrêté 18 personnes dans le cadre d’un réseau de blanchiment de crypto-monnaie lié directement au gang Tren de Aragua.
• • En secouant la sécurité bancaire, Juan Carlos Pérez Asencio a utilisé Banco Santander pour ouvrir plusieurs comptes depuis 2019.
• • Hector Barros a gelé 140 comptes et saisi 300 000 $, poursuivant 18 suspects pour affaiblir les actifs du gang.

Le Chili ferme un groupe de blanchiment d'argent crypto de 88 millions de dollars lié à Tren de Aragua

Une enquête de deux ans a abouti à l’arrestation de 18 personnes qui exploitaient un système incluant des actifs cryptographiques pour blanchir les produits d’activités illicites ou du gang vénézuélien Tren de Aragua au Chili.

L’opération, menée mardi par la police chilienne et le Parquet du Sud, a été réalisée dans trois régions du pays et a révélé un réseau complexe de comptes bancaires, de sociétés irrégulières et de remises en cryptomonnaie.

Juan Carlos Pérez Asencio, un citoyen vénézuélien qui occupait le poste de responsable de la récupération chez Banco Santander depuis 2019, a joué un rôle important en fournissant les outils nécessaires au groupe pour mener à bien ses opérations.

Des rapports locaux indiquent que Pérez Asencio a ouvert plusieurs comptes bancaires pour le groupe, ce qui lui a permis d’effectuer de grosses transactions dont les fonds provenaient du trafic de drogue, de l’extorsion, de la prostitution et des kidnappings.

Héctor Barros, le procureur en charge de l’affaire, a déclaré que le groupe avait blanchi plus de 88 millions de dollars, affirmant qu’il s’agissait “de l’un des plus grands cas de blanchiment d’argent que nous ayons vus dans notre pays, lié à Tren de Aragua.” “Je dirais que c’est la première fois que nous leur portons un coup là où ça fait mal : leurs actifs,” a-t-il ajouté.

Barros a précisé que ces fonds “quittaient notre pays via des sociétés de cryptomonnaie, à destination d’autres pays.” Lors de l’intervention, plus de 140 comptes bancaires ont été gelés et $88M a été saisi au sein du groupe.

L’action fait suite à une autre opération de grande envergure menée en juillet, lorsque les autorités chiliennes ont également démantelé un groupe appelé “Tren del Mar.” À cette époque, 52 personnes ont été arrêtées pour avoir utilisé des comptes bancaires et des cryptomonnaies afin de blanchir environ 13,5 millions de dollars et de transférer ces fonds vers le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine.

Tren de Aragua, un groupe criminel international d’origine vénézuélienne, a été sanctionné par le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) des États-Unis en 2024. Le bureau a déclaré que le groupe “s’était infiltré dans les économies criminelles locales en Amérique du Sud, avait établi des opérations financières transnationales, blanchi des fonds via la cryptomonnaie, et avait noué des liens avec le Primeiro Comando da Capital (PCC) sanctionné par les États-Unis.”