Un jalon juridique : l’Agence de recouvrement d’actifs ukrainienne prend la garde directe des crypto-monnaies saisies.

Cette saisie historique fait partie d'une action contre un groupe de piratage international qui ciblait des entreprises et des particuliers en Europe et aux États-Unis. L'ARMA a souligné qu'il s'agissait de la première fois qu'elle recevait une cryptomonnaie à gérer dans son propre portefeuille crypto.

• Points clés :
• • L'ARMA a saisi 8,3 millions de dollars en USDT provenant d'un réseau de piratage, mettant à jour les cadres de conservation des actifs numériques de l'État.
• • Les attaques du groupe ont causé plus de $100M de dommages, incitant à un suivi crypto plus strict sur les marchés cybernétiques mondiaux.
• • Des rapports affirment que l'Ukraine détient 46 000 BTC, mais les rapports de l'ARMA n'ont confirmé aucune entrée de saisie importante.

L'ARMA d'Ukraine reçoit une cryptomonnaie sous séquestre pour la première fois

Les agences internationales de renseignement et de lutte contre la criminalité mettent désormais en œuvre de nouveaux protocoles de conservation pour les actifs numériques, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus utilisés par les groupes criminels.

Le 27 juin, l'Agence de recouvrement et de gestion des actifs d'Ukraine (ARMA), une organisation qui trouve, localise et sécurise les actifs pouvant être saisis dans le cadre de procédures pénales, a signalé avoir traité le premier cas pratique dans lequel des actifs numériques saisis ont été transférés dans son propre portefeuille.

La saisie de 8,3 millions de dollars en USDT fait suite à une opération contre un groupe de piratage international qui ciblait des particuliers et des entreprises en Europe et aux États-Unis lors de cyberattaques de grande envergure, extorquait leurs victimes et blanchissait les fonds obtenus en acquérant des biens immobiliers et des actifs numériques. Le total des dommages causés par ce groupe est estimé à plus de 100 millions de dollars, dont seulement 11,3 millions ont été récupérés jusqu'à présent.

L'ARMA a souligné que cette action était le résultat des efforts coordonnés du Bureau d'enquête d'État et du Bureau du Procureur général. « Les actions rapides des forces de l'ordre ont permis la saisie des actifs et l'exécution de la décision de justice les transférant sous gestion d'État », a-t-elle souligné.

L'ARMA a mis en avant la pertinence de cette transaction, affirmant qu'elle confirme la volonté de l'agence de travailler avec de nouveaux actifs dans ses opérations.

« Le transfert d'actifs cryptographiques à la gestion de l'ARMA démontre que le système étatique de gestion des actifs saisis évolue en fonction des défis modernes. Si les criminels utilisent des outils numériques pour dissimuler des produits illicites, l'État doit également être prêt à gérer efficacement ces actifs, en assurant leur conservation et l'exécution des décisions de justice », a conclu l'agence.

Bien que certains rapports indiquent que l'Ukraine détient 46 000 BTC sous séquestre, les déclarations de l'ARMA confirment que le pays n'a pas reçu de quantités importantes de BTC ou d'autres cryptomonnaies provenant de saisies pénales.