概要
- 検察官によると、詐欺師は暗号通貨の支払いまたは投資を促す前に、チャットを暗号化されたアプリに移すことが多い。
- アナリストは、これらの詐欺は信頼構築に時間をかけ、時には少額の引き出しを許可してより大きな預金を誘導する手口を用いていると警告している。
- 米国当局は、これらの詐欺を盗まれた暗号通貨のマネーロンダリングに関与する東南アジアの犯罪ネットワークと関連付けている。
米国の検察官は、バレンタインデーが花や出会い系アプリだけでなく、暗号通貨詐欺や組織犯罪ネットワークにますます結びついたロマンス詐欺のピークシーズンになる可能性があると警告している。
木曜日に発表された警告で、オハイオ州北部地区の米国検事局は、詐欺師がオンラインの人間関係を利用して金銭を搾取し、多くの場合、信頼構築の数週間から数ヶ月後に暗号支払いと偽の投資スキームに誘導することに注意を促した。
これらのケースの多くは、研究者が「ピッグ・ブッチャリング」と呼ぶ長期詐欺と交差しており、感情的な育成と偽の暗号投資プラットフォームを組み合わせたものだ。
オハイオ州の検察官は、警戒すべき兆候として、会話を出会い系プラットフォームからWhatsAppやTelegramに移す要求、早期の愛の告白、対面で会うことを頑なに拒否すること、暗号、ギフトカード、または送金による支払い要求を挙げている。
BrokerChooserの上級アナリスト、バラジス・ファルヴェギは、_Decrypt_に対し、これらの詐欺が非常に破壊的である理由は、まさにそれが見抜きにくい点にあると述べた。
「従来の詐欺は迅速に実行されるのに対し、これらの手口は感情的および金銭的な脆弱性を巧みに利用している」と彼は言う。
「詐欺師は数週間、あるいは数ヶ月もかけてあなたの信頼を築き、その後、見かけ上魅力的な投資機会を紹介し、成功例をさりげなく話し、教えることを提案する。覚えておいてください、誰もあなたの金儲けを本気で手助けしたいと思っているわけではありません」と付け加えた。
ファルヴェギは、詐欺師はしばしば冷たいアプローチから始め、時間をかけて親密な関係を築き、その後、偽のプラットフォーム上の虚偽の高リターンを示し、大きな預金を要求し、最終的には架空の料金や技術的な問題を理由に引き出しを妨害し、姿を消すと述べた。
「一般的な手口は、最初の少額の『利益』を引き出させて、より多くの投資を促すことだ。そして、より大きな金額を引き出そうとすると、税金や手数料、システムエラーなどの障害を作り出し、資金へのアクセスを遮断する」と彼は言う。
12月、サンノゼの未亡人マーガレット・ロークは、チャットGPTで提供内容を確認した後、約100万ドルの暗号ピッグ・ブッチャリング詐欺に遭い、後に詐欺であったことを確認した。
米国司法省は昨年、OKX取引所を通じて資金洗浄された資金を追跡し、史上最大の暗号通貨差し押さえとなるテザーのUSDTステーブルコイン2億2500万ドルの差し押さえを申請した。
中国の組織犯罪ネットワークが運営し、しばしば人身売買された労働者がスタッフとして関わるミャンマーやカンボジアの広範な詐欺グループは、ピッグ・ブッチャリングを数十億ドル規模の世界的な事業に変貌させており、盗まれた暗号通貨は専門のチャネルを通じてシェルアカウントや豪華な資産に迅速に洗浄され、東南アジアの金融ハブを経て追跡が困難になっている。
米国司法省は、ミャンマーの主要な拠点に関連するドメインを閉鎖しようと動いている一方、中国当局は、1.4億ドル以上の詐欺や少なくとも14人の死亡に関与したミャンマーの拠点長を死刑判決に処した。
「投資前に取引プラットフォームを徹底的に調査してください。ライセンスや規制、独立したレビューを確認し、プラットフォームやその『利用者』の主張だけに頼らないこと」とファルヴェギは警告した。
