- コネチカット州の男性が、暗号投資の名目で被害者の資金を海外のギャンブル会社Stake.comに送金した。
- 彼は詐欺、マネーロンダリング、捜査官への虚偽陳述を含む21件の容疑で起訴された。
コネチカット州の男性が、複数の投資家を騙し、95万ドルの資金を失わせた暗号詐欺スキームを運営したとして、21件の起訴状で起訴された。米国コネチカット地区連邦検察局が2月12日に発表した。
DOJの発表によると、彼の名前はエルミン・レジェパジック（Elmin Redzepagic）で、24歳。彼は投資家から資金を募り、代わりに暗号を取引して大きなリターンを生み出すと約束した。被害者を得た後、彼は彼らにかなりの利益を得たと伝えたが、追加の手数料、つまり引き出し時のガス代を支払う必要があると告げた。この事件は2021年5月頃から2025年3月までの間に発生した。
さらに、彼は「シェフ」と呼ばれる人物を含むチームの一員だと主張し、その人物がリーダーであると述べた。しかし、そのリーダーが別の未確認の個人であるかどうかは不明のままである。
しかし、約束通り、彼は資金を暗号に投資せず、代わりにStake.comという海外のギャンブルプラットフォームに送金したため、被害者の資金95万ドルを失った。
その後、2026年1月20日に、「7件のワイヤーフラウド（最大20年の懲役）、11件の国際マネーロンダリング（最大20年の懲役）、およびIRS犯罪捜査官への虚偽陳述3件（最大5年の懲役）」の容疑で起訴されたと、 DOJの発表にある。
最後に、彼は2月12日にハートフォードの連邦裁判所に出廷し、容疑を否認し、罪を認めなかったが、裁判官は50万ドルの保釈金で釈放した。
デジタル資産詐欺の増加
これに伴い、ブロックチェーンセキュリティ企業CertiKによると、2026年1月の暗号詐欺と侵害の総額は3億7030万ドルに達し、1年以上ぶりの最大月間記録となった。この数字は、主にフィッシングやソーシャルエンジニアリング詐欺による2025年1月の損失と比べてほぼ4倍に増加している。
コネチカットの事例は、リテール向けの暗号詐欺を浮き彫りにしており、詐欺やフィッシング攻撃がデジタル資産の損失の重要な要素であり続けている。
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