PraetorianのCEOラミル・パラフォックス、2億ドルのビットコイン・ポンジスキームで20年の懲役判決を受ける。90,000人の投資家から627万ドルを騙し取った。
2億ドルのビットコイン詐欺により、PraetorianのCEOであるラミル・ベンチュラ・パラフォックスに対し、米国連邦裁判所が懲役20年の判決を下した。彼は世界中の9万人以上の投資家を巻き込んだ大規模な暗号通貨ポンジスキームを運営したとして起訴された。
司法省、20年の懲役判決を発表
米国司法省は、ラミル・ベンチュラ・パラフォックスに対し、20年の懲役を言い渡したと発表した。
彼はPraetorian Group InternationalのCEO、会長、主要なプロモーターを務めていた。当局によると、彼は2億ドルのビットコイン詐欺スキームを運営していたという。
米国司法省は、Praetorian Group InternationalのCEOラミル・ベンチュラ・パラフォックスに対し、2億ドルのビットコイン・ポンジスキームを運営した罪で20年の懲役判決を下したと述べた。被害者は少なくとも6270万ドルを失い、パラフォックスは資金を…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026年2月13日
パラフォックスは米国とフィリピンの二重国籍を持つ。彼は9月にワイヤーファンドとマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。
この判決は、2019年から2021年までの彼の会社の活動に関する調査の結果として下された。
司法省によると、9万人以上の投資家が2億1000万ドル以上をPraetorian Group Internationalに預け入れた。
被害者は少なくとも6270万ドルの損失を被り、裁判所はその金額の返還命令も出した。
スキームは日次のビットコインリターンを約束
検察官は、パラフォックスが投資家に対し、自社が大量のビットコイン取引を行っていると伝えていたと述べた。
彼は日次で0.5%から3%のリターンを約束していた。しかし、当局は、同社がそのようなリターンを生み出す取引を行っていなかったと指摘している。
代わりに、新規投資家から集めた資金を既存の参加者に支払うために使っていた。これは典型的なポンジスキームのモデルに一致している。
司法省は、投資家の資金が利益の見せかけを維持するために循環させられていたと述べた。
「パラフォックスは、安定した利益を偽装したPGIのウェブサイトとオンラインポータルを維持していた」と司法省は述べている。
当局は、このポータルが被害者を誤解させ、彼らのアカウントが安全かつ成長していると信じさせていたと指摘した。このスキームは2019年12月から2021年10月まで運営されていた。
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投資家の資金は高級資産に使われる
裁判資料によると、パラフォックスは投資家の資金を個人の支出に充てていた。彼は約300万ドルを使い、20台の高級車を購入したほか、329,000ドルを高級ホテルのペントハウスに費やした。
検察官は、600万ドル以上をラスベガスとロサンゼルスの4つの住宅購入に充てたと報告している。
さらに、300万ドルはデザイナーの衣料品、宝石、時計、家具の購入に使われた。取引先にはグッチ、カルティエ、ロレックス、エルメスなどが含まれる。
調査官は、パラフォックスが少なくとも80万ドルの現金と100ビットコインを家族のメンバーに送金したと述べた。
当時のビットコインの価値は約330万ドルだった。彼は和解合意の一環として、6270万ドルの返還を約束し、司法省は被害者が連邦捜査局を通じて支払いを求めることもできると指摘している。
