要約
- コネチカット州の男性が、Stakeで暗号通貨の顧客資金を賭博に使ったとして、最大375年の懲役刑に直面している。
- 検察官によると、彼は「シェフ」と呼ばれる市場の達人のもとで働く暗号投資家を装い、顧客を欺いた。
- 今週、男性は21件の送金詐欺、マネーロンダリング、虚偽陳述の容疑で無罪を主張した。
コネチカット州出身の24歳の男性、エルミン・レズペガチックは、連邦検察官により、約100万ドルを暗号投資家志望者から奪い、オンラインで資金を賭博に使ったと非難されている。
レズペガチックは、自分を高いリターンを得る巧妙な暗号投資家として宣伝していたとされる。しかし、検察官によると、彼は顧客から資金を集めると、それを問題のある海外暗号カジノ「Stake」に預けていた。
司法省によると、レズペガチックはこの活動で投資家から95万ドル以上を失わせたという。
先月、ニューヘイブンの連邦大陪審は、レズペガチックに対して7件の送金詐欺、11件の国際マネーロンダリング、3件の虚偽陳述の容疑で起訴した。彼がすべての容疑で有罪となれば、合計375年の懲役刑に直面する。
木曜日、レズペガチックはハートフォードの連邦裁判官の前で全ての容疑について無罪を主張した。彼は50万ドルの保証金で釈放された。
司法省とIRSによると、被告は投資家を騙すために巧妙な計画を作り上げ、正当なデジタル資産投資事業を運営していると信じさせていた。
彼は「シェフ」と呼ばれる暗号の達人のもとで働いていると主張し、その人物が運営を指揮し、投資家がいつ利益を受け取るかを決めていた。
シェフは常にレズペガチックの顧客にかなりの利益をもたらしていたが、実際には資金の解放のために追加のネットワークガス料金を要求することもあったとされる。
また、検察官は、レズペガチックが被害者に大きな「催眠」支払いを行い、詐欺の継続を図ったと指摘している。
2023年、被告はIRSの調査によりその行為について尋問され、いくつかの虚偽の陳述を行ったと起訴状は主張している。その後、彼は2025年3月まで違法な計画を続けたとされる。
