暗黒面の暗号：疑わしい人身売買業者への資金が2025年に85％増加

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 Chainalysisによると、2025年に疑わしい人身売買ネットワークに関連する暗号通貨の送金は前年比85％増加しました。

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同社は、追跡した活動の多くが東南アジアに集中していると述べており、そこでは人身売買ネットワークが詐欺団地や越境詐欺拠点と結びついています。

これらの流れは、ウォレットのクラスタリング、取引の追跡、搾取を促進すると考えられるサービスの分析を通じて特定されました。

ステーブルコインが決済チャネルを支配

報告によると、国際的なエスコートサービスや売春ネットワークはほぼ完全にステーブルコインを使用して運営されていました。これらのトークンは、価格変動の激しい暗号通貨よりも好まれ、運営者は価格の急変動を気にせずに支払いを受け取ることができました。

Chainalysisは、労働斡旋業者の中には、労働者を誘拐し、詐欺活動に強制的に従事させるとされる者も、資金の収集と移動に暗号通貨を利用していたと述べています。

Telegramなどのメッセージングプラットフォームは、エスコートのリストや募集広告などの配信拠点として挙げられました。これらのリストにリンクされた暗号ウォレットは、繰り返し支払いパターンや広範な違法クラスターとのつながりを示していました。

詐欺団地やマネーロンダリングネットワークとの関連

報告によると、多くの特定されたウォレットは、オンラインカジノや中国語のマネーロンダリンググループと密接に連携していることが判明しています。

強制的に被害者をオンライン詐欺の実行者に仕立て上げる詐欺団地は、人身売買に関連する支払いフローと相互に連結しているようです。

いくつかのケースでは、資金はサービス間を移動し、その後取引所に送られたり、他のデジタル資産に変換されたりしました。

Chainalysisは、これらのネットワークの収束は、共通の金融インフラストラクチャーが存在することを示していると指摘しています。個別の操作ではなく、異なるカテゴリーの違法活動の下で重複し相互作用するウォレットのクラスターが存在しているというデータです。

現在の暗号市場の時価総額は2.27兆ドル。チャート：TradingView### ブロックチェーンの透明性を調査ツールとして

しかし、Chainalysisは、暗号に関連した人身売買の流れが増加しているにもかかわらず、ブロックチェーン調査には利点があると主張しています。例えば、デジタル資産は永久に記録され、公開されているため、現金とは異なり追跡が可能です。

この記録により、コンプライアンスや法執行機関は資金の動きを追跡し、取引パターンを検出し、疑わしい活動を認識することができます。

関連記事：HSBC、英国デジタル債券の発行パイロットを支援—詳細調査同社は、大規模で繰り返される送金や、複数の違法サービスにわたるウォレットクラスター、ステーブルコインの繰り返し変換パターンに注意を促しています。

取引所は、資金が従来の金融システムに再流入しようとする際の戦略的なポイントと見なされており、介入の余地があります。

Chainalysisの調査結果は、暗号通貨の犯罪利用の増加と、それらを追跡する能力の向上を反映しています。

Chainalysisは、これらのネットワークでデジタル資産が利用されている一方で、その透明性がネットワークの破壊に役立つと主張しています。

画像はPixabayから、チャートはTradingViewから

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