新しいBinanceの論争：調査官がイラン制裁違反の疑いで解雇される | Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によるレビューを経ています。広告開示 世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスは、金曜日にフォーチュンが公開した独占報道を受けて、内部のコンプライアンス管理と制裁監督に関する新たな疑問が提起され、再び注目を集めています。

制裁違反の疑い

複数の情報源や内部資料のレビューによると、バイナンスのコンプライアンスチームのメンバーは、2024年3月から2025年8月までの間に、イランに関連する団体がプラットフォームを通じて10億ドル以上を受け取った可能性のある取引を特定しました。

これらの送金は、トロンブロックチェーン上のステーブルコインTether（USDT）を使用して行われたと報告されています。もしこれが確認されれば、米国の制裁法違反の可能性がある活動となります。

関連記事：SEC委員長、CLARITY法枠組みに沿った暗号税分類ガイダンスを確認報告書によると、内部調査員が調査結果を文書化し、公式ルートを通じて報告書を提出した後、2025年後半から少なくとも5名のコンプライアンスチームのメンバーが解雇されたとのことです。

解雇されたとされる人物には、ヨーロッパやアジアでの法執行経験を持つ専門家も含まれていました。少なくとも3人は、バイナンス内で上級役職を務め、特別調査やグローバルな金融犯罪調査を監督していたとされています。

これらの解雇に加え、フォーチュンが匿名を条件に語ったところによると、過去3ヶ月間に少なくとも4人の上級コンプライアンス責任者が辞任または追放されたとのことです。関係者は、法的な影響を懸念して匿名を希望しています。

米国司法省（DOJ）で制裁やイラン関連案件を担当していた法律事務所オルシャン・フローム・ウォロスキーのパートナー、ロバート・アップルトンは、この状況について驚きを示しました。

「これは、バイナンスの内部調査官によるモニタリング下で起きたこととしては非常に衝撃的です」とアップルトンは雑誌に語り、以前の執行措置後に会社に課された政府の監督を指摘しました。

元バイナンスCEO、新たな告発に反論

最新の論争は、2023年のバイナンスの大きな法的和解を背景にしています。同年、同取引所はマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）違反を認めて有罪を認めました。

この解決の一環として、共同創業者の趙長鵬（CZ）はCEOを辞任し、バイナンスは規制の枠組みを強化し、当時同社が「規制の成熟」の新時代と表現したものを迎えるための政府監視を受け入れました。

関連記事：コインベースのユーザー、取引や送金ができなくなる：暗号の売買・送金が不可能に趙は、最近の報告書で提起された主張を公に否定しています。彼は、記事に対して、「詳細な状況については把握していない」と述べつつも、「この物語は一貫性に欠ける」と主張しました。

元幹部は、もしこれらの告発が正確であったとしても、調査員が取引を防止できなかったために解雇された可能性もあると示唆しています。

また、彼は、法執行機関が使用するような第三者のマネーロンダリング防止ツールが、問題の取引を特定していたかどうかについても疑問を呈しました。彼は、バイナンスを運営していた当時、すべての取引は複数の外部AML監視システムを通じてスクリーニングされていたと述べています。

さらに、彼は匿名の情報源に依存することについても批判し、匿名アカウントは関係者が不満や隠された動機を持っている場合、ネガティブな物語を構築するために利用される可能性があると指摘しました。

日足チャートは、過去一週間でBNBのボラティリティが増加していることを示しており、価格は615ドルで推移しています。出典：TradingView.comのBNBUSDT、画像はOpenArt提供、チャートはTradingView.comから。

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