連邦陪審団は、約40,000人の投資家を巻き込んだ暗号通貨ポンジスキームに対し、広範な判決を下し、執行活動の強化と大規模なデジタル資産詐欺の監視強化に向けた決定的な一歩を踏み出しました。
暗号通貨ポンジ詐欺、4万人の投資家を標的にした事件が崩壊—判決は今後の市場監視の強化を示唆
米国証券取引委員会（SEC）は2月12日、連邦陪審団がCryptoFXスキームに関連する証券詐欺および登録違反の責任をイマエル・サンチェスに認めた後、声明を発表しました。
執行部門のディレクター、マーガレット・A・ライアンは次のように述べました。「陪審の判決により、サンチェス氏がこのひどいポンジスキームに資金を投入するリテール投資家を勧誘した役割に対して詐欺やその他の違反の責任を負うことになったことを喜ばしく思います。この行動は、投資家を保護し、違反者に責任を取らせるという我々の基本的な使命への継続的なコミットメントを示しています。裁判チームの努力と専門性に感謝します。」
裁判の証拠によると：
「被告サンチェスは、CryptoFXの主要な販売員であり、投資家の資金を暗号資産や外国為替市場で取引すると約束しながら、実際には投資家の資金をポンジ支払いに使用し、販売員への手数料や個人の経費を賄っていた大規模なポンジスキームの一端でした。」
2023年の米国テキサス州南部地区裁判所への提出書類は、暗号通貨に関する詳細をさらに示しています。裁判所任命の受託者は、CoinbaseとBlockchain.comの暗号口座を清算し、それぞれ98万2,924.31ドルと116万1,140.95ドルを得たほか、ビットコイン、テザー（USDT）、ソラナを含むExodusウォレットからの追加収益も報告しました。
また、Blocktrace Inc.と連携して数千の暗号ウォレット取引を追跡している作業についても記述されており、フォレンジック分析により、被告らが投資家から3億ドル以上を調達した一方、暗号通貨取引からの利益はごくわずかで、約束された月利15％のリターンを支えるには不十分であったことが示されています。この資料は、暗号流の追跡、ウォレットアクセスの維持、デジタル資産の移転に伴う返還請求の評価の複雑さを強調しています。
よくある質問 ⏰
- CryptoFX事件のイマエル・サンチェスとは誰ですか？
イマエル・サンチェスは、CryptoFXに関連する証券詐欺および登録違反の責任を連邦陪審団により認められました。
- CryptoFXは投資家からいくら調達しましたか？
このスキームは約40,000人の投資家から3億ドル以上を調達しました。
- CryptoFXは投資家にどのようなリターンを約束しましたか？
CryptoFXは、暗号資産と外国為替取引から月利15％のリターンを約束しました。
- 受託者は2023年にいくらの現金を回収したと報告していますか？
裁判所任命の受託者は、2023年6月30日時点で現金が366万1,599.05ドルあると報告しています。
