英国当局によると、外務・英連邦・開発省（FCDO）は最近、暗号資産取引所HTXと他の17の団体をブラックリストに掲載し、同プラットフォームが西側の制裁を回避するために、ロシアの「影の」金融ネットワークへ15億ドル超を送金したとしている。この指定は、英国の規制枠組み「Regulation 17A」を暗号資産取引所に適用した最初の事例となる。
年間取引高がおよそ3.3兆ドルに達する処理を行ってきたHTXは、現在、自動化されたコンプライアンス・システム上で制裁対象として表示されている。HTXのウォレット・クラスターはより広い暗号資産エコシステム全体に埋め込まれているため、その指定は取引モニタリング・ソフトウェアにおいて誤検知の波を引き起こし、資金がHTXの流動性プールを経由しただけで、正当な取引を単に高リスクとしてフラグ付けしている。結果として、オンチェーンのリスクスコアが、本来の実世界での有用性に結び付いた形で有効に反映されなくなっている。
