この行動は、7月に実行された別の注目の作戦に続くもので、チリ当局は「Tren del Mar」と呼ばれるグループも妨害しました。当時、52人が逮捕され、暗号通貨と銀行口座を利用して推定1350万ドルを洗浄し、これらの資金をベネズエラ、コロンビア、米国、パラグアイ、メキシコ、スペイン、アルゼンチンに移動させました。
ベネズエラ起源の国際犯罪グループであるTren de Araguaは、2024年に米国の外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けました。同局は、グループが「南米の地元の犯罪経済に浸透し、越境金融取引を確立し、暗号通貨を通じて資金を洗浄し、米国制裁対象のPrimeiro Comando da Capital（PCC）と関係を築いた」と述べました。
チリ、制裁対象のトレン・デ・アラグア麻薬カルテルに関連する8,800万ドルの暗号資産マネーロンダリング組織を摘発
2024年から活動している調査により、複数の銀行口座、不正な企業、暗号通貨送金を利用して、ベネズエラのTren de Araguaグループの違法活動の資金洗浄を行った18人のマネーロンダリンググループが特定されました。
チリ、Tren de Araguaに関連する8,800万ドルの暗号資産マネーロンダリンググループを閉鎖
2年にわたる調査の結果、チリで違法活動の収益やベネズエラのTren de Araguaギャングの資金洗浄に暗号資産を含むスキームを運営していた18人が逮捕されました。
この作戦は火曜日にチリ警察と南検察庁によって実行され、国内の3つの地域で行われ、銀行口座、不正な企業、暗号通貨送金の複雑なネットワークが明らかになりました。
2019年からサンタンデール銀行の回収担当役員を務めたベネズエラ国籍のフアン・カルロス・ペレス・アセンシオは、グループのツールを提供し、効果的に作戦を実行する上で重要な役割を果たしました。
地元の報道によると、ペレス・アセンシオはグループのために複数の銀行口座を開設し、その資金は麻薬密売、恐喝、売春、人質誘拐から得られた大規模な取引を可能にしました。
事件を担当した検察官ヘクター・バロスは、グループが8,800万ドル以上を洗浄したと述べ、「これは我々の国で見られた最大規模のマネーロンダリング事件の一つであり、Tren de Araguaに関連している」と述べました。「これまでで最も痛いところを攻撃したと思います：彼らの資産です」と付け加えました。
バロスは、これらの資金が「暗号通貨企業を通じて我々の国を離れ、他国へ向かった」と指摘しました。作戦中に、140以上の銀行口座が凍結され、$300K がグループから押収されました。
この行動は、7月に実行された別の注目の作戦に続くもので、チリ当局は「Tren del Mar」と呼ばれるグループも妨害しました。当時、52人が逮捕され、暗号通貨と銀行口座を利用して推定1350万ドルを洗浄し、これらの資金をベネズエラ、コロンビア、米国、パラグアイ、メキシコ、スペイン、アルゼンチンに移動させました。
ベネズエラ起源の国際犯罪グループであるTren de Araguaは、2024年に米国の外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けました。同局は、グループが「南米の地元の犯罪経済に浸透し、越境金融取引を確立し、暗号通貨を通じて資金を洗浄し、米国制裁対象のPrimeiro Comando da Capital（PCC）と関係を築いた」と述べました。