中国での仮想通貨取引は違法なのか？

結論から言うと、個人が仮想通貨を保有・売買することは違法ではありません。

最近、上海第二中級人民法院と中国法学院の検討会の結果がそうであるため、私が言っているわけではありません。ここでいくつかの点を明確に定義する必要があります。私自身の例で言うと、当時北京で働いていた頃、1ヶ月の銀行口座の取引高が500万元以上に達し、常に仮想通貨を売却していました。最初に中国建設銀行が、次に中国銀行が、取引高の異常を見つけました。私は仮想通貨取引をしていると言い、売買の記録と利益状況を提示しました。最終的に彼らは私に国家政策を説明し、同意書に署名して帰されました。

なぜ私が問題にならなかったのかというと、自分自身の売買で利益を得ていたからで、違法ではなかったのです。自分で稼いだものではなく、他の手段で得た場合、つまり自分自身の取引で得たもの以外はすべて違法と見なされる可能性があります。いくつかの事例があります。例えば、販売価格が1〜10セント以上プレミアムがついているのを知りながら仮想通貨を売買しても、相手が何をしているか知らなければ違法ではありません。ある事例では、5セント以上のプレミアムで仮想通貨を販売したところ、後で警察が相手が電話詐欺グループであることを突き止めましたが、それでも違法ではありませんでした。別の事例では、市場価格より10％高い価格でTelegramを通じて仮想通貨を販売し、相手が海外のマネーロンダリンググループでしたが、これも違法ではありませんでした。なぜなら知らなかったからです！もし知っていたら違法になります。これは証拠で証明されることであり、誰が何を言っても決まりません。金額が500万元以上になると、刑務所行きになります。

私個人が稼いだ仮想通貨は、すべて自分の力で稼いだものです。だから警察が来ても怖くありません。取引記録はすべてそこにあります。ただし、仮想通貨の売買には非常に慎重を期しています。たとえ相手が違法な目的で使用するとしても、それを知らずに売った場合、事例からは違法ではありませんが、私が知っていたと認定されれば終わりです。おそらく罰金や追徴課税があり、確実に損失が出ます。該当する罪状は非法経営、深刻な場合はマネーロンダリング、外国為替の非法売買です。多くの人が仮想通貨を通じて国境を越えた資金移動を行っているからです。

一言でまとめると、自分自身の取引で得たお金は違法ではなく、相手の用途を知らずに仮想通貨を売買するのも違法ではありません。それ以外には違法のリスクがあり、認定権は警察と裁判所にあります。