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上海市検察官、2億元以上に関わる越境的仮想通貨交換事件を摘発
AirdropBlackHole
2026-07-01 04:21:41
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2024年7月1日、上海市静安区人民検察院は、最近、仮想通貨のクロスボーダー取引に関わる違法営業事件で、犯罪グループの一員である李被告を起訴したことを公表した。裁判は6月10日に開始され、これにより3年にわたり総額2億元超に及ぶ一連の違法営業事件が終結した。2024年7月、国家外為管理局は定期監視の中で、Z社が国内顧客向けに仮想通貨を利用したクロスボーダー資産移転を行う異常な痕跡を発見し、その後公安機関に通報された。捜査により、Z社は2019年に海外で設立され、「プライベートバンク」と称して営業し、仮想銀行アプリを開発して合法的な外観を装っていたが、中国国内で必要な外貨営業許可を取得しておらず、実質的には違法な外貨両替事業を行っていたことが判明した。グループは、海外不動産購入、移民、留学などで資金需要のある富裕層を標的とし、仲介業者を通じて顧客を集め、カスタマーマネージャー、トレーダー、カスタマーサービス担当者が両替プロセスを担当していた。顧客は人民元で両替業者から仮想通貨を購入し、それをZ社の海外仮想ウォレットに送金。その後、グループが海外で仮想通貨を外貨に交換し、顧客の指定する海外口座に送金した。実際の資金のクロスボーダー移動はなく、国内と海外の資金プールを通じて決済が行われ、Z社は両替手数料として3%を徴収し、仲介業者には0.5%のコミッションを支払っていた。この事件では計9人が摘発され、1人の主犯格はまだ捜査中である。審査の結果、関連する個人は国家法に違反して不法に外貨を売買し、金融秩序を乱したことが認められ、情状が重大であることから、違法営業で刑事責任を問われることとなった。裁判所は高被告と李被告を含む5人に対し、懲役6年から2年6月、罰金150万元から30万元を言い渡した。陳被告、黄被告ら4人については、犯罪の性質が比較的軽微で、関与した金額が少なく、自白したため、検察当局は相対的不起訴処分とする判断を下した。
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