米CFTCがアジア系アメリカ人を対象とした360万ドルのデジタル資産詐欺計画に対する訴訟を起こしました

Odaily星球日报によると、米国のCFTCは最近、偽の商品取引プラットフォームに対して詐欺と資金の横領の告発を行ったと発表しました。このプラットフォームは、「アジア系アメリカ人向けのオンライン目薬」です。 具体的には、CFTCはAipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.、およびChao Liに対して法的措置を取り、ワシントン西地区のアメリカ地方裁判所に民事強制訴訟を提起しました。被告は「詐欺的に少なくとも32人の顧客から少なくとも360万ドルを要求し、詐欺的な投資計画の一環として横領した」とされています。 CFTCは、この計画において、法定通貨およびデジタル資産を含む顧客からの資金を募集し、商品先物取引およびフォレックス契約を行うと述べています。被告は、これらの資産がレバレッジ取引または証拠金口座を通じて取引されると虚偽の申し立てをしました。しかし、実際に取引は行われず、資金は海外のエンティティに移されました。規制当局は、CFTCは詐欺被害者に対する補償を求めており、違法に得た資産の没収、民事罰金、取引禁止措置、および商品取引法（CEA）およびCFTC規則のさらなる違反に対する永久的な禁止措置を求めています。（Bitcoin.com）