Acabei de aprender detalhadamente sobre um tópico que todo participante de crypto precisa conhecer - o que é scam e como identificá-los. Realmente, essa é uma questão importante, pois o número de vítimas de fraudes nesse mercado está aumentando cada vez mais.

De forma simples, scam são ações de fraude com o objetivo de obter bens, especialmente dinheiro eletrônico. Os golpistas (scammers) podem ser punidos se forem descobertos, mas o problema é que precisamos proteger a nós mesmos antes que isso aconteça.

A dificuldade é que as formas de fraude hoje em dia já são muito sofisticadas. Eu vejo vários tipos: scam de ICO é o mais comum desde o boom de 2017 - projetos novos criados com promessas grandiosas, forte publicidade ou contratação de KOLs para promover e gerar confiança. Após captar uma grande quantia via ICO, eles abandonam o projeto e desaparecem com o dinheiro.

Depois, há o tipo de retirada de liquidez em exchanges descentralizadas como Uniswap ou PancakeSwap - projetos que inicialmente constroem um produto bem elaborado, depois lançam o token e listam. Mas, na verdade, a liquidez é baixa, ou eles prometem uma taxa de juros APY alta que não é realista. Alguns casos até bloqueiam funções de compra e venda ou hackeiam o próprio projeto para vender suas posições.

Para evitar ser enganado, recomendo que se faça uma pesquisa detalhada antes de investir. Verifique se o projeto tem uma solução clara, se a equipe tem identidade ou é apenas anônima, se o roadmap é detalhado e viável. Além disso, é possível verificar o contrato inteligente para ver se os holders ou fundadores apresentam sinais suspeitos.

Outro ponto importante é que, ao conectar a carteira ao site, é preciso garantir que o site seja confiável e seguro. Após concluir, lembre-se de revogar as permissões de acesso para evitar abusos. Felizmente, hoje existem várias ferramentas que ajudam a verificar projetos, facilitando a identificação de scams e a prevenção.

De modo geral, entender as formas de fraude no mundo cripto é a melhor maneira de proteger seus ativos. Qualquer um pode ser vítima se não tomar cuidado, então sempre questione, pesquise bem e nunca deixe que o desejo de lucro rápido cegue você.