A Procuradora Geral do Estado de Missouri, Catherine Hanaway, busca uma multa de US$ 1,83 milhão e uma proibição operacional contra a CoinFlip.
Criticando a ação judicial como “sem mérito”, a CoinFlip argumentou que possui salvaguardas robustas para os consumidores e pediu que o estado investigasse criminosos reais.
A batalha legal destaca uma grande repressão nacional, chegando poucos dias após a maior concorrente Bitcoin Depot solicitar falência sob o Capítulo 11.

A Procuradora Geral de Missouri, Catherine Hanaway, revelou uma ação contra a operadora de caixas eletrônicos de Bitcoin CoinFlip na quarta-feira, aumentando o número crescente de ações legais em todo o país destinadas a proteger consumidores idosos de golpes cada vez mais sofisticados. A principal autoridade do estado acusou a CoinFlip, que já enfrenta um grande processo em Iowa, de “facilitar conscientemente transações fraudulentas” e lucrar com elas por meio de taxas opacas e potencialmente predatórias, de acordo com uma declaração. “Usarei todas as ferramentas para identificar os covardes golpistas escondidos atrás de telas e responsabilizá-los”, ela disse, comparando os caixas eletrônicos de Bitcoin a carros de fuga para fraudes.

A ação judicial marca o mais recente exemplo de estados tomando medidas para impedir que empresas que permitem às pessoas trocar dinheiro por criptomoedas operem dentro de suas fronteiras. Hanaway está exigindo que a CoinFlip seja impedida de operar no “Show Me State”, um apelido frequentemente associado à natureza pragmática e cética de seus residentes. Enquanto isso, o principal oficial de aplicação da lei do estado tenta impor US$ 1,83 milhão em penalidades civis contra a empresa. Embora a CoinFlip se apresente como uma das maiores operadoras de caixas de Bitcoin globalmente e afirme levar a proteção do consumidor a sério, as autoridades policiais argumentam que suas salvaguardas estão falhando. Um porta-voz da CoinFlip descreveu a ação de Hanaway como “sem mérito”, classificando-a como um ataque equivocado a uma empresa que passou anos lutando pela aprovação de leis de proteção ao consumidor para quiosques de criptomoedas.

“Em vez de gastar dinheiro dos contribuintes perseguindo uma empresa licenciada e regulamentada, o escritório do Procurador Geral deveria investigar, capturar e parar esses criminosos que se aproveitam dos missourianos”, acrescentaram, indicando que a empresa está pronta para se defender na justiça. Os esforços de Hanaway para expulsar a CoinFlip ocorrem em meio a um aumento no número de golpes — que visam principalmente idosos americanos — nos quais atores mal-intencionados, fingindo ser autoridades ou trabalhadores de tecnologia, convencem as vítimas a enviar criptomoedas sob falsas pretensões antes de desaparecerem. Em Massachusetts, por exemplo, um esquema foi sinalizado ameaçando prisão por “falta de comparecimento ao júri”. As autoridades descreveram as perdas como assustadoras. Os americanos relataram US$ 389 milhões em perdas relacionadas no ano passado, de acordo com dados do FBI. Hanaway afirmou que, nos últimos dois anos, analistas de aplicação da lei do estado identificaram aproximadamente 350 casos envolvendo as máquinas. Hanaway observou que a CoinFlip opera 140 quiosques em locais como postos de gasolina e lojas de vaporizadores em Missouri. De forma mais ampla, o estado possui 429 caixas de Bitcoin, segundo o Coin ATM Radar. Alguns estados aprovaram leis que proíbem totalmente as máquinas, como o Tennessee. À medida que a lista de batalhas legais contra operadores de caixas de Bitcoin continua a crescer, sinais de pressão emergiram entre as principais empresas. No início desta semana, a Bitcoin Depot solicitou falência sob o Capítulo 11, citando “custos aumentados de litígios” em um documento anterior da SEC. Como resultado, a empresa fechou toda a sua rede de mais de 9.000 máquinas.

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