Em 1º de julho, a Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou que recentemente processou um membro de uma gangue criminosa, Li, por operações comerciais ilegais envolvendo trocas de criptomoedas transfronteiriças. O julgamento começou em 10 de junho, marcando a conclusão de uma série de casos de negócios ilegais que duraram três anos e envolveram mais de 200 milhões de yuans. Em julho de 2024, a Administração Estatal de Câmbio descobriu pistas anormais sobre o uso de criptomoedas pela Empresa Z para transferências de ativos transfronteiriças para clientes domésticos durante o monitoramento de rotina, que foram posteriormente encaminhadas às autoridades de segurança pública. As investigações revelaram que a Empresa Z foi estabelecida no exterior em 2019, se apresentava como um 'banco privado' e desenvolveu um aplicativo bancário virtual para criar uma fachada de legitimidade, mas não obteve a licença necessária para operações de câmbio na China, estando essencialmente envolvida em atividades cambiais ilegais. A gangue tinha como alvo indivíduos de alto patrimônio líquido com necessidade de financiamento para compra de propriedades no exterior, imigração e estudos no exterior, usando intermediários para atrair clientes, com gerentes de clientes, traders e pessoal de atendimento ao cliente facilitando o processo de câmbio. Os clientes compravam criptomoedas de comerciantes de câmbio com renminbi e as transferiam para a carteira virtual no exterior da Empresa Z, após o que a gangue trocava as criptomoedas por moeda estrangeira no exterior e as transferia para as contas no exterior designadas pelos clientes. Não houve fluxo real de fundos transfronteiriços; em vez disso, as liquidações eram feitas por meio de pools de capital domésticos e estrangeiros, com a Empresa Z cobrando uma taxa de serviço de câmbio de 3% e pagando aos intermediários uma comissão de 0,5%. Um total de nove pessoas foram detidas neste caso, enquanto um suspeito principal ainda está sob investigação. Após revisão, os indivíduos relevantes foram considerados como tendo violado coletivamente as leis nacionais ao comprar e vender ilegalmente moeda estrangeira, perturbando a ordem financeira, e dada a gravidade das circunstâncias, eles devem ser responsabilizados criminalmente por operações comerciais ilegais. O tribunal sentenciou cinco indivíduos, incluindo Gao e Li, a penas de prisão que variam de seis anos a dois anos e seis meses, e impôs multas que variam de 1,5 milhão a 300.000 yuans; para Chen, Huang e outros quatro, devido à natureza relativamente mais leve de seus crimes, valores menores envolvidos e sua confissão voluntária, a autoridade procuradora decidiu tratar seus casos com não persecução relativa.

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