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Promotores turcos acusam uma quadrilha envolvida em crime de lavagem de dinheiro de criptomoedas no valor de US$ 850 milhões

2026-07-12 07:18:37

Geração do resumo em andamento

A Jinse Caijing informou que, em 12 de julho, segundo o Hürriyet Daily News, os promotores turcos denunciaram um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o “Grande Bazar”, com um valor envolvido de quase 40,0 bilhões de liras turcas (cerca de US$ 850 milhões). A denúncia lista 504 suspeitos, acusados de usar empresas de fachada, contas bancárias, casas de câmbio, terminais POS e exchanges de criptomoedas para ocultar ganhos ilegais. Os suspeitos também são acusados de converter o dinheiro ilícito em criptomoedas e transferi-lo para o exterior, além de atrair vítimas para um esquema de investimento fraudulento com promessas de altos retornos. Os promotores buscam condenar o suposto mentor Türker Ak a até 34,5 anos de prisão, e o suposto gerente da rede Murat Dönmezoğlu a até 31 anos de prisão.

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