Sete Técnicas Principais de Fraude com NFT

O panorama das fraudes em criptomoedas

Nos últimos anos, os tokens não fungíveis (NFT) atraíram volumes recorde de capital e passaram a fazer parte do debate económico dominante. Com o crescimento acelerado do mercado de NFT, multiplicaram-se os NFT falsificados e as fraudes associadas. Este fenómeno é expectável—os períodos de expansão económica geram oportunidades e riscos em simultâneo.

As fraudes com NFT reproduzem esquemas já vistos em anteriores mercados altistas de criptoativos. Infelizmente, muitos investidores foram vítimas, com perdas anuais em fraudes com criptomoedas a rondar os 14 mil milhões de dólares. Este valor impressionante evidencia a gravidade da situação e reforça a necessidade de vigilância acrescida.

No entanto, não há motivo para alarme se souber identificar os métodos utilizados pelos burlões. Compreender o funcionamento das fraudes e reconhecer os seus traços comuns é o primeiro passo para proteger os seus ativos. A seguir, iremos abordar sete das táticas mais frequentes nas fraudes com NFT, analisar casos reais e ajudá-lo a fortalecer a sua consciência de risco para proteger eficazmente os seus ativos digitais.

Com esta informação, estará mais preparado para identificar riscos potenciais e tomar decisões mais acertadas ao negociar NFT. Lembre-se: a prevenção é sempre preferível à remediação, e conhecer antecipadamente os métodos dos burlões é essencial para manter os seus ativos protegidos.

Por que os NFT se tornaram um alvo privilegiado para fraudes

Comecemos por um dado que muitos evitam admitir: as fraudes no universo blockchain são recorrentes. Onde há potencial de lucro, há sempre agentes mal-intencionados. Mas por que razão o setor dos NFT atrai especial atenção de burlões? Existem vários motivos.

Entre as aplicações da blockchain, os NFT foram das que mais se afirmaram junto do público geral. Nos últimos anos, contabilizaram-se perto de 280 000 compradores e vendedores de NFT e mais de 185 000 novas carteiras criadas. Muitos destes participantes são estreantes em criptoativos, sem conhecimento suficiente sobre negociação de ativos digitais e respetivos riscos—o que os torna alvos fáceis para fraudes.

Nos primeiros anos, as vendas globais de NFT ultrapassaram rapidamente os 4 mil milhões de dólares. Simultaneamente, as pesquisas no Google por “NFT scam” atingiram máximos históricos—indicando uma crescente preocupação com a segurança do setor. Nenhum tipo de negócio está imune a fraudes, e os NFT não são exceção.

Comprar um NFT que contém uma imagem não significa adquirir os direitos sobre ela. Não é permitido copiar ou usar a imagem para fins comerciais. O comprador obtém um registo de aquisição na blockchain, enquanto outros podem adquirir registos relativos à mesma imagem. Esta indefinição na titularidade abre campo para burlas.

Este modelo de propriedade específico torna os mercados de NFT mais difíceis de supervisionar do que os mercados tradicionais de arte. No mundo da arte convencional, o roubo de um quadro de Van Gogh implica sanções legais graves e os negociantes de arte procuram originais de forma ativa. Os círculos de arte clássica de topo são mais restritos e conectados, facilitando o controlo.

A tecnologia NFT foi criada para apoiar artistas digitais, promovendo a escassez e permitindo que compradores possuam ficheiros digitais verdadeiramente únicos. No entanto, os desafios associados continuam por resolver. As transações em blockchain implicam custos e enfrentam tentativas constantes de fraude. Só com pleno conhecimento destes aspetos é possível proteger-se melhor.

Casos emblemáticos de fraude com NFT

O projeto “Evolved Apes”, lançado em outubro há alguns anos, tornou-se um dos casos mais emblemáticos de fraude com NFT. Este projeto falso reuniu todos os elementos típicos de burla que merecem análise detalhada. Apresentava 10 000 macacos de desenho animado, aproveitando a notoriedade do Bored Ape Yacht Club e a “febre dos macacos” no mercado de NFT.

O projeto parecia sólido: os compradores recebiam arte original dos macacos e a equipa prometia um jogo de combate baseado em blockchain, com prémios em cripto para os vencedores. O produto das vendas de NFT destinava-se ao desenvolvimento do jogo, tornando o conceito especialmente apelativo à época.

Na realidade, tratava-se de uma fraude total. O programador, sob o pseudónimo “Evil Ape”, desapareceu assim que os NFT esgotaram—levando 798 ETH (cerca de 2,7 milhões de dólares à data). Os compradores ficaram sem solução, incapazes de recuperar fundos ou obter compensação. O jogo Evolved Apes nunca foi lançado e os investidores ficaram apenas com uma imagem JPG como recordação do fracasso.

Outro caso marcante foi o projeto “Mercenary”—um jogo NFT com temática medieval que prometia mecânicas play-to-earn e lançou o token “Mercenary Gold”. O projeto foi promovido no Twitter e em portais de notícias de cripto, gerando grande interesse.

Era, porém, uma fraude bem planeada. A equipa por trás do Mercenary Gold arrecadou pelo menos 760 000 dólares com este esquema e era suspeita de envolvimento noutras fraudes. Os responsáveis desapareceram das redes sociais após o golpe e continuam desaparecidos. Este caso prova que até projetos com aparência profissional escondem riscos elevados.

Fraudes temáticas de macacos voltam a atacar

O Big Daddy Ape Club foi uma réplica do Bored Ape Yacht Club que, à primeira vista, parecia promissora. Os burlões aproveitaram o mediatismo de celebridades, alegando falsamente que Jimmy Fallon e Paris Hilton apoiavam o Bored Ape Club. Estes falsos testemunhos podem ter iludido alguns investidores, mas na verdade nenhuma destas figuras esteve envolvida com o Big Daddy Ape Club.

A equipa do Big Daddy Ape Club levou clientes a “mintar” NFT falsos a um preço elevado de 1 Solana cada—cerca de 135 dólares na altura, um montante relevante para muitos investidores. No final, os investidores não conseguiram mintar qualquer NFT e perderam simplesmente os seus tokens Solana em taxas de transação.

Esta fraude com NFT afetou mais de 9 041 vítimas e resultou em mais de 1,3 milhões de dólares roubados. O site de análise SolRarity apurou que o grupo já tinha realizado pelo menos três fraudes semelhantes. A existência de reincidentes é um alerta para manter a vigilância em projetos novos.

Esquemas de pump-and-dump com NFT

Infelizmente, os esquemas de pump-and-dump tornaram-se comuns—e previsíveis—nos mercados de cripto e NFT. Funcionam assim: os burlões coordenam-se para comprar um NFT ou criptomoeda específica, fazendo subir o preço artificialmente. Quando atinge o máximo, vendem rapidamente e deixam os outros investidores com ativos sem valor.

O wash trading—em que o mesmo agente compra e vende ativos a si próprio—é frequente nas negociações de cripto. Isto gera volume falso e impulsiona os preços. Para traders menos experientes, que acreditam em subidas contínuas, ou investidores à caça de “negócios”, estes ativos manipulados são tentadores. Mas acabam por comprar no topo e sofrer perdas consideráveis.

Os projetos de NFT têm enfrentado suspeitas semelhantes. Por exemplo, o portal The Athletic noticiou que membros da equipa do projeto SoRare, de cartas de futebol em NFT, compraram os seus próprios NFT para gerar hype e elevar os preços. Até a venda recorde de arte digital de Beeple foi alvo de acusações semelhantes, com insiders a sugerir que o comprador “Metakovan” estaria por trás de um esquema de pump-and-dump com o seu token B.20.

O perigo destes esquemas reside na sua subtileza. É difícil para o investidor comum distinguir se as subidas de preço resultam de procura genuína ou manipulação. Se vir uma valorização súbita num projeto NFT, mantenha a calma, investigue os motivos e evite cair num esquema de pump-and-dump.

Como detectar projetos suspeitos de NFT

O projeto pioneiro CryptoKitties serve de alerta. Lançado na Ethereum no final da década de 2010, viralizou rapidamente, chegando a vender um gato por 155 000 dólares em ETH—um feito à época. Mas seis meses depois, os preços destes NFT tinham caído 95%, prejudicando os compradores mais tardios.

Como evitar cair em projetos falsos de NFT? Eis estratégias-chave:

Primeiro, analise o histórico do projeto e as transações de carteiras. No OpenSea ou outras plataformas de NFT, pode consultar os registos de compras e o número de compradores de uma coleção. Ferramentas como o EtherScan permitem ver todas as transações Ethereum, incluindo frequência, valores e distribuição dos detentores.

Depois, acompanhe as novidades do projeto nas redes sociais. Siga o Twitter oficial, entre no Discord e avalie o envolvimento da comunidade e a qualidade das discussões. Um projeto fiável deve apresentar liquidez, valor artístico e uma comunidade ativa e sustentável—resultado da participação genuína de investidores e colecionadores.

Analise também a transparência da equipa. Os projetos legítimos divulgam normalmente os elementos da equipa, o roadmap e um whitepaper completo. Se os membros forem anónimos ou não apresentarem planos claros, isso é um sinal de alerta. Lembre-se: investigar antes de investir é a melhor forma de proteger os seus ativos.

Roubo de NFT e infração de direitos de autor

Os casos de fraudes com NFT falsificados estão a aumentar rapidamente, bem como as denúncias de roubo de NFT. Os burlões copiam obras originais de artistas, mintam-nas como NFT e vendem-nas a compradores que julgam adquirir peças autênticas. Este tipo de infração prejudica criadores e origina perdas financeiras nos compradores.

O DeviantArt, uma das maiores comunidades de arte online mundial, com mais de 70 milhões de membros e 50 biliões de obras, tem recebido inúmeras queixas de artistas por trabalhos roubados. Para responder a este desafio, o DeviantArt lançou uma ferramenta que rastreia blockchains públicas e marketplaces externos, alertando os membros para possíveis fraudes com NFT falsificados. Desde agosto há alguns anos, o sistema já emitiu mais de 50 000 alertas—mostrando a dimensão do problema.

NFT e direitos de propriedade intelectual

É fundamental que os investidores compreendam: mintar uma obra como NFT não significa adquirir os direitos de propriedade intelectual. Plataformas como o OpenSea permitem a qualquer pessoa transformar imagens em NFT. Os burlões exploram isto, roubando obras de artistas, criando contas falsas e vendendo arte falsa no OpenSea.

Se a fraude for descoberta pela comunidade, o seu NFT pode tornar-se inútil. Pior ainda, será praticamente impossível recuperar os fundos perdidos. As transações em blockchain são irreversíveis; uma vez concluídas, não podem ser canceladas nem reembolsadas.

Investigue sempre antes de comprar NFT em qualquer plataforma. No OpenSea e similares, um visto azul junto à foto de perfil do artista indica verificação pela plataforma. Recorra ao Twitter, sites oficiais e outros canais para confirmar a identidade do artista.

A melhor abordagem é contactar diretamente o artista para confirmar a autenticidade da obra e validar o perfil. Use também os canais de Discord para esclarecer dúvidas com outros membros da comunidade. Lembre-se: comprar NFT é como adquirir arte física—confirmar autenticidade é essencial para proteger o investimento.

Como proteger-se de fraudes de phishing

Ao adquirir o seu primeiro NFT, terá de criar uma carteira cripto. A MetaMask é uma das wallets Ethereum preferidas dos colecionadores de NFT—o que a torna alvo prioritário para burlões.

Recentemente, utilizadores MetaMask têm sido alvo frequente de fraudes de phishing, em que anúncios falsos pedem as chaves privadas e frases-semente de 12 palavras. Mas os ataques não se ficam por aqui: pop-ups falsos de NFT aparecem em Telegram, Discord e outros fóruns, levando os utilizadores a revelar dados sensíveis.

O phishing pode resultar em roubo de dados pessoais e carteiras comprometidas. Por exemplo, o projeto CryptoBatz de Ozzy Osbourne foi atacado apenas dois dias após o lançamento, com apoiantes a serem enganados por burlas de phishing associadas a NFT falsos. Estes esquemas usam frequentemente links publicados a partir de contas oficiais no Twitter, mostrando a astúcia dos burlões.

Como proteger-se?

A regra principal: proteger rigorosamente os seus dados pessoais. A frase-semente é fundamental para recuperar a carteira. Nunca introduza dados em pop-ups da MetaMask ou qualquer outro pop-up. Realize transações apenas em websites oficiais verificados—nunca por pop-ups, links ou email.

Nunca, em circunstância alguma, partilhe a sua frase-semente. Seja quem for—suporte, assistência técnica ou fundador de projeto—qualquer pedido para a frase-semente ou chave privada é sinal de fraude. Plataformas e projetos legítimos nunca pedem estes dados.

Fraudes com influenciadores de cripto

O boom de NFT deve muito ao mediatismo das celebridades. Muitas figuras públicas lucram com NFT ao investir, promover ou lançar os seus próprios projetos. Mas como a negociação de NFT decorre quase sempre online, os investidores comuns têm acesso limitado à informação promocional—criando oportunidades para burlões.

Estes esquemas baseiam-se em falsos testemunhos de celebridades. Os burlões inventam que determinada figura é embaixadora ou conselheira do projeto, usando o seu nome para atrair investidores. Quando os investidores percebem que a “celebridade” não está envolvida, muitos já perderam dinheiro.

Em outubro há alguns anos, a série NFT Trollz do rapper 6ix9ine gerou grande notoriedade nas redes sociais. O projeto prometia royalties aos detentores de NFT, atribuindo aos proprietários originais 5% de cada transação—uma proposta tentadora que atraiu muitos investidores.

Mas a legitimidade do projeto foi rapidamente posta em causa. O NFT Trollz prometeu doar 100 000 dólares a instituições, mas muitos compradores nunca viram qualquer prova. Pior, vários investidores nunca receberam royalties e a prometida doação nunca aconteceu—revelando promessas vazias.

Para evitar estas fraudes, pesquise rigorosamente cada projeto. Confirme se a celebridade apoia efetivamente o projeto através das redes sociais oficiais. Analise se o projeto cumpre o prometido: leia o whitepaper, informações da equipa e histórico. Se não houver provas do envolvimento da celebridade, é provável que seja fraude. Os apoios legítimos envolvem declarações oficiais e acordos formais.

Fraudes em licitações

As fraudes em licitações são comuns no mercado secundário de NFT, afetando sobretudo os vendedores. As estratégias são enganosas e exigem cautela.

Ao listar um NFT para venda, um licitante pode tentar alterar o tipo de criptomoeda. Este é um sinal claro de fraude. Funcionam assim: define um preço de 5 BTC, mas no momento final o comprador altera para 5 dólares ou outra criptomoeda de valor muito inferior.

Esta fraude resulta porque os vendedores podem ignorar os detalhes finais por entusiasmo ou pressa. Quando se apercebem, o negócio está concluído e as perdas são irrecuperáveis. A diferença entre 5 dólares e 5 BTC pode ultrapassar centenas de milhares de dólares.

Para evitar esta fraude, mantenha-se atento. Antes de confirmar qualquer transação, confira se a criptomoeda corresponde ao anúncio, verifique o valor e as unidades e rejeite ofertas irrisórias.

Se um comprador pedir mudanças nos termos ou moeda da transação, trata-se quase certamente de fraude. Compradores legítimos respeitam as condições e não pedem alterações suspeitas. Lembre-se: é preferível perder um negócio do que sofrer uma perda grave por falta de atenção.

Como identificar websites fraudulentos

Websites fraudulentos são outra tática comum de burla com NFT. Após a compra, os NFT podem desaparecer de imediato. Estas fraudes resultam do facto de os smart contracts na blockchain serem independentes do conteúdo artístico real.

Ao carregar obras originais em plataformas como o OpenSea, os compradores utilizam criptomoedas como Ethereum, criando um smart contract. Apenas o contrato é registado na blockchain—não o conteúdo artístico. Os NFT funcionam como certificados de propriedade, podendo o ativo ser qualquer conteúdo digital.

Esta particularidade técnica facilita a fraude. Plataformas pouco fiáveis podem vender apenas um link de imagem—não o ativo real. O conteúdo do URL pode ser alterado ou apagado a qualquer momento, deixando os compradores sem nada. É como comprar um mapa de tesouro para um tesouro inexistente.

Por isso, use apenas plataformas centralizadas e de reputação reconhecida. Nunca adquira NFT que fornecem apenas um link de imagem. Garanta que recebe um ficheiro digital concreto—JPEG, MP3 ou PDF—e não apenas um link potencialmente inválido.

Prefira plataformas com reputação sólida, histórico comprovado e feedback positivo dos utilizadores. Estas oferecem maior proteção e segurança. Leia sempre os termos de serviço para saber que direitos e conteúdos o seu NFT inclui. Lembre-se: escolher uma plataforma fiável é a primeira defesa contra fraudes.

Fraudes de apoio técnico

Ao contrário de algumas fraudes sofisticadas com NFT, as de apoio técnico são simples mas igualmente perigosas. Os burlões fazem-se passar por membros do serviço ao cliente de projetos NFT, procurando contactar potenciais vítimas.

A estratégia é conquistar a confiança e extrair gradualmente dados sensíveis. Os burlões atuam em fóruns como Discord, Telegram ou Reddit, populares entre entusiastas de cripto. O anonimato e a comunicação em tempo real nestas plataformas facilitam a fraude.

Normalmente, enviam mensagens privadas alegando ter detetado problemas na conta ou oferecendo “ajuda especial”. Atuam com profissionalismo e pretendem transmitir disponibilidade, para baixar a guarda do utilizador. Após obter resposta, tentam persuadir a vítima a revelar dados sensíveis, sobretudo a frase-semente da carteira.

O ponto essencial: entregar a frase-semente da carteira equivale a ceder todos os ativos. A frase-semente é a chave-mestra; quem a detém controla todos os ativos digitais—including a capacidade de transferir, vender ou destruir os mesmos.

Se receber mensagens privadas de alguém que se diz fundador ou membro da equipa de um projeto, mantenha forte cepticismo. Projetos legítimos de NFT raramente contactam diretamente via Discord ou Telegram. O suporte oficial implica abertura de questões por canais públicos, não mensagens privadas.

Siga estas regras: não partilhe frase-semente ou chave privada; desconfie de “suporte” não solicitado; procure ajuda apenas nos canais oficiais do website; e confirme identidades por múltiplos meios antes de partilhar dados. Proteger a sua informação sensível é proteger todos os seus ativos.

Uma estratégia prudente para investir em NFT

Ninguém quer perder oportunidades de investimento inovadoras. Por isso, blockchain e NFT atraem tanta atenção. O medo de perder a próxima vaga de riqueza leva cada vez mais investidores para o mercado de NFT.

Os ativos cripto têm valor real—isso é inegável. Mas os burlões sabem que muitos procuram enriquecer rapidamente. Concebem esquemas variados, explorando ganância e medo, para lucrar com os participantes no mercado de NFT. Variam de phishing simples a esquemas Ponzi sofisticados.

Felizmente, as fraudes podem ser reconhecidas e evitadas. O segredo está em cultivar o perfil certo de investidor e consciência de risco. Primeiro, mantenha-se alerta. Não se deixe levar por picos de preço ou euforia—qualquer projeto que prometa riqueza rápida merece suspeita.

Segundo, nunca compre sem compreender plenamente o que está a adquirir. Invista tempo a investigar. Não se precipite por FOMO; projetos valiosos não desaparecem se ponderar alguns dias.

Terceiro, analise cada projeto com rigor. Verifique as identidades da equipa, leia o whitepaper, compreenda a tokenomics, avalie o envolvimento da comunidade e confirme parcerias. Use exploradores de blockchain para consultar registos de transações e procure avaliações e testemunhos nas redes sociais.

Por fim, mantenha os seus dados seguros. Use passwords robustas, ative autenticação de dois fatores, guarde grandes ativos em hardware wallets e faça backups regulares dos dados críticos. No mundo cripto, é o próprio guardião dos seus ativos—não existe autoridade central que o proteja de perdas.

Resumindo, o mercado de NFT apresenta oportunidades mas também riscos. Ao aprender a identificar fraudes, manter-se cauteloso, investigar e proteger os seus dados, reduz significativamente o risco de se tornar vítima. Investir não é apostar—deve ser guiado por informação e análise racional. Num setor em constante evolução, o conhecimento e a vigilância são a melhor proteção.

Perguntas Frequentes

Quais são as sete táticas de fraude mais comuns com NFT?

As sete principais táticas de fraude com NFT são: marketplaces falsos, NFT contrafeitos, transferências não autorizadas, projetos de investimento fraudulentos, fraudes de phishing, esquemas de pump-and-dump e personificação de celebridades.

Como identificar projetos falsos de NFT e websites fraudulentos?

Consulte o website oficial e o whitepaper, confirme ligações a artistas ou marcas reconhecidas, avalie a transparência do projeto, o histórico e o envolvimento da comunidade, e analise a reputação em plataformas de referência.

Que riscos de segurança deve ponderar ao comprar NFT?

Confirme os endereços de contrato para evitar sites de phishing; analise o histórico e reputação da equipa e da comunidade; desconfie de promessas ou retornos elevados; use hardware wallets para proteger ativos; nunca clique em links desconhecidos; reveja todos os detalhes da transação antes de confirmar.

O que fazer se for vítima de fraude com NFT e como reportar?

Interrompa imediatamente as negociações e guarde todos os registos de transações e comunicações. Denuncie o burlão às autoridades locais e aos reguladores competentes. Reportar cedo ajuda a rastrear a atividade criminosa e a prevenir prejuízos adicionais.

Quais as diferenças técnicas entre transações de NFT falsas e reais?

Transações genuínas de NFT apresentam propriedade on-chain clara e histórico verificável em exploradores de blockchain. NFT falsos não têm registos on-chain verificáveis e podem não ter endereços de contrato válidos, impossibilitando o rastreio completo.

Como funcionam a manipulação do preço base dos NFT e os esquemas de pump-and-dump?

Os burlões recorrem a publicidade falsa para inflacionar os preços de NFT, atraindo investidores, e depois a equipa vende rapidamente ou desaparece, provocando a queda dos preços. Exploram falhas de supervisão, FOMO e desinformação para obter lucro.

Como proteger a chave privada da sua carteira para evitar roubo de NFT?

Nunca divulgue a sua chave privada; utilize hardware wallets ou cold storage. Guarde a chave de forma segura, faça backups e encripte-a regularmente. Ative autenticação de dois fatores, verifique os endereços de transação e desconfie de fraudes de phishing.