A plataforma “Guardians of the Net” da polícia de Hong Kong divulgou que, na última semana, ocorreu um caso de burla de romance online com uma perda superior a 2 milhões de dólares de Hong Kong num único evento. Os burlões seguiram, no Instagram, uma mulher com mais de cinquenta anos, fazendo abordagens rápidas e criando uma relação de casal através de comentários. De seguida, apresentaram-se como “especialistas em investimentos em criptomoedas”, usando como isco a promessa de “lucro garantido sem prejuízo”, levando a vítima a deslocar-se presencialmente por sete vezes para trocar dinheiro por USDT e, depois, a transferir a totalidade dos fundos para a conta do burlão através de uma carteira eletrónica, após o que desapareceram.
Três fases da burla: da abordagem no Instagram à troca de dinheiro em sete ocasiões
De acordo com os detalhes do caso divulgados pela plataforma “Guardians of the Net”, a burla decorreu de forma gradual e foi concluída em três etapas distintas.
Primeira fase — criar confiança emocional: o burlão seguiu proactivamente a vítima no Instagram e abordou-a, deixando comentários nas publicações com mensagens de atenção e preocupação, de forma a estabelecer rapidamente uma relação de casal num ritmo anormalmente acelerado, levando a vítima a baixar a guarda sem se aperceber.
Segunda fase — introduzir uma armadilha de investimento: depois de a relação ficar estável, o burlão passou a dizer-se “especialista em investimentos em criptomoedas”, usando como isco projetos de investimento com a promessa de “lucro garantido sem prejuízo”, e exigindo que a vítima transferisse primeiro 40 000 dólares de Hong Kong como “taxa de abertura de conta para um site de investimento”, preparando caminho para uma burla de maiores montantes.
Terceira fase — trocar em fases para liquidar: o burlão levou a vítima a transportar numerário por sete vezes até uma casa de câmbio presencial, para converter dólares de Hong Kong em USDT e, em seguida, transferir para a conta do burlão através de uma carteira eletrónica. Depois de ficar com o dinheiro na totalidade, o burlão desapareceu imediatamente; a vítima sofreu, no total, uma perda superior a 2 milhões de dólares de Hong Kong.
Seis sinais de alerta para identificar este tipo de burla
Este tipo de burla combinada — “romance online com investimento em criptomoedas” — tem surgido de forma contínua em Hong Kong nos últimos anos. A polícia, através da plataforma “Guardians of the Net”, compilou as características comuns da burla para que os cidadãos as reconheçam:
Um desconhecido aborda e aquece rapidamente a relação nas redes sociais: a velocidade de criação de laços emocionais é anormalmente rápida, servindo muitas vezes de base para a burla entrar na fase seguinte
Diz-se “especialista em investimentos” e afirma “lucro garantido sem prejuízo”: quaisquer alegações de investimento com risco zero e lucro garantido não correspondem de forma séria às características reais do mercado
Exige que leve dinheiro até uma casa de câmbio presencial para obter criptomoedas: plataformas legítimas de investimento não precisam que o utilizador faça a troca de moedas e depois faça a transferência
Operações em várias ações de pequeno valor, aumentando progressivamente o montante: a técnica de “cozer o sapo devagar” visa reduzir os alertas psicológicos de cada operação e evitar que um montante elevado de uma só vez levante suspeitas
Transferir através de uma carteira eletrónica pessoal e não de uma conta em plataforma regular: em plataformas legítimas de investimento em criptomoedas, o fluxo de fundos pode ser verificado dentro da própria plataforma; não exigem transferências feitas em privado
Recomendações da polícia e guia de utilização de ferramentas anti-burla
A polícia de Hong Kong lembra aos cidadãos que, se a pessoa com quem interagem online exigir uma transferência por qualquer pretexto, especialmente quando envolva a troca de criptomoedas, devem interromper imediatamente e pensar com calma. “Parem, parem um momento, e pensem” é a recomendação central da polícia.
Os cidadãos podem aceder ao site “Guardians of the Net” para usar o “Verificador anti-burla”, ou descarregar a app “Verificador anti-burla”, introduzindo URLs ou contas suspeitas para verificação e avaliar se a pessoa com quem estão a conviver ou a plataforma de investimento tem registos de burla.
Perguntas frequentes
Qual é a técnica central da burla de romance online com investimento em criptomoedas?
Este tipo de burla combina dois métodos — burla de romance online e investimento falso em criptomoedas. O burlão começa por criar confiança emocional através das redes sociais e, em seguida, como “especialista em investimentos”, conduz a vítima a colocar fundos. As vítimas só costumam perceber a burla após várias transferências, e os fundos, por terem sido canalizados através de meios de criptomoedas, são difíceis de recuperar.
Porque é que o burlão exige que a vítima troque por USDT e depois transfira, em vez de fazer uma transferência bancária direta?
O USDT é uma stablecoin indexada ao dólar, que pode ser transferida rapidamente para vários endereços de carteira na blockchain. O burlão, ao passar por várias camadas de transferências, aumenta a dificuldade de rastrear os fundos. Em comparação com uma transferência bancária, as transações com criptomoedas normalmente são irreversíveis, o que ajuda o burlão a transferir rapidamente e a ocultar os fundos.
Como verificar a autenticidade de uma plataforma de investimento em criptomoedas?
É possível verificar através do “Verificador anti-burla” da “Guardians of the Net”, introduzindo o URL da plataforma. Ao escolher uma plataforma de transações de criptomoedas, deve confirmar que a plataforma possui licenças formais emitidas por entidades de supervisão, e que todas as operações de fundos são realizadas dentro dos sistemas da plataforma. Quaisquer instruções para que o utilizador troque moedas por conta própria e depois transfira através de canais externos devem ser consideradas como um sinal de alerta elevado para burla.
