Acabei de receber uma pergunta de um amigo na comunidade sobre como identificar projetos fraudulentos em crypto, por isso hoje quero partilhar algumas experiências que aprendi com o mercado.

Na realidade, desde que o crypto explodiu, as formas de fraude também se tornaram mais sofisticadas. Não são apenas scammers comuns, mas também há indivíduos muito profissionais, que usam técnicas elaboradas para atrair investidores.

Uma das formas de fraude mais comuns que tenho visto é o ICO scam. Basicamente, esses scammers criam um novo projeto de criptomoeda, promovendo-o de forma profissional, até mesmo contratando KOLs famosos para aumentar a credibilidade. Depois, eles lançam o token e captam fundos da comunidade. Quando já arrecadaram uma quantia significativa, esses fraudadores desaparecem com o dinheiro, abandonando o projeto. Um sinal típico desse tipo de scam é que o projeto não oferece uma solução prática clara, a equipe de desenvolvedores é anônima ou tem histórico de fraudes, e o website e whitepaper são bastante superficiais.

Também tenho visto muitos casos relacionados à retirada de liquidez em DEXs. Esses projetos inicialmente parecem muito profissionais, depois listam o token no Uniswap, PancakeSwap ou SushiSwap. Mas o ponto importante é que a liquidez deles é muito baixa, ou até mesmo de liquidez flutuante. Assim, esses scammers podem facilmente retirar toda a liquidez e deixar um monte de tokens sem valor.

Outro tipo de fraude que quero mencionar é o esquema Ponzi. Os primeiros investidores obtêm lucros com o dinheiro de novos participantes. Muitas pessoas sabem que é uma fraude, mas ainda assim participam para tentar ganhar lucros rápidos. No entanto, quando não há mais novos participantes, todo o sistema colapsa e todos acabam perdendo dinheiro.

Como se proteger desses scammers? Primeiro, é preciso pesquisar bem o projeto. Faça perguntas como: esse projeto realmente precisa de tecnologia blockchain? Como é a comunidade deles? Como funciona a tokenomics? A equipe de desenvolvimento é confiável?

Em segundo lugar, verifique o smart contract para identificar sinais de alerta nos holders e fundadores. Hoje em dia, há muitas ferramentas que ajudam nisso. Terceiro, ao conectar sua carteira a um website, certifique-se de que o site é realmente confiável. Quando não for mais necessário, revogue as permissões de acesso para evitar possíveis abusos.

De modo geral, a chave para evitar fraudes é ser cauteloso, pensar bem antes de investir e nunca deixar que emoções ou ganância influenciem suas decisões. Desejo a todos investimentos seguros e bem-sucedidos!