O Chile desmantela rede de lavagem de dinheiro de criptomoedas de 88 milhões de dólares ligada ao cartel sancionado Tren de Aragua

Uma investigação que está ativa desde 2024 identificou um grupo de 18 pessoas envolvidos em lavagem de dinheiro que usou várias contas bancárias, empresas irregulares e remessas de criptomoedas para lavar fundos provenientes das atividades ilegais do grupo venezuelano Tren de Aragua.

• Principais conclusões:
• • Chile prendeu 18 indivíduos ligados a uma rede de lavagem de criptomoedas $88M diretamente relacionada à gangue Tren de Aragua.
• • Sacudindo a segurança bancária, Juan Carlos Pérez Asencio usou o Banco Santander para abrir várias contas desde 2019.
• • Héctor Barros congelou 140 contas e apreendeu 300 mil dólares, processando 18 suspeitos para desmantelar os ativos da gangue.

Chile Fecha Grupo de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas de 88 Milhões de Dólares Ligado ao Tren de Aragua

Uma investigação de dois anos resultou na prisão de 18 indivíduos que operavam um esquema que incluía ativos de criptomoedas para lavar os lucros de atividades ilícitas ou do grupo venezuelano Tren de Aragua no Chile.

A operação, executada na terça-feira pela polícia chilena e pelo Ministério Público do Sul, foi realizada em três regiões do país e revelou uma rede complexa de contas bancárias, empresas irregulares e remessas de criptomoedas.

Juan Carlos Pérez Asencio, um cidadão venezuelano que atuou como executivo de recuperação do Banco Santander desde 2019, desempenhou um papel importante ao fornecer as ferramentas ao grupo para realizar sua operação de forma eficaz.

Relatórios locais indicaram que Pérez Asencio abriu várias contas bancárias para o grupo, o que permitiu a execução de grandes transações cujos fundos provinham do tráfico de drogas, extorsão, prostituição e sequestros.

Héctor Barros, o promotor responsável pelo caso, afirmou que o grupo lavou mais de 88 milhões de dólares, declarando que este foi “um dos maiores casos de lavagem de dinheiro que já vimos em nosso país, ligado ao Tren de Aragua.” “Diria que esta é a primeira vez que os atingimos onde mais dói: seus ativos,” acrescentou.

Barros especificou que esses fundos “saíram do nosso país via empresas de criptomoedas, indo para outros países.” Durante a operação, mais de 140 contas bancárias foram congeladas e $300K foi apreendido do grupo.

A ação segue outra operação de alto perfil executada em julho, quando as autoridades chilenas também desarticularam um grupo chamado “Tren del Mar.” Naquela ocasião, 52 indivíduos foram presos por usar contas bancárias e criptomoedas para lavar uma quantia estimada de 13,5 milhões de dólares e transferir esses fundos para Venezuela, Colômbia, EUA, Paraguai, México, Espanha e Argentina.

Tren de Aragua, um grupo criminoso internacional com origens venezuelanas, foi sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) em 2024. O escritório afirmou que o grupo “infiltrou economias criminosas locais na América do Sul, estabeleceu operações financeiras transnacionais, lavou fundos através de criptomoedas e formou laços com o Primeiro Comando da Capital (PCC), sancionado pelos EUA.”