Centenas de milhões em Bitcoin no centro de um plano violento de sequestro

Um sequestro e um assalto de Lamborghini ligados a um roubo de centenas de milhões de dólares em bitcoin estão agora no centro de um caso criminal federal, destacando os perigos do mundo real que podem surgir de disputas de criptomoedas de alto risco.

Principais pontos:

• • Autoridades federais ligaram um sequestro e um assalto de carro a esforços para obter bitcoin ligados a um roubo de centenas de milhões.
• • Grandes fortunas em criptomoedas podem desencadear esquemas violentos além das plataformas digitais.
• • As autoridades continuam a perseguir crimes relacionados a criptomoedas que evoluem para ataques físicos.

Um Roubo de Bitcoin Tornou-se o Foco de um Caso Federal Violento

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou nesta semana que Adam Iza, um homem de 25 anos da Califórnia, se declarou culpado em um caso federal envolvendo uma tentativa de roubo de bitcoin e um sequestro em Danbury, Connecticut, cerca de 80 km a nordeste de Nova York.

Autoridades federais descreveram um plano para alcançar BTC ligado a um roubo de centenas de milhões de dólares através de um assalto de Lamborghini e sequestro.

Documentos judiciais indicam que Iza ajudou a financiar e coordenar o esquema, mantendo contato com certos sequestradores por meio de celulares e aplicativos de mensagens criptografadas enquanto dirigia as logísticas.

As autoridades alegaram que o esquema tinha como alvo os pais de um indivíduo envolvido em um grande roubo de bitcoin, com o objetivo de obter acesso a parte da criptomoeda roubada. O esforço culminou no sequestro das vítimas após um violento assalto de Lamborghini.

O DOJ afirmou:

“A investigação revelou que as vítimas do sequestro são os pais de um indivíduo que participou do roubo de centenas de milhões de dólares em bitcoin.”

O incidente soma-se a uma série de casos nos quais criminosos supostamente visaram indivíduos ligados a grandes holdings de criptomoedas. Autoridades federais em Minnesota acusaram dois irmãos de roubar 8 milhões de dólares em criptomoedas após manter uma família sob ameaça de arma por nove horas.

Na Carolina do Norte, Remy St. Felix foi condenado por um esquema de invasão domiciliar projetado para forçar vítimas a entregarem ativos digitais. Promotores federais na Califórnia acusaram três homens do Tennessee de uma operação de roubo e sequestro de 6 milhões de dólares, direcionada a proprietários de criptomoedas. Preocupações semelhantes surgiram no exterior, onde autoridades francesas investigaram o sequestro do cofundador da Ledger, David Balland, e de seu parceiro.

Acusação sob a Lei Hobbs Mostra Como o Crime de Criptomoedas Pode Chegar ao Tribunal Federal

A denúncia descreve um esforço coordenado envolvendo dinheiro, viagens, hospedagem e comunicações antes do sequestro. Um suposto co-conspirador teve um confronto com o filho das vítimas em uma boate de Miami antes do crime.

Essa pessoa posteriormente manteve contato com membros da equipe de sequestro, ajudou a financiar a operação e auxiliou no transporte e hospedagem. O relato mostra como uma disputa de criptomoedas pode evoluir de um conflito privado para uma pressão física direta.

Iza se declarou culpado de conspiração para interferir no comércio por meio de roubo, conhecido como roubo sob a Lei Hobbs. O estatuto federal cobre roubo, extorsão e conspirações relacionadas que afetam o comércio interestadual ou estrangeiro.

Esse quadro dá às autoridades federais jurisdição quando a conduta criminosa afeta o comércio interestadual ou estrangeiro. BTC pode ser transferido por carteiras digitais, mas a exposição pode criar riscos longe das plataformas de negociação.

O Departamento de Justiça afirmou:

“Iza se declarou culpado de conspiração para interferir no comércio por roubo (‘Roubo sob a Lei Hobbs’), um delito que prevê uma pena máxima de 20 anos de prisão.”

O caso separado de Iza na Califórnia acrescenta uma camada adicional ao registro federal que o envolve. O DOJ informou que ele se declarou culpado de conspiração contra direitos, fraude eletrônica e evasão fiscal.

Autoridades federais o acusaram de operar a Zort, uma empresa de negociação de criptomoedas, e de usar delegados do xerife do condado de Los Angeles fora de serviço para intimidar rivais e usar indevidamente ferramentas de aplicação da lei. Casos relacionados envolveram alegações de extorsão, buscas ilegais, prisões simuladas e obstrução envolvendo delegados ligados à investigação.