Chainalysis lança rascunho de padrão de rastreamento de blockchain

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Geração de resumo em curso

Mensagem BlockBeats, 30 de junho, a empresa de análise blockchain Chainalysis publicou uma proposta de ontologia de rastreamento blockchain, tentando estabelecer padrões da indústria para agrupamento e rastreamento de endereços on-chain. O documento divide 'cluster' em estruturas mais detalhadas, como 'segmentos de carteira', e propõe um quadro de duas camadas: a primeira camada constrói um gráfico de relações de endereços, a segunda camada rotula a fiabilidade da análise, ajudando as autoridades policiais e judiciais a determinar se os dados podem ser usados em casos.

Chainalysis baseia-se na sua experiência prática no caso de lavagem de dinheiro contra o cofundador do serviço de mistura Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, no Departamento de Justiça dos EUA. Nesse caso, o juiz, após a audiência Daubert, considerou a sua ferramenta Reactor 'altamente fiável'. A empresa enfatiza que a análise on-chain por si só não pode identificar diretamente a identidade do utilizador final, sendo necessária a combinação com informações offline como intimações judiciais, e apela à indústria para que mantenha uma revisão e feedback independentes sobre a metodologia.

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