Um Marco Legal: A Agência de Recuperação de Ativos da Ucrânia Assume a Custódia Direta de Criptomoedas Apreendidas

A apreensão histórica insere-se numa ação contra um grupo internacional de hackers que visou empresas internacionais e particulares na Europa e nos EUA. A ARMA sublinhou que esta foi a primeira vez que recebeu criptomoeda para gerir na sua própria carteira de criptomoedas.

• Principais conclusões:
• • A ARMA apreendeu 8,3 milhões de dólares em USDT de um grupo de piratas informáticos, atualizando os quadros estatais de custódia de ativos digitais.
• • Os ataques do grupo causaram mais de $100M em danos, o que levou a um controlo global mais rigoroso das criptomoedas nos mercados cibernéticos.
• • Relatórios alegam que a Ucrânia detém 46.000 BTC, mas os relatórios da ARMA confirmaram que não houve grandes entradas de apreensões.

ARMA da Ucrânia recebe criptomoeda sob custódia pela primeira vez

As agências internacionais de inteligência e aplicação da lei estão agora a implementar novos protocolos de custódia para ativos digitais, especialmente porque estes estão a ser cada vez mais utilizados por grupos criminosos.

No dia 27 de junho, a Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia (ARMA), uma organização que encontra, rastreia e assegura ativos que possam ser apreendidos em processos criminais, comunicou que tratou do primeiro caso prático em que ativos digitais apreendidos foram transferidos para a sua própria carteira.

A apreensão de 8,3 milhões de dólares em USDT ocorre após uma operação contra um grupo internacional de hackers que visou particulares e empresas na Europa e nos EUA em ciberataques de grande escala, extorquiu as suas vítimas e lavou os fundos obtidos através da aquisição de imóveis e ativos digitais. O dano total causado por este grupo é estimado em mais de 100 milhões de dólares, tendo apenas sido recuperados 11,3 milhões de dólares até ao momento.

A ARMA sublinhou que esta medida foi a consequência dos esforços coordenados do Gabinete de Investigação do Estado e do Gabinete do Procurador-Geral. “As ações rápidas das autoridades de aplicação da lei garantiram a apreensão dos ativos e a implementação da decisão judicial que os transfere para a gestão estatal”, sublinhou.

A ARMA destacou a relevância desta transação, afirmando que confirma a prontidão da agência para trabalhar com novos ativos nas suas operações.

“A transferência de ativos de criptomoedas para a gestão da ARMA demonstra que o sistema estatal de gestão de ativos apreendidos está a evoluir para responder aos desafios modernos. Se os criminosos utilizam ferramentas digitais para ocultar lucros ilícitos, o Estado também deve estar preparado para gerir tais ativos de forma eficaz, garantindo a sua preservação e a execução das decisões judiciais”, concluiu a agência.

Embora alguns relatórios indiquem que a Ucrânia detém 46.000 BTC sob custódia, as declarações da ARMA confirmam que o país não recebeu BTC significativos ou qualquer outra criptomoeda proveniente de apreensões criminais.