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De acordo com a Hürriyet Daily News, os procuradores em Istambul, na Turquia, deduziram acusações contra 504 pessoas suspeitas de estarem envolvidas numa rede de branqueamento de capitais do “Grand Bazar”, com fundos envolvidos na ordem dos quase 400 mil milhões de liras turcas (cerca de 850 milhões de dólares). Os procuradores afirmam que a rede dissimulou os rendimentos de atividades como jogos ilegais, através de empresas de fachada, lojas de joalharia, casas de câmbio, prestadores de serviços de pagamentos digitais e transações de criptomoedas; parte dos fundos terá ainda sido convertida em criptomoeda e transferida para o estrangeiro. Os procuradores solicitaram, respetivamente, a condenação do alegado mentor, Türker Ak, a uma pena máxima de 34,5 anos de prisão, e do alegado gestor da rede, Murat Dönmezoğlu, a uma pena máxima de 31 anos de prisão.