Семь основных способов мошенничества с NFT

Криптовалютные мошенничества: современное состояние

В последние годы невзаимозаменяемые токены (NFT) привлекли рекордные объёмы капитала и вошли в экономическую повестку. По мере стремительного роста рынка NFT увеличилось и число подделок, а также мошеннических схем с ними. Это неудивительно: любой экономический бум приносит не только новые возможности, но и риски.

Мошенничества с NFT повторяют сценарии, знакомые по прошлым взлётам рынка криптовалют. Многие инвесторы уже стали жертвами, а ежегодные потери от криптовалютных мошенничеств достигают $14 млрд. Такая сумма наглядно демонстрирует масштаб проблемы и указывает на необходимость повышенного внимания.

Паниковать не стоит, если вы умеете своевременно распознавать мошеннические приёмы. Знание их механики и типовых признаков — первый шаг к защите активов. Ниже разберём семь наиболее распространённых схем мошенничества с NFT, рассмотрим реальные кейсы и поможем выработать настороженность для эффективной защиты цифровых активов.

С этими знаниями вы сможете быстрее выявлять риски и принимать взвешенные решения при торговле NFT. Помните: лучше предупредить, чем столкнуться с последствиями. Заблаговременное знакомство с мошенническими схемами — ключ к безопасности ваших активов.

Почему NFT стали привлекательной целью для мошенников

Начнём с факта, который редко озвучивают: мошенничества в блокчейн-индустрии не новы. Если есть возможность заработать, всегда найдутся и злоумышленники. Но почему сектор NFT особенно привлекателен для мошенников? Причины этому очевидны.

Среди блокчейн-приложений именно NFT наиболее глубоко проникли в массовый рынок. Только за последние годы число покупателей и продавцов NFT достигло примерно 280 000, а новых кошельков — более 185 000. Многие из этих участников — новички, не обладающие достаточными знаниями о торговле цифровыми активами и рисках, что делает их лёгкой целью для мошенников.

В первые годы мировой рынок NFT быстро преодолел отметку $4 млрд. Одновременно запросы в Google по теме “NFT scam” достигли рекордных значений — это отражает растущую обеспокоенность безопасностью. Ни один бизнес не застрахован от мошенничества, и NFT не исключение.

Важно помнить: покупка NFT с изображением не даёт автоматических прав на само изображение. Покупатель не может просто скопировать или использовать его в бизнесе. На деле вы приобретаете только запись о покупке в блокчейне, а другие могут купить аналогичную запись на тот же объект. Такая неопределённость в правах открывает лазейки для мошенников.

Модель владения NFT существенно осложняет регулирование рынка по сравнению с традиционным арт-рынком. В классическом искусстве кража картины Ван Гога влечёт жёсткие юридические последствия, а арт-дилеры активно ищут оригинальные произведения. Сообщества классических коллекционеров малы и сплочённы, что облегчает контроль.

Технология NFT создавалась в помощь цифровым художникам — для подтверждения уникальности и права владения оригинальными цифровыми файлами. Однако многие проблемы пока не решены. Блокчейн-транзакции требуют ресурсов и постоянно сталкиваются с мошенническими попытками. Только глубокое понимание этих нюансов позволяет эффективно защитить себя.

Громкие случаи мошенничества с NFT

Проект “Evolved Apes”, стартовавший в октябре несколько лет назад, считается одним из самых известных мошенничеств в истории NFT. В нём воплотились все классические признаки мошеннической схемы. Коллекция включала 10 000 мультяшных обезьян, что позволяло эксплуатировать успех Bored Ape Yacht Club и массовый интерес к “обезьяньим” NFT.

Проект выглядел убедительно: покупатели получали уникальные изображения обезьян, а команда обещала разработку блокчейн-игры с поединками и криптовалютными наградами победителям. Доходы от продажи NFT должны были идти на финансирование игры, что делало проект особенно привлекательным в тот момент.

Однако на деле это оказалось классическим мошенничеством. Разработчик под псевдонимом “Evil Ape” исчез сразу после завершения продаж, забрав 798 ETH (около $2,7 млн по тому курсу). Инвесторы остались без средств и компенсаций, а обещанная игра так и не появилась. Всё, что у них осталось, — это JPG-изображение как напоминание о неудачных вложениях.

Ещё одним громким случаем стал проект “Mercenary” — NFT-игра в средневековом стиле с заявленными play-to-earn возможностями и новым токеном “Mercenary Gold”. Он получил широкую огласку благодаря продвижению в Twitter и на крипто-порталах.

Но и это была тщательно подготовленная афера. Разработчики Mercenary Gold похитили не менее $760 000 с помощью этой схемы и подозревались в ряде других мошенничеств. После кражи команда исчезла из соцсетей и до сих пор не найдена. Этот пример доказывает, что даже на вид профессиональные проекты могут скрывать серьёзные угрозы.

Новые “обезьяньи” мошенничества

Big Daddy Ape Club был копией Bored Ape Yacht Club и внешне выглядел перспективно. Мошенники воспользовались интересом к знаменитостям, ложно заявляя, что Джимми Фэллон и Пэрис Хилтон интересовались Bored Ape Club. Эти фейковые новости могли ввести инвесторов в заблуждение, но на деле никто из звёзд не поддерживал Big Daddy Ape Club.

Команда Big Daddy Ape Club убедила клиентов “чеканить” несуществующие NFT по цене 1 Solana (примерно $135 на тот момент), что было значимо для большинства инвесторов. В итоге никто не получил NFT, а токены Solana были списаны только как комиссия.

Жертвами этой схемы стали более 9 041 человек, а сумма ущерба превысила $1,3 млн. По данным SolRarity, это была не первая афера группы: по активности кошельков видно, что команда Big Daddy Ape Club уже реализовала минимум три аналогичные схемы ранее. Такие “серийные” мошенники — повод особо внимательно относиться к новым проектам.

Памп и сброс на рынке NFT

Схемы pump-and-dump стали обыденностью на рынке криптовалют и NFT. В этих схемах мошенники скоординированно скупают конкретный NFT или криптовалюту, искусственно разгоняя цену. Как только цена достигает пика, они массово продают активы, а остальные инвесторы остаются с обесцененными токенами.

В криптотрединге распространён wash trading — когда одна сторона сама себе продаёт и покупает активы. Это создаёт фиктивный объём и разгоняет цены. Для неопытных трейдеров или охотников за выгодой такие активы кажутся привлекательными, но чаще всего они покупают на пике и терпят крупные убытки.

Многие NFT-проекты вызывают подозрение в pump-and-dump. Например, The Athletic сообщал, что команда футбольных карточек SoRare скупала собственные NFT для создания ажиотажа. Даже рекордная продажа цифрового искусства Beeple сопровождалась обвинениями в pump-and-dump: утверждалось, что покупатель Metakovan разгонял цену собственного токена B.20.

Главная опасность подобных схем — их скрытость. Обычному инвестору сложно понять, вызван ли скачок цен реальным спросом или манипуляцией. Если замечаете резкий рост цены NFT, не торопитесь, разберитесь в причинах и избегайте участия в pump-and-dump.

Как выявлять подозрительные NFT-проекты

Проект CryptoKitties стал показательным уроком. Запущенный на Ethereum в конце 2010-х, он быстро стал популярным, а одна из кошек была продана за $155 000 в ETH — это был рекорд. Но уже через полгода цены обвалились на 95%, и поздние покупатели потеряли значительные суммы.

Как избежать поддельных NFT-проектов? Вот основные правила:

Первое — тщательно изучайте историю проекта и транзакции. На OpenSea и других маркетплейсах можно посмотреть историю покупок коллекции и общее число покупателей. EtherScan позволяет отследить все транзакции в Ethereum: частоту, суммы, распределение токенов.

Второе — следите за новостями проекта в социальных сетях. Подписывайтесь на официальный Twitter, вступайте в Discord и следите за активностью и уровнем дискуссий в сообществе. Надёжный проект — это высокая ликвидность, реальная художественная ценность и живое сообщество, что возможно только при подлинном интересе инвесторов и коллекционеров.

Третье — оценивайте прозрачность команды. Легальные проекты обычно публикуют информацию о команде, дорожную карту и подробный whitepaper. Если команда анонимна или не может обосновать свои планы, это повод для настороженности. Помните: тщательная проверка до инвестирования — лучшая защита активов.

Кражи NFT и нарушения авторских прав

Число поддельных NFT-мошенничеств растёт, и случаи кражи NFT тоже становятся всё более частыми. Мошенники копируют оригинальные работы художников, чеканят их как NFT и продают ничего не подозревающим покупателям. Это наносит ущерб авторам и приводит к финансовым потерям у покупателей.

DeviantArt — крупнейшее онлайн-сообщество художников с более 70 млн участников и 50 триллионами работ — уже не раз сталкивалось с жалобами на кражи. Для борьбы с этим DeviantArt внедрил инструмент, сканирующий публичные блокчейны и сторонние площадки, и уведомляющий о возможных подделках. С августа нескольких лет назад система выдала свыше 50 000 предупреждений о нарушениях NFT, что демонстрирует масштаб проблемы.

NFT и права на интеллектуальную собственность

Инвесторам важно помнить: чеканка работы в виде NFT не означает получения прав на интеллектуальную собственность. Платформы вроде OpenSea позволяют любому превратить изображение в NFT. Мошенники крадут работы, создают поддельные аккаунты и продают фейки.

Если сообщество обнаружит обман, ваш NFT станет бесполезным. Вернуть деньги будет практически невозможно. Транзакции в блокчейне необратимы; отменить или вернуть их крайне сложно.

Перед покупкой NFT всегда проводите комплексную проверку. На OpenSea и других платформах синий чек у профиля художника означает верификацию. Используйте Twitter, официальные сайты и другие каналы, чтобы подтвердить личность автора.

Самый надёжный способ — напрямую связаться с художником и убедиться в подлинности работы и профиля. Можно также использовать Discord для обсуждения с другими участниками. Помните: покупка NFT — как покупка физического искусства, подтверждение подлинности критично для защиты ваших вложений.

Фишинговые атаки: защита и предупреждение

Для покупки первого NFT потребуется создать криптокошелёк. MetaMask — один из самых популярных Ethereum-кошельков среди коллекционеров, потому он часто становится целью мошенников.

В последнее время пользователи MetaMask всё чаще страдают от фишинга, когда поддельные объявления просят ввести приватные ключи или seed-фразы. Но фишинг этим не ограничивается: фальшивые всплывающие окна в Telegram, Discord и других форумах собирают конфиденциальные данные.

Фишинг приводит к утечке личных данных и потере контроля над кошельком. Например, проект CryptoBatz Оззи Осборна подвергся атаке всего через два дня после запуска, и часть аудитории попалась на фальшивые NFT. Часто мошенники размещают ссылки с официальных аккаунтов проектов в Twitter, демонстрируя изощрённость подхода.

Как защитить себя?

Главное правило — строго хранить личные данные. Seed-фраза нужна для восстановления кошелька. Никогда не вводите данные во всплывающих окнах MetaMask или других приложениях. Операции проводите только через официальные сайты, никогда — по ссылкам, всплывающим окнам или электронной почте.

Никогда не сообщайте seed-фразу никому. Кем бы ни представился собеседник — поддержкой, техническим специалистом или даже основателем проекта — любой, кто просит seed-фразу или приватный ключ, гарантированно мошенник. Легальные платформы никогда не запросят эти данные.

Мошенничества с фейковыми “криптоинфлюенсерами”

Быстрый рост NFT во многом был связан с поддержкой известных персон. Многие знаменитости зарабатывают на NFT, инвестируя, рекламируя продукты или запуская свои коллекции. Но так как торговля NFT преимущественно онлайн, у обычных инвесторов мало доступа к достоверной информации, чем пользуются мошенники.

В этих схемах злоумышленники придумывают фейковую поддержку знаменитостей. Они распространяют истории, будто звезда — амбассадор или консультант, чтобы привлечь инвесторов. Когда становится ясно, что “знаменитость” ни при чём, деньги уже потеряны.

В октябре несколько лет назад серия NFT Trollz рэпера 6ix9ine получила широкое освещение в соцсетях. Проект обещал держателям NFT роялти — 5% с каждой транзакции, что выглядело заманчиво для инвесторов.

Однако легитимность проекта быстро вызвала вопросы. NFT Trollz пообещал направить $100 000 на благотворительность, но многие покупатели так и не увидели подтверждений. Более того, большинство инвесторов не получили роялти, а благотворительность осталась только на словах — обещания оказались пустыми.

Чтобы избежать подобных схем, изучайте каждый проект: действительно ли звезда его поддерживает? Проверьте официальные соцсети на наличие подтверждающих публикаций. Может ли команда выполнить обещания? Изучите whitepaper, команду и историю. Если нет доказательств участия знаменитости, скорее всего, это обман. Настоящие коллаборации всегда подтверждаются официально.

Мошенничества с торгами на вторичном рынке

Мошенничества с торгами распространены на вторичном рынке NFT и нацелены на продавцов. Схемы построены на обмане и требуют предельной осторожности.

Если вы выставляете NFT на продажу, покупатель может попытаться изменить тип криптовалюты. Это тревожный сигнал. Например, вы назначили цену 5 BTC, а в момент сделки покупатель меняет её на $5 или менее ценную валюту.

Схема срабатывает, если продавец в спешке не заметит детали. Как только ошибка обнаружится, вернуть деньги уже невозможно. Разница между $5 и 5 BTC — сотни тысяч долларов.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, будьте внимательны. Перед подтверждением сделки проверьте, соответствует ли криптовалюта, сумма и единицы вашим условиям, не соглашайтесь на сомнительные предложения.

Если покупатель просит изменить условия сделки или валюту, это почти всегда мошенничество. Добросовестный покупатель уважает ваши условия и не требует изменений. Лучше потерять сделку, чем понести крупный убыток из-за невнимательности.

Как отличить мошеннический сайт NFT

Мошеннические сайты — ещё один популярный способ обмана с NFT. После покупки токен может исчезнуть. Это происходит потому, что смарт-контракты блокчейна не связаны напрямую с контентом.

Загружая оригинальные работы на OpenSea, покупатель оплачивает криптовалютой и заключает смарт-контракт. В блокчейне фиксируется только сам контракт — цифровой контент там не хранится. NFT — это лишь сертификат владения, а активом может быть любой цифровой файл.

Этой особенностью пользуются мошенники. Недобросовестные платформы продают только ссылку на изображение, а не сам актив. Содержимое по URL может быть изменено или удалено, и покупатель останется ни с чем. Это как купить карту к несуществующему кладу.

Поэтому пользуйтесь только проверенными централизованными платформами NFT. Не покупайте токены, если вам предлагают только ссылку на изображение. Убедитесь, что получаете реальный цифровой файл (JPEG, MP3, PDF), а не просто ссылку.

Выбирайте платформы с хорошей репутацией, большим опытом и положительными отзывами. Они предлагают лучшую защиту и безопасность. Перед покупкой изучите пользовательское соглашение и точно определите, какие права и контент приобретаете. Надёжная платформа — ваша основная защита от мошенников.

Мошенничества под видом техподдержки

В отличие от сложных схем, мошенничества с “техподдержкой” просты, но не менее опасны. Здесь мошенники представляются сотрудниками поддержки NFT-проектов и выходят на связь с потенциальными жертвами.

Главная задача — заслужить доверие и выманить конфиденциальные данные. Злоумышленники действуют на Discord, Telegram, Reddit — популярных площадках для криптосообществ. Анонимность и мгновенный обмен сообщениями делают эти сервисы удобными для аферистов.

Обычно мошенники пишут в личные сообщения, сообщая о “проблеме” с аккаунтом или предлагая “особую помощь”. Они ведут себя профессионально, чтобы вызвать доверие. После отклика пытаются получить ваши личные данные, особенно seed-фразу.

Ключевой момент: передача seed-фразы — это полный доступ к активам. Seed-фраза — главный ключ; тот, у кого она есть, может распоряжаться всеми вашими токенами.

Если вам пишет “основатель” или “участник команды”, относитесь к этому с максимальной настороженностью. Добросовестные проекты почти никогда не обращаются лично через Discord или Telegram. Официальная поддержка работает только через открытые каналы.

Запомните: никогда не раскрывайте seed-фразу или приватный ключ; не доверяйте “внезапной поддержке”; обращайтесь в поддержку только через официальные сайты; всегда проверяйте личности через несколько каналов. Защита конфиденциальных данных — это защита ваших активов.

Инвестиции в NFT: как сохранять осторожность

Никто не хочет упустить новые возможности для инвестиций. Именно поэтому блокчейн и NFT вызывают такой интерес. Страх упустить прибыль подталкивает всё больше людей к рынку NFT.

Криптоактивы действительно имеют ценность. Но мошенники знают, что многие стремятся разбогатеть быстро. Они создают всё новые схемы, играя на жадности и страхе участников NFT-рынка — от фишинга до сложных пирамид.

К счастью, мошенничества можно распознать и избежать. Важно сформировать правильный подход к инвестициям и развить настороженность к рискам. Первое — всегда сохраняйте бдительность. Не поддавайтесь на краткосрочные скачки цен: любой проект, обещающий быстрые доходы, должен вызывать вопросы.

Второе — не покупайте ничего, если не понимаете, что именно приобретаете. Потратьте время на анализ, не принимайте решений из-за FOMO. По-настоящему ценные проекты не исчезнут за пару дней вашего изучения.

Третье — тщательно проверяйте проекты: изучайте команду, whitepaper, токеномику, активность сообщества, партнёрства. Используйте блокчейн-эксплореры для проверки транзакций, читайте отзывы и отчёты в соцсетях.

Наконец, соблюдайте меры безопасности. Используйте сложные пароли, включайте двухфакторную аутентификацию, храните крупные суммы на аппаратных кошельках, регулярно делайте резервные копии. В криптомире вы сами отвечаете за свои активы — централизованной защиты нет.

Итак, рынок NFT сочетает возможности и риски. Научившись выявлять мошенников, проявляя осторожность, тщательно анализируя проекты и соблюдая цифровую гигиену, вы существенно снизите риск потерь. Инвестиции — не азартная игра, а результат анализа и осознанных решений. В мире криптовалют знания и осторожность — лучшая защита.

FAQ

Какие семь самых распространённых схем мошенничества с NFT?

Семь основных схем: фальшивые маркетплейсы, поддельные NFT, несанкционированные переводы, мошеннические инвестиционные проекты, фишинг, pump-and-dump и подделка поддержки знаменитостей.

Как выявлять поддельные NFT-проекты и мошеннические сайты?

Проверьте официальный сайт и whitepaper, наличие связей с авторитетными художниками или брендами, оцените прозрачность, историю и активность сообщества, а также репутацию на крупных платформах.

Какие риски безопасности учитывать при покупке NFT?

Проверяйте адреса контрактов, чтобы избежать фишинговых сайтов; анализируйте репутацию команды и сообщества; остерегайтесь ложных обещаний и завышенных доходов; используйте аппаратные кошельки; не переходите по незнакомым ссылкам; тщательно проверяйте детали всех сделок.

Что делать, если вы стали жертвой NFT-мошенничества, и как пожаловаться?

Сразу прекратите торговлю, сохраните все записи и переписку. Обратитесь в правоохранительные органы и профильные регуляторы. Чем раньше подано заявление, тем выше вероятность расследования и предотвращения новых преступлений.

В чём техническая разница между поддельными и настоящими транзакциями NFT?

Подлинные сделки NFT имеют прозрачную регистрацию прав и истории в блокчейне, что можно проверить через эксплореры. Поддельные NFT не имеют подтверждённых записей в блокчейне и могут не обладать легитимными контрактами, поэтому отследить их невозможно.

Как реализуются манипуляции ценой и схемы pump-and-dump на рынке NFT?

Мошенники используют фейковый пиар для искусственного роста цен, привлекая инвесторов, после чего команда резко сбрасывает активы или исчезает, вызывая обвал. Они используют слабый контроль, FOMO и дезинформацию для своей выгоды.

Как защитить приватный ключ кошелька и предотвратить кражу NFT?

Никогда не раскрывайте приватный ключ; используйте аппаратные кошельки или холодное хранение. Храните ключ в надёжном месте, регулярно делайте резервные копии и шифруйте их. Включайте двухфакторную аутентификацию, внимательно проверяйте адреса транзакций, остерегайтесь фишинга.