Министерство юстиции предъявило обвинения 10 иностранным гражданам за схему «отмывочной торговли» в криптовалюте

Кратко

• Министерство юстиции США предъявило обвинения 10 лицам, связанным с компаниями Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, в связи с манипулированием криптовалютным рынком.
• Обвинения берут начало в оперативной проверке ФБР, в ходе которой агентство создало несколько криптотокенов, чтобы выявить предполагаемые схемы.
• Трое обвиняемых были экстрадированы из Сингапура; двое уже признали вину.

Министерство юстиции США объявило в понедельник о предъявлении обвинений 10 лицам, связанным с четырьмя компаниями «маркет-мейкера» — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, которых обвиняют в манипулировании ценами цифровых активов с помощью так называемых схем «накачка и сброс» (pump-and-dump).

Федеральные прокуроры утверждают, что обвиняемые сговорились искусственно завышать торговые объемы и цены криптовалют до того, как продавать «неосведомленным инвесторам» по завышенным значениям. «Эти так называемые схемы pump-and-dump привели к потерям инвесторов в Соединенных Штатах и в других странах», — заявили прокуроры, отметив, что власти изъяли более $1 million в криптовалюте.

10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…

— U.S. Department of Justice - International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026

Трое обвиняемых, включая руководителей высокого уровня, были экстрадированы из Сингапура и предстали перед судьей Окружного суда США Аресели Martínez-Olguín в Окленде, тогда как двое других уже подали признание вины и получили приговоры.

Дело показывает, как власти США расширяют свое влияние на зарубежных участников, чья предполагаемая деятельность затрагивает американские рынки криптовалют, даже если обвиняемые действуют полностью за пределами Соединенных Штатов.

Обвинения связаны с тайной операцией ФБР, в рамках которой был задействован токен, созданный бюро, чтобы разоблачить предполагаемые услуги по манипулированию рынком — та же самая техника, на которой были основаны обвинения против 18 лиц и организаций, обвиняемых в манипулировании рынком, в октябре 2024 года.

В марте прошлого года основатель Gotbit Алексей Андриунин заключил соглашение о признании вины с властями США в связи с обвинениями в манипулировании рынком, конфисковав $23 million в криптовалютных активах.

Другие недавние действия со стороны DOJ были направлены против разработчиков инструментов для обеспечения приватности и лиц, которые, как утверждается, неправомерно использовали средства для поддержки в связи с COVID, чтобы приобретать цифровые активы.

Ежедневная рассылка Daily Debrief

Начинайте каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных материалов, подкаста, видео и многого другого.

Your Email

Get it!

Get it!