В последнее время я изучаю инструменты для блокчейн-расследований, и есть действительно полезные вещи, о которых стоит знать, особенно если вы серьезно настроены на понимание активности в цепочке.

Итак, вот в чем дело — большинство крупных блокчейнов полностью прозрачны. Все транзакции Bitcoin и Ethereum видны всем. Но проблема в том, что адреса — это просто случайные строки символов, верно? Без правильных инструментов вы фактически тонете в данных. Именно здесь на помощь приходят инструменты для блокчейн-расследований. Они помогают организовать огромное количество транзакционных данных, помечать адреса реальными субъектами и отслеживать потоки средств. Их используют правоохранительные органы для поимки преступников, а криптовалютные компании — для AML и соблюдения нормативов.

Позвольте мне рассказать о главных игроках, которых я изучал.

Chainalysis — это практически эталон в этой области. Их продукт Reactor — то, что большинство людей имеет в виду, когда говорят о серьезных инструментах для блокчейн-расследований — он связывает активность в блокчейне с реальными участниками. У них также есть Playbook для команд разработчиков приложений и Kryptos для конкурентной разведки. Честно говоря, если хотите лидирующие в отрасли инструменты, это задает стандарт.

Elliptic предлагает свой продукт Lens — он создан для компаний, которым нужно в реальном времени проверять кошельки и отмечать рискованные субъекты. Возможность работы через разные цепочки хороша — работает с Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche и другими. У них также есть Navigator для мгновенной проверки и Investigator для более глубоких расследований.

Ciphertrace ( теперь часть Mastercard) предлагает Armada для финансовых институтов, Inspector для расследований и Sentry специально для бирж и OTC-десков. Интересно, как они адаптировали свои инструменты для разных сценариев использования.

Crystal заслуживает упоминания, потому что они поддерживают более 300 блокчейнов и более 3800 криптоактивов. Их Crystal Expert отлично подходит для соблюдения нормативов и расследований. Плюс есть бесплатная облегченка, если нужно просто визуализировать потоки средств по конкретному адресу.

Также есть Arkham Intelligence — и это интересно, потому что это своего рода гибрид блокчейн-эксплорера и трекера китов. Самое классное — вы можете получить значительную информацию абсолютно бесплатно. У них есть также Intel Exchange, где исследователи делятся своим опытом.

Bubblemaps — это платформа для визуализации. Отлично подходит для анализа потоков токенов по Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, Toncoin и другим. Их Intel Desk освещает трендовые проекты, DeFi-эксплойты и взломы бирж.

Что я нахожу особенно интересным, так это то, что хотя большинство профессиональных инструментов для блокчейн-расследований требуют серьезных вложений, есть бесплатные варианты, которые дают удивительно хорошую информацию. Если хотите понять движения в цепочке или отслеживать конкретные активности, хорошим стартом станут бесплатные версии Arkham или Crystal Lite. За последние пару лет рынок инструментов для блокчейн-расследований действительно созрел.