Бегство из Испании в Дубай, три года за кулисами управления, почему старые схемы криптовалютных мошенничеств всегда находят доверчивых людей

Блокчейн-новости, по сообщению criptoNoticias, гражданин Испании Давид Мерино был арестован в Дубае по обвинению в руководстве криптовалютной пирамидой FX Winning.
Данный мошеннический проект связан с более чем 460 миллионами евро и затронул около 15 тысяч инвесторов, что является крупнейшим делом, связанным с криптовалютами, в истории испанского расследования.
Мерино покинул компанию в 2021 году, но продолжил деятельность за кулисами, привлекая средства обещаниями высокой доходности на валютных и криптовалютных инвестициях, охватывая около 30 стран.
Испания предоставляет 15-40 дней на подачу документов об экстрадиции.
Кроме того, FX Winning также находится под расследованием в США и Мексике, где агентство по борьбе с наркотиками заявило, что его оборот составляет 100 миллиардов долларов.