С 1 июля банки обязаны предоставлять налоговым органам информацию об остатках на счетах клиентов

‼️ Тем, кто часто совершает P2P-сделки, следует обратить внимание
С 1 июля, согласно Декрету 252, разъясняющему Закон об управлении налогами, банки, кредитные организации, поставщики платёжных услуг, платёжные посредники и международные платёжные системы обязаны предоставлять налоговым органам информацию о счетах налогоплательщиков.
В эту информацию входят не только имя владельца счёта, номер счёта, место открытия, дата открытия и закрытия счёта, но и более детальные данные, такие как количество и сумма транзакций, содержание операций, информация об отправителе и получателе средств, внутренние и международные транзакции, остаток на счёте, конечный остаток, а также доходы, полученные по счёту.
Кроме того, в объём предоставляемых данных входят сведения о совладельцах, уполномоченных лицах, бенефициарах, а также о необычных или подозрительных операциях в соответствии с правилами противодействия отмыванию денег.
Часть данных будет отправляться ежемесячно в электронном виде, не позднее 10-го числа следующего месяца. Прочая информация будет предоставляться в соответствии с соглашением о подключении или по запросу налоговых органов.
Новое регулирование значительно расширяет объём предоставляемой информации по сравнению с предыдущим, чтобы помочь налоговым органам управлять на основе анализа денежных потоков, выявлять случаи уклонения от уплаты налогов, бороться с потерями бюджета и повышать прозрачность экономики.
Кроме того, средства массовой информации также обязаны предоставлять сведения, связанные с коммерческой деятельностью или признаками нарушений налогового законодательства, по запросу налоговых органов.