สรุปโดยย่อ
- รายงานในวอลล์สตรีทเจอร์นัลอ้างว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนการใช้ Binance ของอิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ
- โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ WSJ รายงานว่าข้าราชการได้ติดต่อกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอ้างว่าถูกไหลผ่าน Binance ไปยังกลุ่มก่อการร้ายที่สนับสนุนโดยอิหร่าน
- Binance ได้ฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ในข้อหา "รายงานเท็จและหมิ่นประมาท" ในเนื้อเรื่องดังกล่าว
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสืบสวนการใช้ Binance ของอิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธใน วอลล์สตรีทเจอร์นัล
โดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ WSJ รายงานว่าข้าราชการได้ติดต่อกับบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอ้างว่าถูกไหลผ่านแพลตฟอร์มไปยังกลุ่มก่อการร้ายที่สนับสนุนโดยอิหร่าน ตามรายงานก่อนหน้านี้ในหนังสือพิมพ์
ตามรายงานของ WSJ ข้าราชการกำลังขอสัมภาษณ์และรวบรวมหลักฐาน แม้ว่าหนังสือพิมพ์จะไม่สามารถระบุได้ว่าการสืบสวนนี้มุ่งเป้าไปที่ Binance เองหรือผู้ใช้ที่ใช้แพลตฟอร์มนี้
โฆษกของ Binance ที่อ้างในเนื้อเรื่อง WSJ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม “ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรใด ๆ” และว่าได้ “ค้นพบรูปแบบกิจกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนและหลายเขตอำนาจศาล” ซึ่งเชื่อมโยงกับอิหร่าน “ถูกระบุและคว่ำบาตรหลังจาก Binance เริ่มการสืบสวนและดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อปิดเครือข่ายนี้”
เนื้อเรื่องเมื่อวันพุธนี้เป็นการติดตามรายงานก่อนหน้านี้ใน วอลล์สตรีทเจอร์นัล ซึ่งอ้างว่า Binance อนุญาตให้เกิดธุรกรรมมูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านและรัสเซียบนแพลตฟอร์ม
รายงานก่อนหน้านี้โดย ฟอร์จูน ซึ่งอ้างแหล่งข่าวหลายแห่งและเอกสารภายใน ระบุว่า Binance ได้ปลดสมาชิกทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลังจากพบหลักฐานว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านได้รับเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึง สิงหาคม 2025
Binance ฟ้อง The Wall Street Journal
Binance ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการสืบสวนของ DOJ อย่างรุนแรง โดยยื่นฟ้อง The Wall Street Journal ในข้อหา "รายงานเท็จและหมิ่นประมาท" ในเนื้อเรื่องเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เมื่อสัปดาห์ก่อน Binance ปฏิเสธว่ามีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านในจดหมายที่ส่งถึงวุฒิสมาชิกริชาร์ด บลูเมนทัล (ดี-คอนเนตทิคัต) ซึ่งเป็นผู้เปิดการสอบสวนแพลตฟอร์มหลังจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการละเมิด
ในแถลงการณ์ Binance's Global Head of Litigation, Dugan Bliss กล่าวหา "ความเสียหายทางชื่อเสียงและผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ" อันเนื่องมาจากรายงานของ WSJ พร้อมเสริมว่าการฟ้องร้องนี้เป็น "ขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องตัวเองจากข้อมูลเท็จ" และเพื่อให้หนังสือพิมพ์รับผิดชอบต่อ "การให้ความสำคัญกับยอดคลิกมากกว่าความซื่อสัตย์ในการรายงานข่าว"
แพลตฟอร์มยังกล่าวว่าได้สร้าง "หนึ่งในโปรแกรมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต" โดยชี้ให้เห็นถึง "การปรับปรุงที่วัดได้" รวมถึงการระงับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าการเปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรลดลง 96.8% ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ถึง กรกฎาคม 2025 และการเปิดเผยโดยตรงต่อแพลตฟอร์มคริปโตหลัก 4 แห่งของอิหร่านลดลง 97.3% ระหว่างเดือนมกราคม 2026 ถึง มกราคม 2026
Decrypt ได้ติดต่อ Binance เพื่อขอความคิดเห็นและจะแจ้งให้ทราบหากแพลตฟอร์มตอบกลับ
