กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนว่าระบบเครือข่ายของอิหร่านใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Binance เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และโอนเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่สนับสนุนโดยเตหะรานหรือไม่
จากรายงานที่เผยแพร่โดย The Wall Street Journal นักสืบกำลังตรวจสอบว่าธุรกรรมที่ดำเนินการบน Binance ถูกใช้เพื่อส่งต่อเงินทุนที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมน รายงานอ้างอิงเอกสารของบริษัทและบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนี้
การสอบสวนเน้นไปที่ว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงินที่สหรัฐฯ กำหนดไว้หรือไม่ มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ห้ามไม่ให้หน่วยงานและระบบการเงินของอเมริกาช่วยเหลือธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล องค์กร หรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชนและบันทึกภายในเพื่อดูว่าเงินทุนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอิหร่านผ่านบัญชี Binance หรือไม่
กิจกรรมบางส่วนที่อยู่ในสายตากำลังตรวจสอบเป็นการโอนเงินจำนวนมากที่อาจถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินตัวกลางก่อนที่จะไปถึงปลายทางสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสนับสนุนอิหร่าน
ยังไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนนี้มุ่งเป้าไปที่ Binance เองหรือเน้นไปที่ผู้ใช้ที่อาจใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเคลื่อนย้ายเงินในฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่
แพลตฟอร์มเคยแถลงว่าทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและใช้ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อจับธุรกรรมที่น่าสงสัยและป้องกันกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย
การสอบสวนที่รายงานนี้เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพิ่มความเข้มงวดต่อแพลตฟอร์มคริปโต เนื่องจากกังวลว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศหรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ขยายการสอบสวนเกี่ยวกับวิธีที่เครือข่ายบล็อกเชนและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้ในความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร
การสอบสวนล่าสุดยังเน้นให้เห็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนและการติดตามธุรกรรมในการตรวจสอบเส้นทางการเงินในตลาดคริปโต
หากการสอบสวนนี้ได้รับการยืนยัน จะเป็นอีกคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรและโครงสร้างพื้นฐานของคริปโต ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลยังคงปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
เว็บ3 ตัวตน + บริการ + การชำระเงินของคุณในลิงก์เดียว รับลิงก์ pay3.so ของคุณวันนี้
