สรุปโดยย่อ
- ศาลสิงคโปร์ได้พิพากษาจางซิงหัว วัย 38 ปี ให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี จากคดีสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการโจรกรรมคริปโตมูลค่า 6.9 ล้านดอลลาร์ จาก SafeX
- อัยการกล่าวว่าจางใช้เครื่องผสมเหรียญ Tornado Cash เพื่อปกปิดรายได้ประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์
- ตำรวจได้ยึดหรืออายัดคริปโตประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยังคงมีประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์ที่อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์
ศาลสิงคโปร์ได้พิพากษาจางซิงหัว ชาวจีน วัย 38 ปี ให้จำคุก 2 ปี หลังจากสารภาพผิดในข้อสมรู้ร่วมคิดในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทางผิดกฎหมายและการจัดการผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมคริปโตประมาณ 6.9 ล้านดอลลาร์ (8.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต SafeX
ตามรายงานในสื่อท้องถิ่น จางเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสมรู้ร่วมคิดสามคนที่ปล้น SafeX หลังจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่ King Coder กับบริษัทแม่ของ SafeX DTL เกิดความขัดแย้ง
อัยการกล่าวว่าหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนี้ ชื่อเฉินชงซิน ซึ่งยังคงหลบหนี ได้เข้าใช้งานคลังเก็บคริปโตของ SafeX โดยไม่ได้รับอนุญาต 3 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2025 โอนคริปโตมูลค่ากว่า 6.9 ล้านดอลลาร์ ไปยังหลายกระเป๋าเงิน
จางต่อมาทำการล้างเงินบางส่วนของรายได้ผ่าน Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องผสมเหรียญที่ใช้เพื่อปกปิดร่องรอยธุรกรรม โดยศาลระบุว่าเขาได้ฝากเงินกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ในสองธุรกรรม ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2025 อัยการเสริมว่าจางจะได้รับคริปโตมากกว่า 886,000 ดอลลาร์ หากไม่มีการแทรกแซงของตำรวจ
เรื่องนี้เปิดเผยขึ้นหลังจากระบบของ SafeX รายงานเตือนเรื่องยอดเงินต่ำในเดือนสิงหาคม 2025 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบภายในและรายงานตำรวจ จางถูกจับกุมไม่กี่วันต่อมา
เจ้าหน้าที่สิงคโปร์กล่าวว่าพวกเขาได้ยึดหรืออายัดคริปโตประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ อัยการบอกกับศาลว่าประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์ยังคงอยู่นอกเหนือการเข้าถึงในกระเป๋าเงินส่วนตัวและกระเป๋าเงินที่ดูแลโดยผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนนอกเขตอำนาจศาลของสิงคโปร์
กระบวนการศาลยังระบุว่าจางได้ชำระเงินคืนประมาณ 95,000 ดอลลาร์ในรูปแบบ Bitcoin ผ่านภรรยาของเขา หลังจากบัญชี Binance ของเธอถูกใช้รับส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย
คดีของผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
Tornado Cash และเครื่องผสมคริปโต
คดีนี้เน้นให้เห็นถึงการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเครื่องผสมเหรียญ เช่น Tornado Cash ซึ่งผู้ก่อตั้ง Roman Storm ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปีที่แล้วในข้อหาดำเนินธุรกรรมเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อัยการกลางของสหรัฐฯ ได้ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ของ Storm ในข้อหาฟอกเงินและหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่ติดขัดโดยคณะลูกขุนในคดีเดิม
สถานการณ์ของ Storm เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณผสมจากวอชิงตันเกี่ยวกับเครื่องผสมเหรียญ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2025 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash ขณะที่ในเดือนนี้ได้ออกรายงานระบุว่าเครื่องผสมอาจมีการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวทางการเงินแก่ผู้ใช้งานที่ถูกกฎหมาย
