เกาหลีใต้เตรียมระงับการดำเนินงานของ Bithumb เป็นเวลา 6 เดือน

เกาหลีใต้เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอันดับสองของโลก Bithumb กำลังเผชิญกับการระงับบางส่วนของธุรกิจเป็นเวลานานสูงสุดถึงหกเดือน หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินได้แจ้งเตือนถึงการละเมิดกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงิน

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุว่า หน่วยงานสืบสวนข้อมูลทางการเงิน (FIU) ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน ได้ออกประกาศเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงโทษที่อาจเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์ม

หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่ามีการละเมิดพระราชบัญญัติการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ พระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะ

เจ้าหน้าที่รายงานว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ Bithumb กับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงข้อบกพร่องในกระบวนการตรวจสอบลูกค้า เช่น การปฏิบัติตามกฎรู้จักลูกค้า (KYC)

ผลจากนี้ หน่วยงานสืบสวนข้อมูลทางการเงินได้เสนอให้ระงับการดำเนินงานบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน พร้อมกับดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

หากดำเนินการตามแผน ข้อจำกัดนี้จะส่งผลต่อผู้ใช้ใหม่ของแพลตฟอร์มเป็นหลัก

การลงโทษที่เสนอจะบล็อกการโอนสินทรัพย์เสมือนสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนใหม่ ในขณะที่ผู้ใช้เดิมยังสามารถฝากและถอนวอนเกาหลีและดำเนินการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ตามปกติ

เจ้าหน้าที่ของ Bithumb กล่าวว่า มาตรการนี้เป็นเพียงประกาศเบื้องต้นเท่านั้น และยังไม่ใช่การตัดสินใจสุดท้าย

บริษัทระบุว่าขอบเขตของการลงโทษสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล

การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลเกาหลีใต้ในการเข้มงวดการควบคุมภาคสินทรัพย์ดิจิทัล

ในกรณีคล้ายกันเมื่อปีที่แล้ว FIU ได้สั่งระงับธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 3 เดือนและปรับเงิน 35.2 พันล้านวอนแก่ Dunamu ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือ Upbit

ต้นปีนี้ สถานีแลกเปลี่ยนในประเทศอีกแห่งคือ Korbit ก็ถูกปรับเงิน 2.73 พันล้านวอนและได้รับคำเตือนด้านนโยบายเนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หน่วยงานด้านการเงินคาดว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการลงโทษในปลายเดือนนี้ เพื่อกำหนดโทษสุดท้ายสำหรับ Bithumb ขณะเดียวกัน การตรวจสอบสำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Coinone และ GOPAX ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการในช่วงเวลาที่จะมาถึง

Your web3 identity + services + payments in one single link. Get your pay3.so link today.