ตามหน่วยงานของสหราชอาณาจักร กระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพและการพัฒนา (FCDO) เพิ่งขึ้นบัญชีดำแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล HTX และอีก 17 หน่วยงาน โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวโอนเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่เครือข่ายการเงินเงาของรัสเซียเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของฝั่งตะวันตก การกำหนดสถานะนี้ถือเป็นการนำกรอบ Regulation 17A ของสหราชอาณาจักรมาใช้กับการแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นครั้งแรก
HTX ซึ่งรองรับปริมาณการซื้อขายรายปีประมาณ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ ปัจจุบันปรากฏในระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบอัตโนมัติในฐานะหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร เนื่องจากกลุ่มวอลเล็ตของ HTX ถูกฝังอยู่ทั่วทั้งระบบนิเวศคริปโตในวงกว้าง การขึ้นบัญชีดำจึงก่อให้เกิดกระแสการแจ้งเตือนผลบวกลวงจำนวนมากในซอฟต์แวร์เฝ้าระวังธุรกรรม โดยทำการระบุธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายว่าเป็นความเสี่ยงสูงเพียงเพราะเงินถูกส่งผ่านพูลสภาพคล่องของ HTX ส่งผลให้คะแนนความเสี่ยงบนเชนของการใช้งานในโลกจริงถูกตัดทอนลงอย่างมีนัยสำคัญ
news.related.news