สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (Foreign, Commonwealth and Development Office) ได้คว่ำบาตรการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล HTX พร้อมด้วยอีก 17 หน่วยงานและบุคคล โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้โอนเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปยังเครือข่ายที่หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย การดำเนินการบังคับใช้ครั้งนี้ส่งผลให้ระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดบนบล็อกเชนแบบอัตโนมัติพังทลายแบบเป็นระบบ เนื่องจากสหราชอาณาจักรได้นำระเบียบ 17A ซึ่งในอดีตสงวนไว้สำหรับธนาคารแบบเดิม มาใช้กับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรก นักสืบสวนบล็อกเชนอิสระ ZachXBT ระบุว่า คะแนนความเสี่ยงบนเชนแบบมาตรฐานสูญความหมายโดยพื้นฐานหลังการขึ้นบัญชีดำครั้งใหญ่ ซึ่งกระทบต่อการแลกเปลี่ยนที่มีปริมาณการซื้อขายราว 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีปฏิทินที่ผ่านมา มาตรการคว่ำบาตรนี้เล็งไปที่บทบาทที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับ HTX ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายเงา A7 ของรัสเซีย ซึ่งรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่เศรษฐกิจรัสเซียในปีก่อนหน้า ตอนนี้ซอฟต์แวร์คอมพลายอัตโนมัติสร้างผลบวกลวงจำนวนมาก โดยตั้งค่าสถานะธุรกรรมค้าปลีกทั่วไปให้เป็นความเสี่ยงสูงเพียงเพราะเงินไหลผ่านพูลสภาพคล่องของ HTX หลายช่วง (multiple hops) ก่อนหน้า ทำให้การติดตามธุรกรรมแบบใช้อัลกอริทึมไม่สามารถแยกแยะกิจกรรมที่ถูกต้องออกจากการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่กำลังดำเนินอยู่ได้
สหราชอาณาจักรใช้ระเบียบ 17A กับการแลกเปลี่ยน HTX เป็นครั้งแรก
สหราชอาณาจักรได้ใช้ระเบียบ 17A จากกรอบการคว่ำบาตรทางการเงินของตนกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรก ระเบียบ 17A กำหนดการห้ามโดยรวม (blanket prohibition) ต่อการประมวลผลการชำระเงินตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกรรม—หากมีนิติบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ปรากฏอยู่ที่ใดในเส้นทางการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มา ตัวกลาง หรือผู้รับ ปลายทางทั้งหมดจะถูกห้ามภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร โปรโตคอลการคอมพลายแบบอัตโนมัติในอดีตกำหนดคะแนนความเสี่ยงจากระยะทางเชิงคณิตศาสตร์โดยตรงต่อหน่วยงานที่ผิดกฎหมาย โดยการเปิดรับแบบอ้อมผ่านหลายช่วง (multi-hop) จะทำให้คะแนนความเสี่ยงที่ต่ำถูกเจือจางลง เมื่อขึ้นบัญชีดำ HTX ซึ่งมีการประมวลผลปริมาณการซื้อขายราว 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีปฏิทินที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรก็ทำลายตรรกะดังกล่าวอย่างเป็นโครงสร้าง คลัสเตอร์วอลเล็ตของ HTX เชื่อมโยงกับส่วนสำคัญของระบบนิเวศคริปโตที่กว้างขึ้น ส่งผลให้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสร้างผลบวกลวงจำนวนมาก และกำหนดคะแนนความเสี่ยงสูงให้ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพียงเพราะเงินไหลผ่านพูลสภาพคล่องของ HTX หลายธุรกรรมก่อนหน้า
เครือข่ายเงา A7 โอนเงิน 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า
ตามข้อมูลบล็อกเชนที่ถูกรวบรวมโดยบริษัทด้านนิติวิทยาศาสตร์ HTX ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเครือข่าย A7 ซึ่งเป็นโครงข่ายการชำระเงินที่เครมลินหนุนหลัง ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการปิดกั้นการค้าของฝั่งตะวันตก เครือข่าย A7 โอนเงินมากกว่า 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่เศรษฐกิจรัสเซียในปีก่อนหน้า ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณด้านการทหารประจำปีทั้งหมดของประเทศ ตัวกลยุทธ์การหลบเลี่ยงนี้อาศัย A7A5 ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่หนุนด้วยรูเบิลของรัสเซียที่ออกจากคีร์กีซสถาน โดยหมุนเวียนอยู่บนบล็อกเชน Ethereum และ Tron หลังจากที่มีการรื้อถอนการแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับรัสเซียอย่าง Garantex โดยหน่วยบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เครือข่าย A7 ใช้พูลสภาพคล่องแบบข้ามเขตอำนาจศาลของ HTX เพื่อถอนสถานะสเตเบิลคอยน์ให้เป็นสกุลเงินฟีแอต และจัดหาสินค้าจากต่างประเทศ สหราชอาณาจักรคว่ำบาตรทั้งสแต็กของปฏิบัติการนี้ รวมถึงธนาคารในคีร์กีซสถานที่เอื้อให้เกิดการโอนพื้นฐาน และผู้ออกสินทรัพย์เสมือนที่อยู่เบื้องหลังโทเค็น
FAQ
สหราชอาณาจักรคว่ำบาตร HTX ในข้อหาหาอะไร?
สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร HTX พร้อมด้วยอีก 17 หน่วยงานและบุคคล โดยกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนมีการโอนเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปยังเครือข่ายที่หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย และทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบธนาคารเงา A7 ที่เครมลินหนุนหลัง
ทำไมการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรจึงทำให้ระบบคอมพลายอัตโนมัติพัง?
สหราชอาณาจักรใช้ระเบียบ 17A กับ HTX เป็นครั้งแรก โดยกำหนดการแบนแบบครอบคลุมสำหรับห่วงโซ่ธุรกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน เนื่องจาก HTX มีการประมวลผลปริมาณการซื้อขายราว 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีปฏิทินที่ผ่านมา และคลัสเตอร์วอลเล็ตของบริษัทเชื่อมโยงทั่วทั้งระบบนิเวศคริปโต ซอฟต์แวร์คอมพลายอัตโนมัติจึงสร้างผลบวกลวงจำนวนมาก โดยตั้งค่าสถานะธุรกรรมทั่วไปให้เป็นความเสี่ยงสูงเพียงเพราะเงินไหลผ่านพูลสภาพคล่องของ HTX หลายช่วงก่อนหน้า
เครือข่ายธนาคารเงา A7 เคลื่อนย้ายเงินทุนได้เท่าไร?
ตามข้อมูลบล็อกเชนที่ถูกรวบรวมโดยบริษัทด้านนิติวิทยาศาสตร์ เครือข่าย A7 โอนเงินมากกว่า 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่เศรษฐกิจรัสเซียในปีก่อนหน้า ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณด้านการทหารประจำปีทั้งหมดของรัสเซีย
