Топ-7 закордонних бірж для корейських інвесторів

Чому варто використовувати зарубіжні біржі

Зарубіжні біржі — це платформи для торгівлі криптовалютами, які працюють із більшим ступенем свободи від внутрішніх регуляторних обмежень у Кореї. Такі біржі зазвичай дозволяють торгувати монетами через стейблкоїни, зокрема USDT. Крім цього, вони пропонують деривативи на криптовалюти, як-от маржинальні ф'ючерси, що полегшує застосування різних торгових стратегій.

Для корейських інвесторів, які прагнуть розширити свої можливості поза межами внутрішніх обмежень, зарубіжні біржі відкривають доступ до ширшого спектра цифрових активів і розширених торгових функцій. Такі платформи стали ключовими інструментами для інвесторів, які хочуть максимально використати потенціал своїх криптовалютних інвестицій на глобальному ринку.

Торгівля незалістованими в Кореї монетами

Внутрішні корейські криптовалютні біржі, особливо п’ять провідних платформ із підтримкою торгівлі у корейських вонах, останнім часом демонструють консервативний підхід до лістингу. Зазвичай вони чекають, поки монета пройде перевірку на глобальному ринку, перш ніж додати її у внутрішній лістинг.

У таких умовах внутрішні інвестори можуть стати учасниками вторинного ринку. Для корейських інвесторів важливо отримати перспективні монети на глобальних ринках ще до їхнього лістингу в Кореї. Використовуючи зарубіжні біржі, інвестори отримують ранній доступ до нових криптовалют, які можуть мати значний потенціал зростання ще до появи на внутрішніх платформах.

Можливість торгувати незалістованими монетами дає корейським інвесторам шанс брати участь у ранніх стадіях проєктів і отримати вигоду від зростання ціни, що часто настає після лістингу монети на великих внутрішніх біржах. Така перевага першого кроку може суттєво вплинути на максимізацію прибутку від інвестицій у криптовалюти.

Різноманітні деривативи на криптовалюти

Криптовалюти відзначаються високою волатильністю як клас активів. Інвестори, які використовують деривативи на криптовалюти, можуть максимізувати прибутки за допомогою кредитного плеча, отримуючи вигоду як від зростання, так і від зниження цін у періоди бокового руху ринку.

Зарубіжні біржі пропонують широкий вибір деривативних інструментів, зокрема перпетуальні ф’ючерси, опціони, маржинальну торгівлю. Такі інструменти дозволяють досвідченим інвесторам застосовувати складні стратегії — хеджування, арбітраж, спекуляції за різних ринкових сценаріїв. Доступність таких продуктів дає змогу отримувати прибуток як за зростання, так і за падіння ринку.

Крім того, на зарубіжних платформах торгівля деривативами часто передбачає вищий рівень кредитного плеча, ніж на внутрішніх біржах, що дозволяє трейдерам підвищувати потенційний дохід. Водночас кредитне плече збільшує і ризики, тому управління ризиками залишається критично важливим.

Арбітраж на 'Кімчі-премії'

Більшість корейських інвесторів знають про явище "Кімчі-премія". Це різниця між цінами на криптовалюти в Кореї та їхніми глобальними ринковими цінами. Інвестори, які використовують зарубіжні біржі, можуть отримати значний прибуток із відносно низьким ризиком, якщо спреди Кімчі-премії стають суттєвими.

Арбітражна можливість виникає через різні фактори: валютний контроль, різницю в попиті та обсягах між корейським і світовим ринками. Коли Кімчі-премія значна, досвідчені інвестори купують криптовалюти на зарубіжних біржах за нижчою ціною і продають їх на внутрішніх платформах за преміальною ціною.

Для успішного арбітражу потрібне швидке виконання угод, розуміння часу переказу між біржами, а також врахування комісій і потенційних регуляторних наслідків. Корейські інвестори, які мають рахунки як на внутрішніх, так і на зарубіжних біржах, найкраще готові скористатися цими тимчасовими ціновими розбіжностями.

Важливі аспекти при використанні зарубіжних бірж

Достатня ліквідність

Криптовалютна біржа повинна забезпечувати достатню ліквідність, щоб купівля й продаж виконувалися за бажаними цінами без істотного проскальзування. Основний показник ліквідності — обсяг торгів.

Висока ліквідність дає змогу швидко виконувати великі ордери без різких коливань ціни. Це особливо важливо для трейдерів, які повинні швидко реагувати на зміну ринку. Біржі з глибокими книгами та великим обсягом торгів зазвичай мають кращу реалізацію угод і нижчі спреди.

Оцінюючи зарубіжні біржі, корейським інвесторам варто перевіряти 24-годинний обсяг торгів для обраних пар. Платформи з високим обсягом за багатьма парами забезпечують більш стабільний досвід і знижують ризик неможливості провести угоду у критичний момент.

Різноманіття торгових опцій

Історично найвищі доходи за короткий час приносили криптовалюти з невеликою ринковою капіталізацією. Біржі, які підтримують більше торгових пар, полегшують пошук таких можливостей.

Зарубіжні біржі часто пропонують сотні чи тисячі торгових пар, серед яких багато альткоїнів, недоступних на внутрішніх платформах. Такий вибір дозволяє інвесторам диверсифікувати портфель і знаходити нові проекти з потенціалом зростання.

Окрім спот-торгівлі, багато зарубіжних бірж надають маржинальну торгівлю, ф’ючерси, опціони й інші деривативи. Це дає змогу застосовувати складні стратегії й ефективніше управляти ризиками в різних ринкових умовах.

Надійність біржі та функції

Більшість зарубіжних бірж не мають повної підтримки корейської мови. Водночас важливо з’ясувати, чи надає біржа потрібні саме вам функції, і обирати платформу, яка найкраще виконує ваші завдання.

Ключові критерії: заходи безпеки, інтерфейс, мобільний застосунок, якість підтримки, наявність розширених інструментів. Деякі біржі спеціалізуються на деривативній торгівлі, інші — на спотовій або стейкінгу.

Важливо враховувати репутацію та історію платформи: перевірте інформацію про безпекові інциденти, відповідність регуляторним вимогам, відгуки користувачів. Визнані біржі з прозорими процедурами й сильними протоколами захисту зазвичай забезпечують надійну роботу для довгострокової торгівлі.

Перевірка комісій

Зарубіжні біржі зазвичай мають вищі комісії порівняно з внутрішніми платформами Кореї. Для інвесторів, які часто здійснюють невеликі операції, важливо ретельно порівнювати тарифи.

Структура комісій може суттєво відрізнятися між платформами й охоплювати торгові, депозитні, вивідні та мережеві збори. Окремі біржі пропонують знижки залежно від обсягу торгівлі чи володіння нативними токенами, що вигідно для активних трейдерів.

Порівнюючи комісії, враховуйте повну вартість торгівлі з усіма додатковими витратами. Біржа з дещо вищими торговими комісіями може мати нижчі комісії на виведення або кращу ціну виконання, що знижує загальні витрати. Розрахуйте повний витратний профіль для своїх типових операцій для зваженого вибору.

Запобіжні заходи при використанні зарубіжних бірж

Підтвердження реєстрації у білому списку на внутрішній біржі

Згідно з регуляторними вимогами, для переказу криптовалюти за кордон через внутрішні біржі потрібно використовувати систему білого списку. Під час такої реєстрації використовуються лише гаманці, зареєстровані на ваше ім’я, а перевірка може займати деякий час.

Система білого списку — це захід безпеки для запобігання несанкціонованим переказам і виконання вимог протидії відмиванню коштів. Корейським інвесторам варто завершити процес реєстрації завчасно, щоб уникнути затримок у термінових ситуаціях.

Зазвичай процедура включає подання адрес гаманців, підтвердження права власності та очікування схвалення з боку біржі. Тривалість може становити від кількох годин до кількох днів залежно від процедури. Завчасна реєстрація часто використовуваних адрес зарубіжних бірж спрощує майбутні перекази.

Вибір монети для переказу

Для переказу криптовалют за кордон зазвичай використовують Tron або Ripple — ці монети мають короткий час створення блоку, що дозволяє завершити переказ між біржами за кілька хвилин.

Перед великим переказом рекомендовано виконати невелику тестову транзакцію для перевірки процесу. Це допоможе виявити можливі проблеми з адресою, вибором мережі чи вимогами до депозиту, перш ніж переводити значну суму.

Вибираючи монету для переказу, враховуйте швидкість транзакції, мережеві комісії та вимоги до депозиту на цільовій біржі. Деякі платформи можуть мати мінімальні суми депозиту чи вимагати певний протокол. Завчасна перевірка цих нюансів допоможе уникнути затримок і можливих втрат.

Уникнення бірж із ризиком призупинення виведення чи банкрутства

Одна з найбільших бірж, що займала друге місце у світі за обсягом торгів, оголосила про банкрутство наприкінці 2022 року. Між появою чуток про кризу й фактичним банкрутством минув лише тиждень, що показує швидкість розвитку подій у цій сфері.

Цей приклад підкреслює важливість ретельної перевірки надійності зарубіжних бірж під час їх вибору. Ознаками можливих проблем можуть бути раптові зміни політики виведення, безпідставні затримки транзакцій, зниження обсягів торгів, негативні новини щодо фінансового стану біржі.

Для зниження ризиків корейським інвесторам варто розподіляти активи між різними біржами, не зберігати великі суми на одній платформі та регулярно виводити кошти на особисті гаманці. Також слідкуйте за галузевими новинами й аналізуйте індикатори фінансової стійкості біржі, щоб уникати проблемних платформ.

7 найкращих зарубіжних криптовалютних бірж

1. Leading Exchange A

Підходить для всіх трейдерів

Підтримувані активи: 399 типів
Торгівля доступна в: Великобританія та 180+ країнах
Ліміт на виведення: $50 000/день
Мінімальний депозит: $1

Три основні тези

• Широкий вибір криптовалютних пар із високою ліквідністю, підходить для трейдерів будь-якого досвіду.
• Власники токенів отримують конкурентні торгові комісії та знижки, що зменшує витрати на торгівлю.
• Зручний інтерфейс і розширені функції для початківців і професіоналів.

Переваги

• Висока ліквідність для всіх основних пар, що гарантує надійне виконання ордерів навіть у волатильні періоди.
• Понад 1 400 криптовалютних пар, що відкриває великі можливості для торгівлі.
• Розширені інструменти: торгівля з плечем, ф’ючерси, опціони для складних стратегій.
• Низькі торгові комісії, додаткові знижки для великих обсягів торгів.
• Надійна безпека облікових записів і операцій: двофакторна аутентифікація, холодне зберігання.
• Швидкі P2P-опції для торгівлі фіатними валютами між користувачами.

Недоліки

• У пікові періоди підтримка може відповідати повільніше через велику кількість користувачів.
• Географічні обмеження впливають на можливість депозиту та виводу фіату в окремих країнах.
• Обмежений вибір криптовалют для торгівлі у США через регуляторні вимоги.

Підтримувані активи та комісії

• Платформа підтримує 399 монет і 1 476 торгових пар, охоплюючи всі основні та нові криптовалюти.
• Торгові комісії: максимум 0,10%, нижчі ставки для великих обсягів торгів або власників нативних токенів.
• Депозитні комісії: залежать від валюти та способу оплати, депозити криптовалюти зазвичай безкоштовні.
• Комісії на виведення: залежать від валюти й мережі, конкурентні ставки для більшості криптовалют.

2. Major Platform B

Підходить для нових інвесторів

Підтримувані активи: 316 типів
Торгівля доступна в: ЄС та 100+ країнах
Ліміт на виведення: €1 000 000
Мінімальний депозит: €1

Три основні тези

• Багатофункціональна платформа з великим вибором альткоїнів і торгових пар для різних стратегій.
• Користувачі, які тримають нативний токен, отримують знижки на комісії й економлять на регулярній торгівлі.
• Зручний інтерфейс для трейдерів усіх рівнів: від новачків до досвідчених.

Переваги

• Конкурентні та доступні комісії, одні з найнижчих у галузі.
• Можливість купівлі криптовалют за кредитні картки — зручний вхід із фіату.
• Великий вибір монет, включаючи нові альткоїни, яких немає на інших біржах.
• Стейкінг і кредитування для пасивного доходу на криптовалютних активах.
• Просунуті можливості: маржинальна торгівля, ф’ючерси, опціони для досвідчених користувачів.
• Потужна клієнтська підтримка через live chat і email.

Недоліки

• Відсутня ліцензія в США, що обмежує доступ для американських трейдерів.
• Може бути складною для новачків через широкий функціонал.
• Освітні матеріали можуть бути обмежені залежно від країни.

Підтримувані активи та комісії

• Платформа підтримує 316 монет і 640 торгових пар, що дозволяє ефективно диверсифікувати портфель.
• Торгові комісії: Maker 0,080%, Taker 0,10%, знижки для активних трейдерів за обсягом торгів.

3. Global Exchange C

Підходить для всіх інвесторів

Підтримувані активи: 749 типів
Торгівля доступна в: Великобританія та 180+ країнах
Ліміт на виведення: €1 000 000/день
Мінімальний депозит: €1

Три основні тези

• Власники нативного токена отримують знижки на комісії, що суттєво зменшує витрати.
• Широкий вибір альткоїнів і торгових пар за низькими тарифами — ідеально для ентузіастів альткоїнів.
• Зручна платформа для більшості трейдерів, поєднує простоту й розширений функціонал.

Переваги

• Оптимальний вибір для користувачів, які шукають глобальну біржу з широкою підтримкою.
• Багато сервісів: спот-торгівля, деривативи, маржинальна торгівля під різні потреби.
• Підтримка багатьох альткоїнів, зокрема дрібних проєктів із потенціалом зростання.
• Сильна інтеграція Web3.0 і DeFi, що дозволяє користувачам бути на передовій інновацій.
• Високий обсяг торгів забезпечує ліквідність і якісне виконання ордерів.

Недоліки

• Недоступна для резидентів США через регуляторні обмеження.
• Новачкам може бути складно зорієнтуватися через різноманіття функцій.
• Освітні матеріали можуть бути обмежені у певних країнах.

Підтримувані активи та комісії

• Платформа підтримує 749 монет і 1 323 торгові пари, один із найширших виборів на ринку.
• Торгові комісії: 0,1%, додаткові знижки за обсяг торгів і володіння нативними токенами.

4. Established Platform D

Відмінна безпека для торгівлі

Підтримувані активи: 248 типів
Торгівля доступна в: США та 100+ країнах
Ліміт на виведення: $100 000/день
Мінімальний депозит: $2

Три основні тези

• Низькі торгові комісії зі знижками для великих обсягів — оптимально для регулярних трейдерів.
• Великий вибір криптовалют для торгівлі, включаючи провідні та нові проєкти.
• Розширений набір інструментів для досвідчених трейдерів із вимогами до аналітики.

Переваги

• Потужна інфраструктура безпеки з провідними індустріальними стандартами захисту.
• Відповідність законодавству США забезпечує юридичну визначеність для американських трейдерів.
• Широкий вибір активів, охоплення основних криптовалют і ретельно відібраних альткоїнів.
• Підтримка розширених інструментів: маржинальна торгівля, ф’ючерси, стейкінг.
• Підходить для користувачів, які надають перевагу прозорості та дотриманню нормативів.

Недоліки

• Послуги можуть бути недоступні у деяких штатах США через місцеві регуляції.
• Підтримка може бути менш оперативною у періоди високої активності.

Підтримувані активи та комісії

• Біржа підтримує 248 монет і 780 торгових пар, що забезпечує широкий вибір для торгівлі основними монетами.
• Торгові комісії: Maker 0,16%, Taker 0,26%, знижки для великих обсягів торгів.
• Депозитні комісії: залежать від способу оплати та ринкової ситуації, всі тарифи відображаються при покупці.
• Комісії на виведення: залежать від валюти й способу, конкурентні тарифи для різних опцій.

5. Derivatives Exchange E

Підходить для деривативної торгівлі

Підтримувані активи: 523 типи
Торгівля доступна в: США та 180+ країнах
Ліміт на виведення: 1 000 000 USDT/день
Мінімальний депозит: $1

Три основні тези

• Спеціалізується на деривативах і спот-торгівлі з кредитним плечем, орієнтована на трейдерів, що прагнуть підвищеного прибутку.
• Високопродуктивний торговий рушій забезпечує оперативне виконання ордерів, що важливо для деривативної торгівлі.
• Інноваційні функції: леверидж-токени й копі-трейдинг під різні стратегії.

Переваги

• Можливість торгувати різними деривативами та недорогими альткоїнами на одній платформі.
• Швидке зіставлення ордерів, мінімальне проскальзування й оптимальне виконання угод.
• Понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу, що свідчить про довіру та надійність.
• Суворі протоколи безпеки: холодне зберігання, страхові фонди.

Недоліки

• Початківцям може бути складно через специфіку деривативів.
• Використання обмежене у ряді регіонів, включаючи США та інші юрисдикції.
• Служба підтримки може працювати неефективно у пікові періоди.

Підтримувані активи та комісії

• Платформа підтримує 526 монет і 763 торгові пари, акцент на деривативи.
• Торгові комісії: 0,10% для maker і taker, знижки для великих обсягів торгів.
• Депозитні комісії: залежать від способу, депозити в криптовалюті зазвичай безкоштовні.
• Комісії на виведення: залежать від способу, для певних криптовалют є безкоштовні варіанти.

6. User-Friendly Platform F

Підходить для нових інвесторів

Підтримувані активи: 237 типів
Торгівля доступна в: США та 100+ країнах
Ліміт на виведення: $100 000/день
Мінімальний депозит: $2

Три основні тези

• Дружній до новачків інтерфейс, що робить торгівлю криптовалютою простою для всіх.
• Підтримка великої кількості монет, включаючи основні проєкти й популярні альткоїни.
• Низькі торгові комісії порівняно з іншими платформами — вигідно для регулярної торгівлі.

Переваги

• Потужна безпека, включаючи страхування цифрових активів на платформі.
• Інноваційні продукти: стейкінг, кредитування, освітні програми.
• Доступ до різних активів із простим процесом купівлі й продажу.
• Глобальна присутність, широка база користувачів у багатьох країнах.
• Простота навігації, зручний дизайн для новачків.
• Стейкінг для пасивного доходу на підтримуваних криптовалютах.
• Криптовалютна платіжна картка для повсякденних витрат.

Недоліки

• Підтримка може бути повільною або нестабільною у періоди високого навантаження.
• Комісії можуть бути вищими, ніж на окремих інших біржах, особливо для невеликих операцій.
• Використання обмежене у певних регіонах через регуляторні вимоги.

Підтримувані активи та комісії

• Платформа підтримує 238 монет і 391 торгову пару, охоплюючи найпопулярніші криптовалюти.
• Торгові комісії: від 0% до 0,60% залежно від способу оплати та обсягу торгів.

7. Privacy-Focused Exchange G

Підходить для маржинальної торгівлі без KYC

Підтримувані активи: понад 360 типів
Торгівля доступна в: ЄС та 150+ країнах
Ліміт на виведення: максимум 6 BTC на день
Мінімальний депозит: $30

Три основні тези

• Спотова й перпетуальна торгівля з кредитним плечем для підвищення прибутку.
• Відома надійними заходами безпеки й простим інтерфейсом.
• Одна з небагатьох криптобірж, що працює без обов’язкової ідентифікації користувача.

Переваги

• Різні можливості: спот, маржинальна торгівля, деривативи.
• Потужна безпека для захисту коштів і приватності користувачів.
• Зручний інтерфейс, легкий для користувачів із різним досвідом.

Недоліки

• Освітні матеріали з криптовалют або відсутні, або їх складно знайти.
• Немає стейкінгу для пасивного доходу на залишках.
• Дрібні альткоїни можуть мати низьку ліквідність.

Підтримувані активи та комісії

• Біржа підтримує понад 360 монет у різних торгових парах.
• Торгові комісії: Maker/Taker від 0,1% до 0,3% для спотової торгівлі.
• Депозитні комісії: платформа не стягує збори, але сторонні платіжні сервіси можуть встановлювати власні тарифи.
• Комісії на виведення: лише мережеві збори за криптовалюту, виведення фіатних коштів не підтримується.

FAQ

На що звертати увагу корейським інвесторам при виборі зарубіжних бірж?

Враховуйте обсяг торгів, сертифікати безпеки, структуру комісій, відповідність регуляторним вимогам. Оцініть ліквідність, швидкість введення/виведення, якість підтримки, інтерфейс. Звертайте увагу на доступні торгові пари та можливість торгівлі у KRW.

Які податкові й юридичні питання мають враховувати корейські інвестори при використанні зарубіжних бірж?

Потрібно декларувати прибутки від зарубіжних бірж і сплачувати 22% податку. Для розрахунку податку необхідно надати підтвердження ціни покупки. Нерозкритий дохід може призвести до штрафів до 60%. Зберігайте докладний облік операцій і чеки за всіма угодами.

Як корейським інвесторам відкрити рахунок на зарубіжній біржі? Які документи потрібні?

Потрібно надати документи для підтвердження особи, банківські реквізити та підтвердження адреси проживання. Конкретний перелік залежить від біржі. Зверніться безпосередньо до обраної платформи для уточнення вимог і процедури відкриття рахунку.

Як корейським інвесторам вводити й виводити кошти з зарубіжних бірж?

Кошти можна вносити та виводити через банківські перекази, депозити у криптовалюті або стейблкоїни. Більшість платформ підтримує різні способи, зокрема банківські перекази й конвертацію криптовалют для зручного управління активами.

Які переваги й недоліки зарубіжних бірж порівняно з корейськими?

Зарубіжні біржі мають вищі обсяги торгів, більше криптовалют і кращу ліквідність, але можуть мати суворіші вимоги й вищі комісії. Місцеві корейські біржі зазвичай мають нижчі комісії й суворіший контроль, але менше обсягів і обмежений вибір активів.

Як корейським інвесторам забезпечити безпеку акаунта на зарубіжних біржах?

Увімкніть двофакторну аутентифікацію через Google Authenticator або SMS. Використовуйте унікальні складні паролі й змінюйте їх регулярно. Не торгуйте через публічні мережі Wi-Fi. Перевіряйте активність акаунта. Не передавайте приватні ключі чи seed-фрази.

Які відмінності в комісіях, торгових парах і ліквідності на різних зарубіжних біржах?

Різні зарубіжні біржі відрізняються рівнем комісій, кількістю монет і ліквідністю. Біржі з нижчими комісіями зазвичай мають більшу ліквідність, а набір торгових пар може бути різним. Платформи з високим обсягом торгів забезпечують кращу ліквідність і конкурентні ціни для більшості пар.