Binance заперечує порушення санкцій на суму 1,7 мільярда доларів в Ірані під час розслідування Сенату США

Коротко

• Binance спростував порушення іранських санкцій у новому листі до сенатора Блюменталя, де заперечує транзакції на суму понад 1,7 мільярда доларів.
• Сенатор відкрив розслідування щодо компанії після повідомлень про те, що вона дозволила здійснити транзакції на суму 1,7 мільярда доларів та понад 2000 рахунків, пов’язаних з Іраном, на своїй платформі.
• Раніше біржа визнала свою вину у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей та санкцій у 2023 році.

Провідна криптовалютна біржа Binance спростувала порушення іранських санкцій у листі, що був надісланий у відповідь сенатору США Річарду Блюменталю (Д-Конн.), який нещодавно розпочав розслідування компанії після медіа-звітів про ймовірні порушення. Розслідування Блюменталя почалося після статті Wall Street Journal, яка стверджувала, що Binance дозволила транзакції на суму 1,7 мільярда доларів, пов’язані з іранськими структурами, та уникнення санкцій через торгівлю з Росією. «Binance серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань і поділяє ваше зацікавлення у безпеці своєї платформи», — йдеться у листі біржі. «Однак останні повідомлення, на які посилається ваше розслідування, є явно хибними, не підтверджені достовірними доказами та мають наклепницький характер у кількох важливих аспектах.»

Згідно з повідомленням Wall Street Journal, було виявлено двох партнерів з Гонконгу — Hexa Whale та Blessed Trust, які нібито сприяли транзакціям, що обходили санкції, а також близько 2000 інших рахунків, пов’язаних з іранськими структурами.  Однак, за словами Binance, після запитів правоохоронних органів щодо цих двох компаній, внутрішні розслідування призвели до видалення їхніх акаунтів. «Після отримання запитів, співробітники Binance розпочали всебічну перевірку, щоб визначити не лише вплив на Binance щодо цих гаманців, але й інших користувачів Binance, які могли мати таке ж вплив», — повідомила компанія про своє розслідування щодо Hexa Whale. Вона видалила цей акаунт у серпні 2025 року. Аналогічне внутрішнє розслідування було проведено щодо Blessed Trust, і знову призвело до видалення акаунту у січні 2026 року. «Знову ж таки, Binance належним чином досліджувала та вирішувала ці питання», — зазначила біржа. У спростуванні неправдивих повідомлень Binance також підтвердила свої процеси відповідності, зазначивши, що вона «інвестувала сотні мільйонів доларів у інфраструктуру для забезпечення відповідності», і що у неї понад 1500 співробітників по всьому світу. «Binance має сувору програму відповідності, яка постійно посилюється. Коли з’являється достовірна інформація про ризик, Binance розслідує, зменшує ризики, видаляє акаунти та повідомляє відповідним органам», — написала компанія. «Що стосується питань, описаних у листі, ця програма відповідності була, насправді, ефективною.» Останні звинувачення проти компанії виникли після того, як вона визнала свою вину у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей та санкцій у 2023 році. Тоді вона погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, а її співзасновник і колишній генеральний директор Чанпенг «CZ» Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення за свою роль у цьому.
Чжао був помилуваний президентом Дональдом Трампом у жовтні минулого року після відбування покарання у 2024 році.