Binance відкидає звинувачення США, викладаючи масштабну систему відповідності, тисячі співпраць із правоохоронними органами та активні інструменти моніторингу, оскаржуючи звинувачення у тому, що найбільша у світі криптобіржа не контролювала незаконну діяльність.
Binance спростовує занепокоєння Конгресу, стверджуючи, що розслідування спричинили видалення акаунтів і заходи щодо ризиків
Криптовалютна біржа Binance офіційно відповіла на запит Конгресу щодо її практик відповідності. Глобальна платформа опублікувала відповідь 6 березня на лист від 24 лютого від сенатора Річарда Блюменталя, головного члена Постійної підкомісії Сенату з розслідувань, який вимагав документи та пояснення щодо дотримання санкцій.
Криптовалютна біржа Binance офіційно відповіла на запит Конгресу щодо її практик відповідності. Глобальна платформа опублікувала відповідь 6 березня на лист від 24 лютого від сенатора Річарда Блюменталя, головного члена Постійної підкомісії Сенату з розслідувань, заперечуючи те, що вона назвала «хибними, необґрунтованими та наклепницькими твердженнями про нашу програму відповідності та санкційний контроль».
Binance заявила:
“Останні повідомлення про відповідність Binance санкціям є хибними, здається, базуються на неправильному розумінні фактів і не відображають повністю широку investigative роботу, яку здійснює Binance.”
“Хоча компанія не може розголошувати деталі, які можуть компрометувати поточні розслідування правоохоронних органів, ми зробимо все можливе, щоб прояснити ситуацію,” додала біржа.
Запит посилався на повідомлення The New York Times, Wall Street Journal і Fortune, які ставили під сумнів системи відповідності біржі та стверджували про зв’язки з транзакціями, що стосуються санкціонованих іранських структур та так званого тіньового флоту Росії. Лист від 24 лютого ініціював офіційне розслідування цих повідомлень і вимагав внутрішню документацію, пов’язану з моніторингом санкцій, користувацькими акаунтами та потенційним ризиком через посередників.
Відповідь також торкнулася двох структур, висвітлених у запиті: Hexa Whale і Blessed Trust, які ЗМІ описували як посередників, ймовірно, пов’язаних із транзакціями на суму приблизно 1,7 мільярда доларів, що стосуються санкціонованих іранських акторів і російських нафтових операцій.
Згідно з запитом, ці структури нібито допомагали переміщати кошти на цифрові гаманці, пов’язані з Іранською ісламською революційною гвардією, обходячи санкції, пов’язані з російськими нафтовими поставками. Binance написала: “Binance дізналася про занепокоєння щодо цих структур після ініціювання проактивного розслідування у відповідь на запити правоохоронних органів. В результаті нашого розслідування ми видалили ці структури з платформи Binance.com. Більше того, наскільки нам відомо, жоден акаунт Binance не здійснював транзакцій безпосередньо з іранською структурою.”
Лист сенатора Блюменталя також піднімав питання щодо тверджень, що внутрішні співробітники з питань відповідності виявляли підозрілі транзакції, але згодом були відсторонені або звільнені. Запит вимагав документи щодо іранських користувачів, двох посередників у Гонконгу, розслідувань діяльності, пов’язаної з російською нафтою, ролі стейблкоїнів, таких як Tether (USDT), та документацію щодо кадрових рішень, пов’язаних із співробітниками з питань відповідності. Окремо, 27 лютого група з 11 сенаторів США закликала Міністерство фінансів і Міністерство юстиції розслідувати Binance через потенційні порушення санкцій і протидії відмиванню грошей.
Відповідь Binance стверджує, що її програма відповідності продовжує розширюватися і що компанія співпрацює з правоохоронними органами для розслідування ризиків, запобігання незаконній діяльності та посилення заходів безпеки на всій платформі.
FAQ 🧭
- Чому Binance відповіла на запит Сенату США?
Binance офіційно спростувала звинувачення щодо своєї програми відповідності та детально описала системи боротьби з відмиванням грошей і санкційного контролю.
- Який розмір операцій з відповідності Binance?
Біржа повідомляє, що у неї працює понад 1500 фахівців із відповідності та використовує понад 25 інструментів моніторингу та перевірки.
- Скільки незаконної криптовалю допомогла Binance конфіскувати правоохоронним органам?
Binance повідомляє, що за останні три роки допомогла правоохоронцям конфіскувати понад 752 мільйони доларів, пов’язаних із незаконною діяльністю.
- Які заходи Binance вживала проти підозрілих структур?
Компанія заявляє, що видалила Hexa Whale і Blessed Trust з платформи після того, як їх транзакції були пов’язані з підозрілими зовнішніми гаманцями.
