Фінансовий директор отримує тюремний термін після втрати $35 мільйонів компанійських коштів у криптовалютному побічному бізнесі

Коротко

• Чоловік із Вашингтона засуджений до двох років ув'язнення за перерозподіл 35 мільйонів доларів компанійських коштів на DeFi-платформу, яку він сам керував.
• Невін Шетті був визнаний винним у шахрайстві з переказами в листопаді минулого року за таємне переміщення коштів до HighTower Treasury.
• Після краху Terra вартість коштів впала майже до нуля, що спричинило звільнення 60 працівників його роботодавця.

Чоловік із Вашингтона був засуджений до двох років ув'язнення після того, як перерозподілив 35 мільйонів доларів із коштів свого колишнього роботодавця на свою DeFi-платформу — і майже всі їх втратив. Невін Шетті, 42 роки, був визнаний винним у шахрайстві з переказами минулого листопада за привласнення та зловживання коштами приватної софтверної компанії, в якій він працював. Шетті, який розробив «консервативну» інвестиційну політику компанії, таємно перевів 35 мільйонів доларів компанійських коштів на свій побічний бізнес HighTower Treasury, після того, як у квітні 2022 року йому повідомили, що його роль фінансового директора закінчиться через проблеми з продуктивністю. Ці кошти були інвестовані у високоризикові DeFi-кредитні протоколи, що обіцяли доходи 20% і більше.

Згідно з заявою Мін’юсту, Шетті планував виплатити своєму роботодавцю «відносно невелику, фіксовану суму», а решту прибутків залишити для HighTower. Спочатку схема була успішною, і в перший місяць вона принесла Шетті та його партнерам по HighTower близько 133 000 доларів.  Однак у травні 2022 року, після краху Terra та наступної крипто-зими, вартість інвестицій Шетті у криптовалюту впала з 35 мільйонів доларів майже до нуля. Після зізнання колегам на роботі, Шетті був звільнений із компанії, яка, за словами судді Тани Лін, зазнала «значних і серйозних наслідків» через його крадіжку, додавши, що його дії «майже знищили компанію».

Два роки ув'язнення для Шетті значно менше ніж дев’ять років, які просила прокуратура, яка наполягала на «жорсткому покаранні» через «мережу брехні» та вплив на компанію, яка була змушена звільнити 60 працівників через «масивні втрати», спричинені його шахрайством. Шетті зобов’язаний сплатити 35 000 100 доларів і перебуватиме під наглядом протягом трьох років після звільнення з в’язниці. Суддя Лін також наклала особливу умову, яка забороняє йому обіймати посади керівника або директора компанії без попереднього дозволу пробаційної служби.